Die Financial Conduct Authority (FCA), die oberste Finanzaufsichtsbehörde im Vereinigten Königreich, hat eine Warnung an die auf den Bahamas ansässige Krypto-Börse FTX herausgegeben und behauptet, dass sie ohne Genehmigung operiere. Das Unternehmen schloss sich einer wachsenden Liste von nicht registrierten Unternehmen im Zusammenhang mit Kryptowährungen an, die weiterhin die bei der FCA angemeldeten überwiegen.
Ein Warnhinweis vom 16. September Ansprüche dass das Unternehmen „möglicherweise Finanzdienstleistungen oder -produkte im Vereinigten Königreich ohne Genehmigung anbietet“. Die FCA wendet sich an potenzielle Kunden und stellt fest, dass sie ihr Geld nicht zurückbekommen oder den Schutz des Financial Services Compensation Scheme beantragen können, „wenn etwas schief geht“.
Bis Ende August umfasste die Liste der bei der FCA registrierten Kryptounternehmen 37 Unternehmen, wobei Crypto.com als letztes hinzukam. Andere Firmen, die es geschafft haben, den Registrierungsprozess im Jahr 2022 zu durchlaufen, um die Geldwäschevorschriften zu erfüllen die Genehmigung waren eToro UK, DRW Global Markets LTD, Zodia Markets (UK) Limited, Uphold Europe Limited, Rubicon Digital UK Limited und Wintermute Trading LTD.
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Im Januar 2020 wurden neue, auf Kryptowährungen ausgerichtete Vorschriften erlassen, damit die FCA in diesem Bereich tätige Unternehmen beaufsichtigen und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durchsetzen kann. Wie der Sprecher der FCA bereits im August gegenüber Cointelegraph erklärte:
„Eine erfolgreiche Registrierung hängt davon ab, dass eine Firma die Mindeststandards erfüllt, die wir erwarten, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern, und wir haben zu viele Warnsignale für Finanzkriminalität gesehen, die von Krypto-Asset-Unternehmen, die eine Registrierung beantragen, übersehen wurden.“
Obwohl es kein klares Verständnis dafür gibt, wie die unmittelbaren Auswirkungen auf die nicht registrierten Unternehmen aussehen könnten, ist die FCA sicherlich kein Vegetarier, wenn es um die Durchsetzung geht. Am 13. September schloss einer der größten Anbieter elektronischer Zahlungen im Vereinigten Königreich, ePayments, seinen Geschäftsbetrieb drei Jahre später, nachdem er eine entsprechende Anordnung von der FCA erhalten hatte, wegen angeblicher Schwächen in seiner „Kontrolle von Finanzkriminalität“.
Es ist in letzter Zeit nicht das erste Mal, dass FTX die Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden auf sich gezogen hat. Am 19. August gab die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) eine Unterlassungserklärung für das Unternehmen heraus, in der sie behauptete, es habe die Öffentlichkeit in die Irre geführt, dass bestimmte kryptowährungsbezogene Produkte von FDIC versichert seien.