Zac Prince, der CEO des insolventen Kryptowährungskreditunternehmens BlockFi, missachtete angeblich Empfehlungen des Risikomanagementteams des Unternehmens hinsichtlich der Kreditvergabe von Vermögenswerten an Alameda Research.
Laut einer Einreichung vom 14. Juli beim US-amerikanischen Insolvenzgericht für den Bezirk New Jersey durch den Ausschuss für ungesicherte Gläubiger, das Risikomanagementteam von BlockFi gemeldet über die „hohen Risiken“, die mit der Verleihung von Vermögenswerten an Alameda verbunden sind. Angeblich wies Prince die Bedenken des Teams zurück, dass BlockFi Alameda bis August 2021 217 Millionen US-Dollar leihen würde. Das Team wies darauf hin, dass Risiken bestehen könnten, wenn die zur Besicherung der Kredite verwendeten FTX-Tokens (FTT) liquidiert werden müssten.
„Bereits im August 2021 wurde das Risikomanagementteam von BlockFi darüber informiert, dass die Bilanz von Alameda größtenteils aus ‚~7 Milliarden freigeschalteter FTT und insgesamt 11 Milliarden einschließlich gesperrter Token auf der Grundlage ungeprüfter Finanzdaten‘ bestand“, heißt es in der Akte. „Das hat bei BlockFi Alarm ausgelöst. Herr Prince wies die Bedenken zurück und forderte das Risikoteam auf, zu lernen, es sich bequem zu machen [with Alameda] Ich bin ein Kreditnehmer in der Größe von drei Pfeilen, nur mit FTT und anderen Sicherheitenarten anstelle von GBTC-Aktien.‘“
Nach Januar 2022 verschickte das Risikomanagementteam keine Memos mehr an Prince über die potenziellen Risiken der Kreditvergabe an Alameda und verlagerte die Diskussionen auf „Offline-Meetings und Slack“, wo der CEO gelegentlich die Gefährdung einräumte. Als das Unternehmen Insolvenz anmeldete, verfügte BlockFi über rund 1,2 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten, die an FTX und Alameda gebunden waren.
— BlockFi (@BlockFi) 11. November 2022
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Zum Zeitpunkt der Einreichung der Einreichung nach Kapitel 11 im November 2022 gab BlockFi an, dass es „erhebliches Engagement“ gegenüber FTX und seinen verbundenen Unternehmen habe. FTX US erhielt im Juli 2022 eine Kreditlinie in Höhe von 400 Millionen US-Dollar von BlockFi, um die finanziellen Beziehungen zwischen den beiden Unternehmen inmitten des Krypto-Winters zu stärken.
„BlockFi hat seine Kredite von Alameda zurückgerufen [in June 2022], und Alameda hat seinen ausstehenden Betrag nahezu auf Null zurückgezahlt“, heißt es in dem Bericht. „BlockFi hätte sich dann aus der Beziehung zurückziehen können. Stattdessen verlieh es Alameda fast 900 Millionen US-Dollar (zwischen Juli und September 2022), fast ausschließlich besichert durch FTT.“
Die Einreichung fügte hinzu:
„Es mag stimmen, dass der Niedergang von Alameda/FTX den Niedergang von BlockFi auslöste, aber der Niedergang von BlockFi hatte seine Wurzeln in Geschäftspraktiken und Entscheidungen, die lange vor dem Insolvenzantrag von Alameda/FTX lagen.“
In einer Erklärung gegenüber Cointelegraph sagte ein BlockFi-Sprecher, dass das Unternehmen mit dem Bericht nicht einverstanden sei. Die Firma angeblich In einem separaten Gerichtsantrag wählt der Ausschuss hinter dem Bericht „Aussagen aus dem Zusammenhang, irrt sich in anderen Angelegenheiten und liefert nicht die versprochene objektive Analyse“.
BlockFi führte in den Gründen für seinen Insolvenzantrag direkt das Engagement in FTX an. Die Praxis von FTX, auf FTT-Tokens basierende besicherte Kredite zu besichern, ließ viele Unternehmen zurückhaltend, nachdem der Preis des Tokens im Zuge der Einreichung der Chapter-11-Anmeldung von mehr als 25 US-Dollar auf unter 2 US-Dollar gesunken war und Liquiditätsprobleme gemeldet wurden.
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