NEW YORK (AP) – Für Bundesanwälte könnte Sam Bankman-Fried das Geschenk sein, das immer wieder gibt.
Nach dem Zusammenbruch von FTX im Novemberder von ihm 2019 gegründeten Kryptowährungsbörse, gab Bankman-Fried unerwartet eine Reihe von Interviews beabsichtigte, seine Version der Ereignisse zu präsentieren. Im Dezember wurde er angeklagt und angeklagt, einen der größten Betrügereien in der Geschichte der USA begangen zu haben – und er spricht immer noch, entweder persönlich oder im Internet.
Die untypische Geschwätzigkeit eines kriminellen Angeklagten führt wahrscheinlich dazu, dass sich die Anwälte von Bankman-Fried am Kopf kratzen oder Schlimmeres. Staatsanwälte können bei seinem Prozess, der für Oktober angesetzt ist, alle Äußerungen, Tweets oder andere Mitteilungen gegen ihn verwenden.
„Staatsanwälte lieben es, wenn Angeklagte den Mund aufreißen“, sagte Daniel R. Alonso, ein ehemaliger Bundesanwalt, der jetzt Strafverteidiger für Wirtschaftsstrafsachen ist. Wenn sich Bankman-Frieds öffentliche Äußerungen vor dem Prozess während des Prozesses als falsch herausstellen könnten, könnte dies seine Glaubwürdigkeit vor den Geschworenen untergraben, sagte er.
Bankman-Fried kehrte am Donnerstag zum Bundesgericht von Manhattan zurück, um zu hören, ob seine Kaution geändert wird, um Zeugenmanipulationen zu verhindern. Staatsanwälte sagen, er habe am 15. Januar eine verschlüsselte Nachricht über die Signal-SMS-App an den General Counsel von FTX US gesendet, einen wahrscheinlichen Zeugen für die Regierung.
Die Anwälte sollten Richter Lewis A. Kaplan bis Montag weitere Informationen vorlegen, bevor er eine Entscheidung über das Kautionspaket trifft. Bankman-Fried ist seit Dezember mit elektronischer Überwachung im Haus seiner Eltern im kalifornischen Palo Alto eingesperrt.
Vor ihrem Zusammenbruch war FTX die zweitgrößte Kryptobörse der Welt und Bankman-Fried, 30, war ihr CEO und mehrfacher Milliardär, zumindest auf dem Papier. Prominente und Politiker sprachen sich gleichermaßen für FTX und seinen Gründer aus, und Bankman-Fried galt als führende Persönlichkeit in der Kryptowelt.
Der breite Zusammenbruch der Kryptowährungen im vergangenen Jahr verursachte jedoch zahlreiche Unternehmen im Krypto-Universum, von Kreditgebern über Börsen bis hin zu Firmen, die sich auf Investitionen in digitale Vermögenswerte konzentrieren, schwere finanzielle Belastungen. FTX beantragte im November Insolvenzschutz, nachdem Kunden ihr Geld im Krypto-Äquivalent eines Bank-Runs abgehoben hatten.
Bundesanwälte haben gesagt, Bankman-Fried habe von Anfang an „ein System und einen Trick entwickelt, um die Kunden und Investoren von FTX zu betrügen“. Sie sagen, er habe ihr Geld illegal umgeleitet, um Ausgaben, Schulden und riskante Geschäfte bei Alameda Research, dem Krypto-Hedgefonds, den er 2017 gegründet hat, zu decken, und um verschwenderische Immobilienkäufe und große politische Spenden zu tätigen.
In Interviews und Twitter-Beiträgen hat Bankman-Fried gesagt, er habe nie vorgehabt, jemanden zu betrügen. Er behauptete, dass die Verwaltung von FTX seine ganze Zeit in Anspruch genommen habe und dass er sich der finanziellen Probleme des Hedgefonds nicht bewusst gewesen sei, bis es zu spät sei.
Diese Behauptungen werden wahrscheinlich von einem der wichtigsten Zeugen der Regierung widerlegt. Caroline Ellison, die ehemalige CEO von Alameda, hat zugestimmt, sich für ihre Rolle beim Zusammenbruch von FTX schuldig zu bekennen und gegen Bankman-Fried auszusagen. In einer Anhörung Im Dezember sagte Ellison, sie wisse, dass FTX Milliarden von Kundengeldern verwendet habe, um Alameda Kredite zu gewähren, und vereinbarte mit Bankman-Fried und anderen, Schritte zu unternehmen, um die Art der Kredite zu verschleiern.
Gary Wang, der zusammen mit Bankman-Fried FTX gegründet hat, hat ebenfalls eine Kooperation vereinbart. Bei seiner eigenen Plädoyer-Anhörung sagte Wang, dass er Änderungen am Computercode vorgenommen habe, um die Überweisung von FTX-Kundengeldern an Alameda zu ermöglichen.
Eine weitere Behauptung, die Bankman-Fried häufig vorbringt, ist, dass er versuche, Gelder für FTX-Kunden zurückzubekommen, aber dass das neue Management von FTX ihn abgeschnitten und Schritte unternommen hat, einschließlich der Beantragung von Insolvenzschutz, die Kunden daran hindern könnten, ihr Geld zurückzubekommen.
Zum Beispiel sagt Bankman-Fried, dass externe Parteien beim Zusammenbruch von FTX Finanzierungsangebote in Höhe von insgesamt Milliarden Dollar gemacht hatten, und wenn das Unternehmen ein paar Wochen Zeit gehabt hätte, hätte es genug Geld sammeln können, „um die Kunden im Wesentlichen vollständig zu machen“. Stattdessen wurde es von seiner Hauptanwaltskanzlei Sullivan & Cromwell „stark bewaffnet“, um Insolvenzschutz zu beantragen, eine Behauptung, die die Kanzlei bestreitet.
Bankman-Fried hat auch häufig die Entscheidungen des neuen CEO von FTX, John Ray, in Frage gestellt. Bankman-Fried hat oft behauptet, dass das US-Geschäft von FTX, das erheblich kleiner war als das internationale Geschäft, zum Zeitpunkt des Insolvenzantrags zahlungsfähig war, eine Behauptung, die Ray bestreitet.
„Ich warte immer noch darauf, dass er endlich zugibt, dass FTX US solvent ist und den Kunden ihr Geld zurückgibt“, twitterte Bankman-Fried am 19. Januar.
Bankman-Fried sollte im Dezember mit Ray vor dem Kongress unter Eid aussagen, aber dieser Auftritt wurde wegen seiner Verhaftung auf den Bahamas, wo FTX seinen Sitz hat, abgesagt.
„Das wirkliche Risiko, das Bankman-Fried eingeht, wenn er öffentliche Kommentare abgibt, die ‚erklären‘, was passiert ist, besteht darin, dass sie von Regulierungsbehörden und Staatsanwälten als fortgesetzte Bemühungen angesehen werden könnten, Investoren in die Irre zu führen“, sagte Jeff Linehan, ein ehemaliger Staatsanwalt in der Abteilung für Finanzkriminalität des New York Generalstaatsanwaltschaft. Linehan ist jetzt Strafverteidiger.
Bankman-Frieds Kommentare zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs von FTX könnten ihn ebenfalls verfolgen. Als Kunden am 7. November wütend ihr Geld zurückforderten, twitterte er: „FTX ist in Ordnung. Vermögen ist in Ordnung.“ Er löschte den Tweet am nächsten Tag. Am 11. November reichte FTX Kapitel 11 ein.
Durch einen Sprecher lehnt Bankman-Fried es ab, sich zu diesem Artikel zu äußern.
Einige Angeklagte werden ihre gesamte rechtliche Tortur durchlaufen, ohne etwas zu sagen, was nicht zuerst von ihren Anwälten geklärt wurde. Sogar Angeklagte vor Gericht in den Zeugenstand zu stellen, wird von Verteidigern seit langem als letzte Möglichkeit angesehen, weil es sie für Verhöre durch Staatsanwälte öffnet und oft mehr schadet als nützt.
„Während die Staatsanwaltschaft ihren Fall vorbereitet, ist es wirklich wichtig herauszufinden, wie die Strategie der Verteidigung aussehen könnte, und eine Verteidigung möchte diese Strategie so weit wie möglich unter Verschluss halten“, sagte Alonso, der ehemalige Bundesanwalt.
Bankman-Fried droht bei einer Verurteilung in allen Anklagepunkten eine jahrzehntelange Haftstrafe. Selbst wenn er einem Plädoyer zustimmen würde, hätte ein Richter volles Ermessen darüber, welche Strafe zu verhängen ist. Wenn der Richter nicht glaubt, dass Bankman-Fried seine Taten wirklich bedauert, basierend teilweise auf seinen öffentlichen Äußerungen, könnte er die Empfehlungen der Staatsanwaltschaft ignorieren und eine härtere Strafe verhängen, sagen Rechtsexperten.
Vor dem Zusammenbruch von FTX hatte Bankman-Fried eine gigantische öffentliche Persönlichkeit aufgebaut. Er sprach oft mit Reportern, sagte vor dem Kongress aus und trat auf Konferenzen auf, um sich für Kryptowährungen und seine Firma einzusetzen. Er gab politischen Kandidaten Millionen von Dollar und setzte sich für wohltätige Zwecke wie Lebensmittelprobleme auf den Bahamas ein. Es könnte schwierig sein, diese Art von öffentlichem Einfluss aufzugeben.
„Manche Leute können einfach nicht anders“, sagte Alonso.
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AP-Reporter Larry Neumeister hat zu diesem Bericht aus New York beigetragen.