Da Kryptowährungsinvestitionen in Russland immer beliebter werden, arbeitet die Zentralbank des Landes aktiv daran, wahrgenommene verdächtige Kryptoaktivitäten einzudämmen und einige Kryptokäufe zu blockieren.
Die Bank of Russia hat begonnen, mit lokalen Banken zusammenzuarbeiten, um sie dazu zu bringen, Zahlungen an Kryptowährungsbörsen einzustellen, um Kunden vor „emotionalen“ Kryptokäufen zu schützen.
Sergey Shvetsov, der erste stellvertretende Gouverneur der Bank of Russia, argumentierte, dass die neuen Maßnahmen darauf abzielen, russische Investoren vor potenziellen Verlusten zu schützen, falls der Kryptowährungsmarkt „auf Null abstürzt“, sagte die lokale Nachrichtenagentur RIA Novosti . gemeldet Mittwoch.
Die jüngste Anti-Krypto-Bewegung erfolgt kurz nachdem die Bank of Russia lokale Banken und Kreditunternehmen aufgefordert hat, ihre Aufmerksamkeit auf einige Arten von Finanztransaktionen von Einzelpersonen zu richten, einschließlich Transaktionen im Zusammenhang mit Kryptowährungs-Umtauschdiensten.
In einer offiziellen Erklärung freigegeben Am 6. September forderte die russische Zentralbank lokale Banken auf, Kundenkonten, E-Wallets oder Kreditkarten für verdächtige Kryptotransaktionen zu sperren, die anhand einer Vielzahl von Kriterien wie der Anzahl der Absender oder Empfänger identifiziert wurden.
Einige der Kriterien legen nahe, dass russische Banken Konten sperren sollten, die sich auf eine „ungewöhnlich große Anzahl von Gegenparteien“ beziehen, oder Konten mit Transaktionen von mehr als 10 verschiedenen Zahlern oder Empfängern pro Tag oder mehr als 50 solcher Gegenparteien pro Monat. Andere Kriterien erfordern erhöhte Aufmerksamkeit seitens der Banken, wenn die durchschnittlichen Guthaben der Kunden mindestens eine Woche lang 10 % ihres durchschnittlichen täglichen Transaktionsvolumens nicht überschreiten.
Dem Dokument zufolge sollen mit den neuen Empfehlungen illegale Finanzaktivitäten im Zusammenhang mit illegalen Geschäften verfolgt und eingedämmt werden. Nach Angaben der Bank of Russia erhalten die Akteure der Schattenwirtschaft ihre Zahlungen größtenteils von Bankkarten oder E-Wallets, die oft von fiktiven Identitäten ausgegeben werden.
Die Bank of Russia reagierte nicht sofort auf die Bitte von Cointelegraph um eine Stellungnahme.
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Wie bereits berichtet, zögerte die Bank of Russia weitgehend, sich der Kryptowährungsbranche zuzuwenden. Im Juli forderte die Zentralbank die lokalen Börsen auf, sich von Börsennotierungen ausländischer und lokaler Unternehmen fernzuhalten, die Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kryptowährung anbieten. Berichten zufolge hat die Behörde auch Großbanken davon abgehalten, Krypto-Handel anzubieten.