Der frühere Compliance-Chef von OneCoin – einem Kryptoprogramm aus dem Jahr 2015, das Anleger um 4 Milliarden US-Dollar betrogen hat – hat sich vor einem Bundesgericht in Manhattan der Anklage wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche schuldig bekannt.
In einem 10. November StellungnahmeDas Justizministerium (DOJ) teilte mit, dass der US-Bezirksrichter Edgardo Ramos das Schuldgeständnis der 42-jährigen Irinia Dilkinska akzeptiert habe.
„Leiter für Recht und Compliance“ des milliardenschweren Kryptowährungs-Pyramidensystems „OneCoin“ bekennt sich schuldighttps://t.co/E656236UXh
– US-Anwalt SDNY (@SDNYnews) 9. November 2023
Dilkinska bekannte sich in einem Fall der Verschwörung zum Bankbetrug und in einem Fall der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig. Jede Anklage ist mit einer Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis verbunden.
„Die sogenannte ‚Leiterin für Recht und Compliance‘ bei OneCoin, Irina Dilkinska, hat genau das Gegenteil ihrer Position erreicht“, sagte US-Anwalt Damian Williams in der Erklärung.
„Wie sie jetzt zugegeben hat, hat Dilkinska die Wäsche illegaler Gewinne in Millionenhöhe ermöglicht, die OneCoin durch sein Multi-Level-Marketing-Programm erzielt hat.“
Die Staatsanwaltschaft stellte fest, dass Dilkinsa trotz ihrer Rolle als Compliance-Leiterin von OneCoin eine Schlüsselrolle bei der Geldwäsche für das System spielte. Einmal ermöglichte Dilkinsa die Überweisung von betrügerisch erlangten Erlösen in Höhe von 110 Millionen US-Dollar an ein Unternehmen auf den Kaimaninseln.
Dilkinskas Verurteilung ist für den 14. Februar 2024 geplant – dort droht ihr wegen ihrer Rolle im OneCoin-Programm eine Höchststrafe von 10 Jahren Gefängnis.
Das Justizministerium hat Dilkinska am 21. März erstmals wegen Überweisungsbetrugs und Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt.
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OneCoin wurde 2014 von „Cryptoqueen“ Ruja Ignatova und Karl Sebastian Greenwood gegründet. Greenwood wurde seitdem wegen Betrugs und Geldwäsche zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt und gleichzeitig zur Zahlung von 300 Millionen US-Dollar Entschädigung verurteilt.
Ignatova bleibt jedoch auf freiem Fuß, da sie im Oktober 2017 nach einem Flug nach Griechenland verschwand, nur 15 Tage nachdem ein Bundesbefehl gegen sie ergangen war.
OneCoin wurde 2015 als betrügerisch entlarvt, schaffte es jedoch dennoch, einen Umsatz von über 4,3 Milliarden US-Dollar zu erwirtschaften und zwischen dem vierten Quartal 2014 und dem vierten Quartal 2016 einen Gewinn von fast 3 Milliarden US-Dollar zu verzeichnen.
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