Der Finanzdienstleistungsausschuss (FSC) des US-Repräsentantenhauses hat für den 15. November eine Anhörung angesetzt, um sich eingehend mit illegalen Aktivitäten im Kryptowährungs-Ökosystem zu befassen.
An der Anhörung „Kryptokriminalität im Kontext: Aufschlüsselung der illegalen Aktivitäten in digitalen Vermögenswerten“ werden prominente Krypto-Unternehmer teilnehmen.
Nach Laut Terminkalender des Ausschusses werden Bill Hughes, Senior Counsel und Direktor für globale Regulierungsangelegenheiten bei Consensys, und Jonathan Levin, Mitbegründer und Chief Strategy Officer bei Chainalysis, als Zeugen an der Anhörung teilnehmen. Die ehemalige Bundesbeamtin und Spezialistin für die Finanzierung von Menschenhandel, Jane Khodarkovsky, wird dem Duo ebenfalls als Zeugin beitreten. Das Komitee Memorandum zur Anhörung verdeutlicht das Motiv des FSC:
„Um sicherzustellen, dass das digitale Asset-Ökosystem nicht von böswilligen Akteuren ausgenutzt wird, ist es wichtig, dass der Kongress versteht, inwieweit illegale Aktivitäten existieren, welche Instrumente zur Bekämpfung dieser Aktivitäten zur Verfügung stehen und mögliche Lücken zur Verhinderung und Erkennung illegaler Aktivitäten untersucht.“
Diskussionen über illegale Aktivitäten wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung werden im Mittelpunkt der Anhörung stehen. FSC zitierte eine Kettenanalyse Bericht aus dem Januar 2023, der besagt, dass das Volumen illegaler Kryptowährungen inmitten eines Anstiegs von Sanktionen und Hacking ein Allzeithoch erreichte.
In der Anhörung wird auch die Tiefe der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CTF) untersucht, die von Krypto-Börsen und dezentralen Finanzanbietern (DeFi) umgesetzt wird.
Darüber hinaus wird in der Anhörung auch die Rolle von Regierungsbehörden erörtert, darunter das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), das Office of Foreign Assets Control (OFAC) und das Justizministerium (DOJ).
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Im Juli kündigte Patrick McHenry, der Vorsitzende des FSC, die Verschärfung der Gesetzgebung an, um regulatorische Klarheit für die Ausgabe von Stablecoins zu schaffen, die für die Verwendung als Zahlungsmittel bestimmt sind.
#NEU: Vorsitzender @PatrickMcHenry kündigt eine Ergänzung der Gesetzgebung an, um Klarheit für das Ökosystem digitaler Vermögenswerte zu schaffen und nationale Sicherheitsbedenken auszuräumen.
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– GOP für Finanzdienstleistungen (@FinancialCmte) 22. Juli 2023
Parallel dazu hat das DOJ auch beschlossen, die Mitarbeiterzahl seines Teams für Kryptokriminalität zu verdoppeln. Dabei fusionierte das DOJ seine beiden Teams – die Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) und das National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) – zu der neuen „supergeladenen“ Einheit, deren Aufgabe es ist, Ransomware-Verbrechen zu bekämpfen.
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