Der Zusammenbruch des Mt. Gox war die Geburtsstunde von Chainalysis – Cointelegraph Magazine

Es ist mehr als ein Jahrzehnt her, seit 850.000 BTC von Mt. Gox verschwunden sind, doch der Zusammenbruch der ehemaligen Börse bleibt eines der berüchtigtsten Black Swan-Ereignisse im Kryptowährungs-Ökosystem.

Während die Gläubiger der nicht mehr existierenden Börse einer Form der Rückerstattung immer näher kommen, spielte der Untergang von Mt. Gox letztendlich eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Tools zur Identifizierung, Verfolgung und Bekämpfung illegaler Geldbewegungen in der gesamten Kryptowährungsbranche.

Die Suche nach Antworten und Geldern spielte eine Schlüsselrolle bei der Geburt des bekanntesten Blockchain-Analyse- und Tracing-Unternehmens für Kryptowährungen, Chainalysis, erklärt Mitbegründer Michael Gronager.

Fast ein Jahrzehnt später werden die Analysetools von Chainalysis von unzähligen privaten und öffentlichen Unternehmen und Institutionen genutzt. Von der Datenanalyse bis hin zu reinen Anwendungsfällen der Strafverfolgung erweisen sich die Dienstleistungen des Unternehmens in der gesamten Branche weiterhin als einflussreich – und manchmal umstritten.

Kraken der Fall Mt. Gox

Gronager ist ein Krypto-OG und war zuvor Mitbegründer der Kryptowährungsbörse Kraken. Er beteiligte sich an der Blockchain-Analyse, nachdem Kraken sich auf die Suche nach einem festen Bankpartner machte und dabei auf Bedenken hinsichtlich der mangelnden Transparenz im Kryptowährungs-Ökosystem sowie der Bedenken hinsichtlich KYC und Geldwäsche stieß.

„Diese Gespräche mit den Banken enden alle auf die gleiche Weise. Wie führen Sie eine Transaktionsüberwachung durch? Wie verfolgen Sie die Gelder, die Sie von jemandem erhalten, den Sie online einbinden?“ Gronager erzählt dem Magazin.

Der Zusammenbruch von Mt. Gox etwa zur gleichen Zeit stellte eine weitere einzigartige Herausforderung für Gronager dar, der die Aufgabe hatte, herauszufinden, was mit den Geldern passierte, die Kraken und einige seiner Kunden an der nicht mehr existierenden Börse hatten.

Wie im Buch beschrieben Tracer im Dunkelnentwickelte Gronager die Tools, die den Grundstein für Chainalysis legen sollten, und das aufstrebende Unternehmen wurde schließlich 2014 vom Konkursverwalter von Mt. Gox zum Ermittlungsteam ernannt fehlende Mittel.

Jonathan Levin, der zweite von drei Mitbegründern von Chainalysis, sprach ebenfalls mit dem Magazin auf der Links-Konferenz des Unternehmens Anfang des Jahres in den Niederlanden. Der Oxford Economics Master-Absolvent hebt die Untersuchung als Ausgangspunkt für den umfassenderen Service von Chainalysis hervor.

„Uns wurde die Mt.-Gox-Untersuchung übertragen, die der größte Insolvenzfall in der Geschichte der Kryptowährung war, und bei der es wirklich darum ging, dem Geld nachzugehen. Wenn sich alles auf der Blockchain befindet, wie kommt es dann, dass niemand es finden kann? Und so, wissen Sie, haben wir es geschafft und den Fall gelöst.“

Letztendlich würden es zwei russische Staatsangehörige sein angeklagt im Juni 2023 vom US-Justizministerium wegen angeblichem Hacken und Waschen von rund 647.000 BTC von Mt. Gox. Die Abteilung Criminal Investigations des Internal Revenue Service, die die Tools von Chainalysis nutzt, unterstützt bei laufenden Ermittlungen.

Durch die Verfolgung der Bewegungen der von Mt. Gox gehaltenen Bitcoins wurde bewiesen, dass Chainalyis über die Werkzeuge verfügt, um komplexe Kryptowährungsbewegungen zu lösen. Gronager erkannte auch, dass dies ein Dienst war, nach dem die weltweit führenden Institutionen zur Verbrechensbekämpfung dringend verlangten.

„Im Gespräch mit anderen Leuten aus der Branche, die mit Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiteten, wurde mir klar, dass sie keine Ahnung hatten. Sie wussten nicht, wie sie diese Probleme lösen sollten.“

Der Kundenstamm wuchs schnell, nachdem sowohl private als auch öffentliche Nutzer, darunter Börsen und Strafverfolgungsbehörden, integriert wurden. Mit Stand September 2023 hat Chainalysis 1.200 Kunden aus dem privaten Sektor und über 250 aus öffentlichen Institutionen.

Der Service für die Strafverfolgung

Chainalysis ist für einige der bekanntesten Strafverfolgungsbehörden weltweit zur bevorzugten Rückverfolgungslösung geworden und hat dem IRS dabei geholfen, Kryptowährungen im Wert von schätzungsweise 10 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit strafrechtlichen Ermittlungen zu beschlagnahmen. Jim Lee, Chef des IRS Criminal Investigations (IRS-CI), sagt, dass die angebotenen Tools von unschätzbarem Wert seien, um Kryptowährungen aufzuspüren und Daten in unzähligen Umgebungen abzufragen, von Blockchains bis hin zu Darknet-Marktplätzen.

„Denken Sie an all die Daten, die ich habe, wenn ich für das IRS arbeite. Es ist vielleicht nicht das Größte, aber es ist das Reichste. Jetzt kann ich all diese anderen Daten, die wir haben, nehmen und sie dann mit den Aufzeichnungen abgleichen, die ich habe. Ich meine, es ist einfach unglaublich mächtig, aber es kostet Zeit, Energie und Geld.“

Lee war auch auf der Links-Konferenz und nahm an offenen und nichtöffentlichen Gesprächen mit verschiedenen Regierungsbehörden und Unternehmen in Amsterdam teil.

Gronager zögerte, eine herausragende Untersuchung hervorzuheben, die durch die Blockchain-Analyse von Chainalysis ermöglicht wurde, wenn man bedenkt, dass seine Dienste zur Lösung einer Litanei hochkarätiger Fälle beigetragen haben – von der Rückverfolgung von Kryptowährungen, die dabei helfen, Syndikate für Kindesmissbrauchsmaterial in Südkorea aufzuspüren, bis hin zur Verwendung dieser Tools zur Lösung von Schlagzeilen Twitter-Hacks im Jahr 2020 Dies führte dazu, dass fast 1 Million US-Dollar gestohlen wurden.

In diesem aufsehenerregenden Fall halfen Chainalysis-Tools den Ermittlern, einen Bitcoin-Betrug, der von verschiedenen gehackten Twitter-Konten verbreitet wurde, mit drei Tätern in Verbindung zu bringen, denen vorgeworfen wurde, den Plan inszeniert zu haben. Der Drahtzieher des Plans ist ein Jugendlicher, dessen Identität noch nicht bekannt ist.

„Zwölf Tage später wurde der Fall aufgeklärt, und das zeigt erneut, dass man Dinge tatsächlich sehr, sehr schnell erledigen kann, indem man die Gelder in Krypto verfolgt.“

Ein weiteres Highlight war die Mithilfe bei der Rückforderung von 30 Millionen US-Dollar des 650 Millionen US-Dollar teuren Axie Infinity-Hacks im Jahr 2022, der laut Gronager eine Aussage gegenüber mit Nordkorea verbundenen Hackern machte, dass kryptobezogene Diebstähle möglicherweise nicht mehr die Cash-Cow sind, die sie einst waren.

Kontroverse um Bitcoin Fog-Fall

Die Möglichkeit, Kryptowährungs-Wallets oder -Gelder einer bestimmten Person zuzuordnen, ist bei strafrechtlichen Ermittlungen äußerst wertvoll.

Aber das Unternehmen hat auch Kritiker: Kritiker weisen darauf hin, dass der Rückgriff auf Heuristiken oder Annahmen über nicht identifizierbare Wallets zu ungenauen Rückverfolgungen und rechtswidrigen Verhaftungen führen kann.

Eine beträchtliche Anzahl von Online-Bitcoinern hat argumentiert, dass dies in a der Fall ist Rechtsstreit Beteiligung der US-Regierung und des 35-jährigen Roman Sterlingov, dem vorgeworfen wird, den Bitcoin-Mixer Bitcoin Fog betrieben zu haben.

Die Tools von Chainalysis wurden verwendet, um Sterlingov als den mutmaßlichen Täter zu identifizieren Orchestrator des berüchtigten und inzwischen nicht mehr existierenden Kryptowährungsmixers, der nach Angaben des Justizministeriums über ein Jahrzehnt hinweg über 1,2 Millionen BTC im Wert von 335 Millionen US-Dollar bewegt hat.

Kritiker argumentieren, dass der Fall des DOJ bestimmte Annahmen über Wallets und Anmeldeinformationen getroffen habe, die angeblich mit dem frühen Bitcoin-Anwender und der eventuellen Registrierung der Bitcoin-Fog-Domain verbunden seien, die mit Sterlingov verbunden sei.

Sterlingov-Anwalt Tor Ekeland Ansprüche Die Reactor-Software des Unternehmens ist unwissenschaftlich und unzuverlässig, und fehlerhafte Annahmen haben Sterlingov fälschlicherweise belastet. Er argumentiert, dass Chainalysis seine Fehlerrate nicht ermitteln kann. „Das ist Junk-Wissenschaft, die nicht in ein Bundesgericht gehört“, sagte Ekeland bei einer Gerichtsverhandlung am 7. September.

Berichten zufolge Elizabeth Bisbee, Leiterin der Ermittlungen bei Chainalysis Government Solutions erzählt Dem Gericht waren ihr keine von Experten begutachteten wissenschaftlichen Arbeiten bekannt, die die Genauigkeit von Chainalysis Reactor bescheinigten.

Die Gerichte werden letztendlich entscheiden, ob in dem Fall genügend begründete Zweifel an den Methoden von Chainalysis bestehen, um eine Verurteilung zu bewirken. Chainalysis würde in unseren Interviews nicht dazu herangezogen, sich zu laufenden Ermittlungen oder Fällen zu äußern.

Die Untersuchungen konzentrierten sich zu 90 % auf öffentliche Blockchains

Trotz der Kontroverse hat Chainalysis viele zufriedene Kunden und hat eine große Rolle bei der Wiederherstellung gehackter Gelder gespielt. Erin Plante, Vizepräsidentin für Untersuchungen bei Chainalysis, leitet ein wachsendes Team von mehr als 120 Ermittlern in 11 Ländern.

Plante, der als Auftragnehmer der US-Regierung über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Cyberkriminalität und Finanzermittlungen verfügt, sagt, dass 90 % ihrer Ermittler mit der Untersuchung von Vorfällen im Zusammenhang mit öffentlichen Blockchains wie Bitcoin und Ethereum beauftragt sind.

Die Ronin-Bridge-Untersuchung war einer der Hauptgründe für die Gründung ihres Teams und verdeutlichte, wie wichtig es ist, unmittelbar nach einem großen Hackerangriff Humankapital für die Rückverfolgung von Geldern bereitzustellen.

„Es ist so wichtig, frühzeitig einzugreifen und Gelder aufzuspüren, und die frühzeitige Einbeziehung der Strafverfolgungsbehörden ist die beste Voraussetzung für eine erfolgreiche Wiedereinziehung.“

Auch beim Thema Ermittlungen gab es eine Entwicklung: Plante erinnerte sich an eine Vielzahl von Darknet-Ermittlungen im Jahr 2019, die viel Aufmerksamkeit erforderten. Die Ermittlungsbemühungen konzentrieren sich jetzt stärker auf Cyberkriminalität im Zusammenhang mit Ransomware, Bedrohungen der nationalen Sicherheit durch mit Nordkorea in Verbindung stehende Unternehmen und Sanktionsüberprüfungen von Unternehmen, die an der russischen Invasion in der Ukraine beteiligt sind.

Ein zentraler Diskussionspunkt in den Gesprächen in Amsterdam war die inhärente Rückverfolgbarkeit von Blockchain-basierten Kryptowährungen trotz der Einführung von Token-Mixing-Protokollen wie dem sanktionierten Tornado Cash.

Plante weist darauf hin, dass es ziemlich einfach ist, gestohlene Gelder über Cross-Chain-Brücken aufzuspüren, wobei Kriminelle normalerweise Token in ETH und dann in BTC umwandeln, die an Mixer gesendet werden, um Gelder zu verschleiern.

Sie sagt, dass Mixer erhebliche Mengen an Liquidität benötigen, um Gelder ordnungsgemäß zu verschleiern, was dazu geführt hat, dass Bitcoin-Mixer überwiegend die Hauptoption für Kriminelle zur Geldwäsche sind.

Chainalysis verfügt über ein spezielles Data-Intelligence-Team, das spezielle Tools verwendet, um Mixer zu identifizieren. Dabei kommt ein Algorithmus zum Einsatz, der Wallets gruppiert, die mit dem Mixer-Dienst verbunden sind. Ein Beispiel für die Arbeit des Algorithmus war die Clusterung von etwa 50.000 Adressen, die mit dem jetzt sanktionierten Sinbad-Mixer verknüpft waren.

Zwischen Dezember 2022 und Januar 2023 schickten mit Nordkorea verbundene Hacker 1.429 BTC im Wert von 24,2 Millionen US-Dollar an den Mixer.

Plante enthüllt, dass der Clustering-Algorithmus von Chainalysis durch eine separate, verdeckte FBI-Untersuchung unabhängig bestätigt wurde, bei der mithilfe von Dusting nachverfolgt wurde, wie Gelder durch Chipmixer verschleiert wurden, einem anderen Dienst, von dem allgemein angenommen wird, dass er der direkte Vorgänger von Sinbad und seinen Geldern ist . Chipmixer wurde im März 2023 wegen Vorwürfen geschlossen, das Unternehmen habe Geldwäsche in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar ermöglicht.

„Wir wussten nicht, dass das FBI das tat, aber es wurde bei unserer Clusteranalyse aufgegriffen, die den Cluster verifizierte. Diese Bestätigung, das ist sehr cool. Das wird wahrscheinlich vor Gericht gehen, deshalb reden wir nicht darüber.“