Lokale Behörden in Singapur gaben bekannt, dass sie eine Untersuchung begonnen haben, die mit den Terraform Labs von Do Kwon verbunden ist.
Laut Bloomberg Bericht, schickte die singapurische Polizei am 6. März eine E-Mail, in der es hieß: „Ermittlungen in Bezug auf Terraform Labs haben begonnen.“ Die E-Mail fügte hinzu, dass die Ermittlungen „laufend“ seien und sich Do Kwon derzeit nicht im Stadtstaat aufhalte.
Letzten Monat, am 16. Februar, beschuldigte die United States Securities and Exchange Commission (SEC) Do Kwon und Terraform Labs in einer neuen Klage des Betrugs.
Einige Stimmen im Krypto-Raum haben diese Klage als eine Möglichkeit für die SEC kritisiert, Stablecoins mit zukünftigen Klagen zu verfolgen. Anwälte der Branche haben die Vermögensvergleiche der SEC sogar als „wild“ bezeichnet.
Unterdessen deckte die SEC-Untersuchung auf, dass Kwon rund 10.000 Bitcoin (BTC) von der Terra-Plattform und dem Luna Foundation Guard entfernte, die er schließlich in Fiat umwandelte. Insgesamt behaupten die SEC-Vorwürfe, dass Kwon seit dem anfänglichen Zusammenbruch der Plattform Bitcoin im Wert von über 100 Millionen Dollar gewaschen hat.
Zum Zeitpunkt des Schreibens hat Do Kwon keinen Kommentar abgegeben. Der Mitbegründer von Terraform Labs war während des gesamten Skandals in den sozialen Medien aktiv. Allerdings hat er seit Anfang Februar nicht mehr getwittert.
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Diese ganze Saga hat ihre Wurzeln im Mai 2022, als die Stablecoin UST von ihrer Bindung an den US-Dollar fiel. Dies führte dazu, dass der Preis auf Null einbrach, was anschließend zu einer großen Implosion auf dem Markt für digitale Vermögenswerte mit einem Verlust von fast 40 Milliarden US-Dollar führte.
Terraform Labs wurde auch von Behörden in Südkorea untersucht, wo ein Haftbefehl gegen Kwon erlassen wurde. Die südkoreanische Polizei reiste nach Serbien, um Kwon ausfindig zu machen.
Am 15. Februar beantragten südkoreanische Staatsanwälte einen Haftbefehl gegen einen lokalen E-Commerce-Manager, den sie beschuldigten, LUNA für die Förderung von Terra Labs akzeptiert zu haben.