Die Krypto-Befürwortergruppe Coin Center hat die jüngste Anklage gegen zwei ehemalige Entwickler von Tornado Cash kritisiert und argumentiert, dass die dargelegten Fakten keine eindeutigen Verstöße gegen Straftaten im Zusammenhang mit Geldtransfers belegen.
Roman Storm und Romen Semenov wurden am 23. August vom US-amerikanischen Office of Foreign Asset Control (OFAC) unter anderem wegen Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts angeklagt.
Im Nachgang Meinung Peter Van Valkenburgh, Forschungsdirektor des Coin Center, argumentiert in einem Artikel, dass die Behauptungen in der Anklageschrift im Widerspruch zu den Leitlinien des US Financial Crimes Enforcement Network zu stehen scheinen – und argumentiert, dass Tornado Cash lediglich die Software zur Geldübermittlung bereitstellt und nicht das Geld selbst übermittelt.
Neue Anklagen gegen Tornado Cash scheinen im Widerspruch zu den Leitlinien des FinCEN zu stehen
Erste Gedanken des Coin Centers zu einem Fall, der möglicherweise die Veröffentlichung von Softwarecode kriminalisieren könntehttps://t.co/YCBv3vsZAE
— Neeraj K Agrawal (@NeerajKA) 23. August 2023
„Das Einzige, was die Anklage in Bezug auf die nicht lizenzierte Geldübermittlung der Angeklagten behauptet, ist, dass sie ‚im Auftrag der Öffentlichkeit Gelder transferiert haben‘ und dies ohne Registrierung bei FinCEN getan haben“, schrieb Valkenburgh.
Aber werden in der Anklageschrift tatsächlich Fakten aufgeführt, die tatsächlich belegen, dass die Angeklagten an Aktivitäten beteiligt waren, die nach dem einschlägigen Recht als Geldtransfer gelten?
Er verwies auf eine Interpretation von FinCEN hinsichtlich der Definition von „Geldübertragungsdiensten“ im Sinne des US Bank Secrecy Act, in der es heißt:
„Ein Anonymisierungssoftwareanbieter ist kein Geldübermittler.“
Valkenburgh verwies dann auf einen anderen Auszug, der besagte, dass nur Personen, die die Software nutzen, als Geldübermittler gelten können:
„[A] Die Person, die die Software nutzt, um ihre eigenen Transaktionen zu anonymisieren, ist je nach Zweck der jeweiligen Transaktion entweder ein Benutzer oder ein Geldübermittler.“
Während Valkenburgh sagte, dass Tornado Cash es Einzelpersonen einfacher mache, die Smart Contracts des Protokolls zur Geldübermittlung zu nutzen, argumentierte er, dass dies nicht bedeute, dass die Entwickler selbst Geldübermittler seien.
„[But] Das bedeutet nicht, dass sie nur deshalb zu Übermittlern wurden, weil sie Werkzeuge zur Verfügung stellten, mit denen andere ihr eigenes Geld übermittelten“, erklärte Valkenburgh.
Valkenburgh kritisierte auch Behauptungen in der Anklageschrift, wonach Storm und Semenov die vollständige Kontrolle über die Smart Contracts des Protokolls hätten.
„Die intelligenten Verträge von Ethereum sind variabel und manchmal haben die Leute keine Kontrolle über ihren Betrieb, nur eine gewisse Kontrolle oder die vollständige Kontrolle.“ Dies sei die entscheidende Tatsache, die erforderlich sei, um festzustellen, ob jemand eine Geldübermittlung durchführe, argumentierte er.
Verwandt: Krypto-Lobbyisten kämpfen immer noch für die Aufhebung der „rechtswidrigen“ Sanktionen gegen Tornado Cash
Coin Center äußerte seinen Widerstand gegen das US-Finanzministerium erstmals im Oktober, als es die Behörde wegen ihrer beispiellosen und rechtswidrigen Sanktionierung von Tornado Cash verklagte.
In der OFAC-Anklageschrift wird behauptet, Storm und Semenov hätten einen Angriff geführt unlizenzierte Geldübermittlung Dienstleistung, indem sie sich mit dem Transfer von Geldern im Namen der Öffentlichkeit befassen. Die Durchsetzungsbehörde behauptete, die Entwickler hätten sich bei FinCEN registrieren sollen.
Semenov wurde am 23. August in die Liste der „Specially Designated Nationals and Blocked Persons“ des OFAC aufgenommen, während Storm am selben Tag vom Federal Bureau of Investigation im Bundesstaat Washington festgenommen wurde.
Alexey Pertsev, ein weiterer Gründer von Tornado Cash, wurde im August 2022 von niederländischen Behörden inhaftiert, bevor er Ende April freigelassen wurde.
Valkenburgh glaubt, dass der Ausgang der Tornado-Cash-Saga tiefgreifende Auswirkungen auf die gesetzlichen Rechte der US-Bürger haben wird, künftig Software zu entwickeln und zu veröffentlichen.
Zeitschrift: Magazin: Tornado Cash 2.0 – Der Wettlauf um den Bau sicherer und legaler Münzmischer