Die Drahtzieher des JPEX-Skandals sind immer noch auf freiem Fuß, da 11 Verdächtige in Gewahrsam genommen wurden: Bericht

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Die Drahtzieher hinter Hongkongs mutmaßlichem Krypto-Skandal um JPEX – von manchen als der größte Finanzbetrug bezeichnet, der die Stadt jemals heimgesucht hat – konnten den Behörden entzogen werden, obwohl bereits elf Personen im Zusammenhang mit dem Fall vernommen wurden.

Laut einem Bericht vom 23. September Bericht Wie die South China Morning Post berichtete, sind bei der Polizei inzwischen mehr als 2.265 Beschwerden von Opfern des Austauschs eingegangen, wobei der Gesamtwert der Folgen auf rund 178 Millionen US-Dollar (1,4 Milliarden Hongkong-Dollar) geschätzt wird.

Die Beschwerden stehen offenbar im Zusammenhang mit Schwierigkeiten beim Abheben von Kryptowährungen von der Plattform. Am 15. September erhöhte die JPEX-Börse ihre Abhebungsgebühren auf 999 USDT.

Auf der Liste der Personen, die Berichten zufolge zur Befragung in Gewahrsam genommen wurden, steht bisher auch der Krypto-Influencer Joseph Lam Chok, der zahlreiche Versuche unternommen hat, sich öffentlich von der Börse zu distanzieren.

Die Polizei hat im Zusammenhang mit dem Skandal außerdem drei Mitarbeiter der JPEX Technical Support Company sowie zwei YouTuber, Chan Wing-yee und Chu Ka-fai, die zusammen über 200.000 Follower haben, festgenommen.

Zu den anderen Personen, die gesucht oder zur Befragung herangezogen wurden, gehören der alleinige Direktor des Unternehmens, Kwok Ho-lun, ein Restaurantleiter und drei Prominente, die angeblich in irgendeiner Form in der PA für JPEX geworben hatten.

Die Behörden Hongkongs sagten jedoch, die Rädelsführer der Operation seien immer noch auf der Flucht. Die Polizei fügte hinzu, dass die Ermittlungen noch andauern und in naher Zukunft mit weiteren Festnahmen zu rechnen sei.

Berichten zufolge hat die örtliche Polizei auch die Hilfe von Interpol und anderen internationalen Strafverfolgungsbehörden in Anspruch genommen, nachdem sie verdächtige Kryptotransfers von der JPEX-Börse festgestellt hatte. Die Polizei hat es auch getan angefordert dass lokale Telekommunikationsanbieter den Zugriff auf die Website der Börse blockieren.

Während der Token2049-Konferenz in Singapur am 13. September verließ das JPEX-Team angeblich seinen Firmenstand, nachdem die Polizei von Hongkong sechs Mitarbeiter wegen Betrugs wegen Betriebes einer nicht lizenzierten Krypto-Börse festgenommen hatte.

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Der JPEX-Skandal tauchte erstmals am 13. September auf, als die Hongkonger Finanzaufsichtsbehörde die Öffentlichkeit darüber informierte, dass sie über 1.000 Beschwerden über die nicht registrierte Krypto-Börsenplattform erhalten hatte, mit Schadensersatzforderungen in Höhe von über 128 Millionen US-Dollar (1 Milliarde HK-Dollar).

Später schloss die Börse eine Reihe ihrer renditeträchtigen Produkte und erhöhte ihre Abhebungsgebühren auf 999 USDT, während sie ihren externen Market Makern vorwarf, die Liquidität „böswillig“ eingefroren zu haben.

Damals behauptete es, es habe versucht, sich bei den zuständigen Behörden registrieren zu lassen, und verwies auf eine „unfaire“ Behandlung durch die SFC.

In einem 20. September Stellungnahmeenthüllte die SFC, dass JPEX ohne eine Lizenz für den Handel mit virtuellen Vermögenswerten tätig war.

Laut der offiziellen Website gibt JPEX an, seinen Hauptsitz in Dubai zu haben und für Krypto-Handelsaktivitäten in den Vereinigten Staaten, Kanada und Australien lizenziert zu sein. JPEX wurde im Jahr 2020 gegründet und gab an, ein Vermögen von etwa 2 Milliarden US-Dollar zu verwalten, und sagte, sein Ziel sei es, in die fünf größten Krypto-Börsen der Welt aufgenommen zu werden.

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