Der Blockchain-Ermittler ZachXBT war verklagt Laut einem Social-Media-Beitrag vom 16. Juni wegen Verleumdung durch eine der Personen, denen er Betrug vorwarf. Dem Beitrag zufolge hat Jeffrey Huang, auf Twitter als „MachiBigBrother“ bekannt, ZachXBT beschuldigt, seinen Ruf durch falsche Anschuldigungen geschädigt zu haben.
MachiBigBrother auch Gesendet eine Ankündigung, dass er den Kettendetektiv verklagt.
Vor einem Jahr, @zachxbt hat einen Medium-Artikel über mich veröffentlicht, der meinem Ruf geschadet hat.
Heute habe ich beim US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Texas eine Verleumdungsklage gegen ihn eingereicht.— Machi Big Brother (@machibigbrother) 16. Juni 2023
ZachXBT antwortete auf die Klage, indem er sie als „haltlos“ und „einen Versuch, die freie Meinungsäußerung einzuschränken“ bezeichnete. Er versprach, sich dagegen „zu wehren“.
In einem Thread als Antwort auf seinen eigenen Beitrag verlinkte ZachXBT auf den Medium-Beitrag, dem Verleumdung vorgeworfen wird. Der Artikel trägt den Titel „22.000 ETH unterschlagen und über zehn Projekte gescheitert: Die Geschichte von Machi Big Brother (Jeff Huang)“. beschuldigt Huang gab an, „über 10 gescheiterte Pump-and-Dump-Tokens und NFT-Projekte“ gestartet zu haben, darunter der Treasury-Management-Dienst Formosa Financial.
Eine der Behauptungen in dem Artikel ist, dass der Mitbegründer von Formosa Financial, George Hsieh, 11.000 Ether (ETH) aus der Schatzkammer des Projekts entfernt hat:
„Für Formosa Financial kam es zu einer Verschlechterung, als am 22. Juni 2018 zwei Abhebungen von jeweils 11.000 ETH aus der Treasury-Wallet von Formosa Financial vorgenommen wurden. Unbemerkt von den Anlegern drängte Mitbegründer George Hsieh als alleiniger Direktor des Unternehmens einen Aktienrückkauf durch.“ sich selbst, indem er auf beiden Seiten hinrichtete.“
In dem Artikel wurde behauptet, Hsieh habe das Projekt anschließend verlassen und anderen Beamten die Leitung überlassen. Laut ZachXBT wurden die aus der Staatskasse abgezogenen Gelder kurz darauf auf zahlreiche andere Wallet-Konten überwiesen, darunter eines, das ebenfalls Gelder von der ENS-Domain harrisonhuang.eth erhielt.
In Kombination mit anderen Blockchain-Daten kam ZachXBT zu dem Schluss, dass „diese Adressen mit Jeff Huang/Mithril in Verbindung stehen“. ZachXBT machte Jeff Huang für den Abfluss von Geldern verantwortlich und erklärte: „Diese Grafik zeigt die ETH-Zuflüsse von Angel-/Privatrundgeldern in das Multisig, bevor Jeff und George am 22. Juni 2018 zwei 11.000 ETH-Abhebungen vorgenommen haben.“
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Cointelegraph hat die am 15. Juni im Namen von Jeffrey Huang beim US-Bezirksgericht für den Western District of Texas, Austin Division, eingereichte Klage erhalten. Darin behauptet Huangs Anwalt, dass sein Mandant keine Gelder aus dem Formosa Financial Project abgezogen habe, und führt aus:
„Der Kläger hat nicht nur keine Gelder aus dem Formosa Financial-Projekt veruntreut, er hatte auch nie die Kontrolle über irgendwelche Gelder von Formosa Financial, was eine Veruntreuung faktisch unmöglich macht. Tatsächlich war dem Beklagten aufgrund seiner Informationen und seines Glaubens vollkommen klar, dass der Kläger als bloßer externer Berater des Formosa-Finanzprojekts überhaupt keine Möglichkeit hätte, direkt auf die angeblich gestohlenen Gelder zuzugreifen.“
Darüber hinaus behauptete Huangs Anwaltsteam, dass die Gründer des Projekts höchstwahrscheinlich diejenigen waren, die die ETH aus der Staatskasse gestohlen haben, da die Argumente von ZachXBT „die viel wahrscheinlichere und offensichtlichere Erklärung nicht berücksichtigen, die Unternehmensinsidern und nicht einem externen Berater gefällt.“ Kläger, koordiniert, um die Übertragungen zu orchestrieren.“
In der Klage wird außerdem behauptet, dass ZachXBT aufgrund seiner Arbeit als On-Chain-Detektiv Geld mit Spenden verdiene, was angeblich der wahre Grund für die Veröffentlichung des Artikels sei.
In seinem Twitter-Thread vom 16. Juni wies ZachXBT diese Anschuldigungen zurück und erklärte, dass Huang versuche, ihn „zum Schweigen zu bringen“. „Es ist widerlich zu sehen, wie es dazu kommt“, sagte ZachXBT, „aber ich wusste, dass dies eines Tages passieren würde, denn der Preis dafür, die Wahrheit zu sagen, besteht darin, dass die Leute manchmal nicht mögen, was man sagt.“
ZachXBT hat zuvor Daten zu vielen verschiedenen Krypto-Betrügereien und Exploits veröffentlicht. Am 10. Juni identifizierte er Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen im Wert von 1 Million US-Dollar, die durch Twitter-Phishing-Betrügereien erbeutet wurden. Am 4. Juni gab er Schätzungen bekannt, wonach durch einen Exploit der Atomic Wallet-App 35 Millionen US-Dollar verloren gegangen seien.