Die ehemaligen Spitzenkräfte von FTX und Alameda Research erhielten 3,2 Milliarden US-Dollar an Zahlungen und Darlehen von mit FTX verbundenen Unternehmen, so die FTX-Administratoren, die die Umstrukturierung des Unternehmens betreuen.
FTX, das jetzt von CEO John Ray III geleitet wird, verfolgt seit seinem Zusammenbruch fehlende Gelder der Börse, die sich auf insgesamt 8,9 Milliarden US-Dollar schätzen.
Nach Laut einer Erklärung von FTX Debtors vom 15. März deuten beim Delaware Bankruptcy Court eingereichte Finanzberichte auf Milliarden von Dollar an Krediten und Zahlungen hin, die angeblich an Sam Bankman-Fried und hochrangige Führungskräfte geflossen sind, die hauptsächlich vom Handelshaus Alameda Research stammten .
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– FTX (@FTX_Official) 16. März 2023
Bankman-Fried erhielt jedoch Berichten zufolge den Löwenanteil der Mittel in Höhe von 2,2 Milliarden US-Dollar.
Andere in der Liste genannte Personen sind unter anderem der ehemalige FTX-Direktor Nishad Singh, der FTX-Mitbegründer Gary Wang und die ehemalige CEO von Alameda Research Caroline Ellison.
Es lieferte eine grobe Aufschlüsselung der Zahlungen an die FTX-Führungskräfte wie folgt:
- 2,2 Milliarden Dollar an Sam Bankman-Fried
- 587 Millionen US-Dollar an Nishad Singh – den ehemaligen technischen Leiter der FTX
- 246 Millionen Dollar an Zixiao „Gary“ Wang – FTX-Mitbegründer
- 87 Millionen US-Dollar an Ryan Salame – ehemaliger Co-CEO von FTX Digital Markets (die bahamaische Einheit von FTX)
- 25 Millionen US-Dollar an John Samuel Trabucco – den ehemaligen Co-CEO von Alameda
- 6 Millionen US-Dollar an Caroline Ellison – ehemalige CEO von Alameda
In den Beträgen sind über 240 Millionen US-Dollar nicht enthalten, die für verschiedene Käufe wie Luxusimmobilien auf den Bahamas, Spenden für politische und wohltätige Zwecke und „erhebliche Überweisungen“ an Nicht-FTX-Tochtergesellschaften verwendet wurden.
Das Management von FTX sagte, es prüfe derzeit seine Rechte, um mögliche Maßnahmen gegen die Empfänger sowie ihre nachfolgenden Übernehmer einzuleiten, und dass die laufenden Bemühungen „erwartet werden, dass sie zu einer weiteren Identifizierung von Vermögenswerten, Verbindlichkeiten und Übertragungen führen“.
Es fügte hinzu, dass es nach Möglichkeiten suche, die Gelder von den ehemaligen Führungskräften zurückzufordern, sagte aber, dass „Höhe und Zeitpunkt eventueller Geldrückforderungen derzeit nicht vorhergesagt werden können“.
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Bankman-Fried sieht sich mit 12 Anklagen wegen Verschwörung, Überweisungs- und Wertpapierbetrug im Zusammenhang mit dem angeblichen Missbrauch von Geldern bei FTX und seinen Tochtergesellschaften konfrontiert. Er bekannte sich zuvor zu acht ähnlichen ursprünglichen Anklagen nicht schuldig.
Ellison, Wang und Singh haben sich einer ähnlichen Anklage wie gegen Bankman-Fried schuldig bekannt und kooperieren bei Ermittlungen unter der Leitung der Bundesanwaltschaft.
Der erste bekannte Fall einer Führungskraft von FTX oder Alameda, die die Behörden unterstützte, ereignete sich, als Salame den bahamaischen Aufsichtsbehörden den potenziellen Betrug an der FTX mitteilte, der sie dazu veranlasste, die Börse nur zwei Tage später, am 11. November, zu schließen.