Wie von Analysten von Lookonchain am 22. November beschrieben, scheinen Tokens der dezentralisierten Börse Curve Finance (CRV) einen großen Schaden erlitten zu haben Short-Seller-Angriff. Laut Lookonchain tauschte ponzishorter.eth, eine mit Mango Markets Exploiter Avraham Eisenberg verbundene Adresse, am 13. November erstmals 40 Millionen USD Coin (USDC) in das dezentralisierte Finanzprotokoll Aave, um CRV für den Verkauf zu leihen.
Das Gesetz ließ den CRV-Preis im Laufe der Woche angeblich von 0,625 $ auf 0,464 $ fallen. Schneller Vorlauf bis heute, Blockchain-Daten zeigen, dass ponzishorter.eth durch zwei Transaktionen weitere 30 Millionen CRV (14,85 Millionen US-Dollar) geliehen und zum Verkauf an OKEx übertragen hat. Das Team von Lookonchain stellte die Hypothese auf, dass der Handel durchgeführt wurde, um den Token-Preis zu senken, „so viele Leute, die CRV als Sicherheit verwendet haben, mit der Liquidation konfrontiert werden“.
Als Reaktion auf die starke Verkaufsaktivität fügte eine Brieftasche, die mit dem Gründer von Curve in Verbindung steht, weitere 20 Millionen CRV an Sicherheiten hinzu. Auf Aave betrug der Gesundheitsfaktor der Wallet-Adressen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 1,65, was auf einen Überschuss an Sicherheiten gegenüber geliehenen Vermögenswerten hinweist.
Aber gesagt vom Blockchain-Analytikunternehmen Arkham, könnten die Trades „einfach ein Köder sein“, wobei Aave stattdessen das primäre Ziel ist. Arkham behauptet, Eisenberg habe für ein ausgeklügeltes Handelssystem eine Position von über 100 Millionen Dollar bei Aave aufgebaut.
Es handelt sich zunächst um eine Ablenkung ohne CRV-Token auf Aave, das auf der Plattform illiquide ist, aber auch sehr geringe Margenanforderungen hat, was beides wichtige Faktoren für den Exploit sind. Die daraus resultierende Aufmerksamkeit würde die Benutzer dazu veranlassen, den Dip en masse zu kaufen, um den Preis von CRV zu verteidigen, und andere versuchen, den Leerverkäufer dazu zu drängen, ihre Position für einen Verlust zu decken.
Die eigentliche Verschwörung scheint jedoch die Möglichkeit auszunutzen, dass Aave die CRV-Short-Positionen von Eisenberg nicht decken kann, da die Plattform angeblich nicht über genügend Liquidität verfügt, um mehr als 20 % der Short zurückzukaufen. Dies würde dann Wetten gegen Aave und den Preisverfall seines nativen Tokens begünstigen:
„Das eigentliche Ziel hier war das anfällige Looping-System von AAVE, das Avi letzten Monat erwähnte. Die Verwendung von 40 Millionen US-Dollar, um fast 50 Millionen US-Dollar an CRV zu leihen, könnte AAVE mit schweren Forderungsausfällen belasten.“
„Um Avis Position zu liquidieren, werden die Liquidatoren von Aave keine Möglichkeit haben, alle von ihm geliehenen CRV zurückzukaufen. AAVE wird erhebliche Mengen an Token aus dem Sicherheitsmodul verkaufen müssen, um diesen Verlust zu decken“, schrieb Arkham. Ein Screenshot eines von der Firma bereitgestellten Swap-Angebots zeigt eine potenzielle Swap-Auswirkung von 89,8 % zwischen USDT und CRV für die geschätzte Position von 100 Mio. USD.
Er hat eine verdammte Tonne USDC investiert. kann zu 90 % ltv ausleihen
geliehen haufenweise $CRV. Pseop kurz.
Pumpkurve lächerlich.
aave muss die “usdc” liquidieren und enorme mengen zurückkaufen $CRVbuchstäblich 50-100 % Schlupf bei Bestellungen dieser Größe
— Fraxgener 200x (@napgener) 22. November 2022
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist CRV in den letzten 24 Stunden um 15,47 % auf 0,5742 $ gestiegen, während der Preis von Aave im gleichen Zeitraum um 6,33 % auf 53,54 $ gefallen ist. Am 11. Oktober zog Eisenberg 117 Millionen US-Dollar aus dem Mango Markets-Protokoll ab und behielt 47 Millionen US-Dollar als Bug-Bounty, bevor er den Rest zurückgab, und nannte es eine „hochprofitable Handelsstrategie“.