Wally Adeyemo, stellvertretender Finanzminister der Vereinigten Staaten, sagte, sein Ministerium prüfe neue Sanktionsinstrumente, um schlechte Akteure im Kryptoraum zu verfolgen, und verwies auf eine kürzliche Einigung mit Binance.
In vorbereiteten Bemerkungen für den Policy Summit der Blockchain Association am 29. November sagte Adeyemo sagte Das US-Finanzministerium hatte den Kongress aufgefordert, Sanktionen zuzulassen, mit denen ein Unternehmen vollständig vom US-Finanzsystem abgeschnitten werden könnte. Der stellvertretende Finanzminister sagte, der Schritt ziele darauf ab, schlechte Akteure wie die Terrororganisation Hamas daran zu hindern, „aufzuspüren“.[ing] „sicherer Hafen innerhalb des digitalen Asset-Ökosystems“, verwies aber auch auf die Einigung der US-Behörden mit der Krypto-Börse Binance.
„Über mehrere Jahre hat sich Binance in mehr als 100.000 Transaktionen von Tätern des sexuellen Kindesmissbrauchs, des illegalen Drogenhandels und des Terrorismus missbrauchen lassen“, sagte Adeyemo. „Gruppen wie Hamas, Al-Qaida und ISIS führten diese Transaktionen durch.“
Gerade eingetroffen: „Auszüge aus dem stellvertretenden Sekretär des @US-Finanzministerium @WallyAdeyemo Bemerkungen beim Policy Summit 2023 der Blockchain Association“
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Nach Angaben des stellvertretenden Finanzministers musste sich die US-Regierung mit Unternehmen im Finanzsektor koordinieren, wobei diese Informationen im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung austauschen sollten. Er wies auch darauf hin, dass Stablecoin-Anbieter mit Sitz außerhalb der USA ein Ziel der Behörden sein könnten, da Beamte des Finanzministeriums daran arbeiten, „diese Lücken zu schließen“.
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Adeyemos Äußerungen erfolgten am selben Tag, an dem das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums Sanktionen gegen den Krypto-Mixer Sinbad verhängte, mit der Behauptung, die Plattform habe die Geldwäsche für die in Nordkorea ansässige Lazarus Group erleichtert. Am 21. November einigte sich Binance mit US-Behörden, darunter denen des Finanzministeriums, auf einen 4,3-Milliarden-Dollar-Deal, der den ehemaligen CEO Changpeng Zhao dazu verpflichtete, zurückzutreten und sich einer Straftat schuldig zu bekennen.
„[W]Wir müssen unsere illegalen Finanzbehörden auf den neuesten Stand bringen, um den Herausforderungen gerecht zu werden, denen wir heute gegenüberstehen, einschließlich derer, die das sich entwickelnde Ökosystem digitaler Vermögenswerte mit sich bringt […] Wir können uns nicht auf jahrzehntealte gesetzliche Definitionen verlassen, um den illegalen Finanzrisiken zu begegnen, denen wir im Jahr 2023 ausgesetzt sind.“
Im August veröffentlichte das US-Finanzministerium einen Regelentwurf, der Schwierigkeiten bei der Meldung und Zahlung von Steuern auf Kryptotransaktionen angehen soll. Viele kritisierten den Vorschlag als unpraktisch, da die Meldepflichten für Makler voraussichtlich im Jahr 2026 in Kraft treten werden.
Zeitschrift: US-amerikanische Strafverfolgungsbehörden verschärfen die Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen