Krypto-Asset-Unternehmen im Vereinigten Königreich könnten nun damit beginnen, bestimmte Krypto-Transfers zurückzuhalten, um der neuen Reiseregel für Krypto nachzukommen, die am 1. September in Kraft trat.
Die Regeln, die auf Anbieter virtueller Asset-Dienste abzielten, waren die ersten eingeführt durch die Financial Conduct Authority am 17. August und sorgen dafür, dass VASPs mit Sitz im Vereinigten Königreich „Informationen sammeln, überprüfen und weitergeben“ im Zusammenhang mit Krypto-Asset-Transfers.
Wenn eine eingehende Zahlung von einer natürlichen oder juristischen Person aus einem ausländischen Rechtsgebiet eingeht, das die Reiseregel nicht umgesetzt hat, muss der VASP eine „risikobasierte Bewertung“ vornehmen, „ob die Kryptoassets dem Begünstigten zur Verfügung gestellt werden sollen“.
Die Reiseregel soll für mehr Transparenz bei der Übertragung von Krypto-Assets sorgen und die Nutzung durch Kriminelle erschweren #Krypto wegen illegaler Aktivitäten.https://t.co/kmB6rgMn5e
— Financial Conduct Authority (@TheFCA) 17. August 2023
Die gleiche Regel würde auch für Briten gelten, die Zahlungen außerhalb des Vereinigten Königreichs senden möchten
Die Reiseregel wurde im Juni 2019 von der Financial Action Task Force der UN-Agentur erstellt. Das Vereinigte Königreich hat zunächst ein Gesetz verabschiedet Strikt die Reiseregel im Juli 2022.
Es versucht, Aktivitäten zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF) zu verhindern, die in der Kette durchgeführt werden.
Weitere Länder, die die Reiseregel übernommen haben, sind die USA, Deutschland, Japan, Singapur, die Schweiz, Kanada, Südafrika, die Niederlande und Estland. nach zu Sygna.io.
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Am 23. Juni rief die FATF die Mitgliedsstaaten dazu auf, die Regel nicht ausreichend umzusetzen, nachdem eine Umfrage ergab, dass mehr als die Hälfte von ihnen keine Maßnahmen zur Umsetzung der Regel ergriffen hatten.
Ein März 2022 Umfrage Die FATF stellte fest, dass zu diesem Zeitpunkt nur 29 von 98 Gerichtsbarkeiten die im Rahmen der Reiseregeln erforderlichen Anforderungen erfüllten und eine kleine Untergruppe dieser Gerichtsbarkeiten mit der Durchsetzung begonnen hatte.
Ian Andrews, Chief Marketing Officer der Blockchain-Forensik-Plattform Chanalysis erklärt im April 2022, dass die grenzüberschreitende Koordinierung des Informationsaustauschs zwischen VASPs ein „ziemlich schwer zu lösendes Problem“ sein wird – zumindest zu Beginn.
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