Ein Bundesrichter, der das Strafverfahren gegen den ehemaligen FTX-CEO Sam „SBF“ Bankman-Fried leitet, hat ihn angewiesen, im Rahmen seiner Kautionsbedingungen keinen Kontakt zu aktuellen oder ehemaligen Mitarbeitern der Börse zu haben.
In einem Urteil vom 1. Februar sagte Richter Lewis Kaplan vom Southern District of New York, dass Bankman-Fried daran gehindert werden sollte, mit aktuellen oder ehemaligen Mitarbeitern von FTX oder Alameda Research zu kommunizieren, „außer in Anwesenheit eines Anwalts“, um frei zu bleiben auf Kaution durch seinen Prozess. Als Teil seiner Entscheidung fügte Kaplan hinzu, dass SBF niemanden mit verschlüsselten Messaging-Anwendungen wie Signal kontaktieren könne – Staatsanwälte behaupteten in früheren Einreichungen, dass der ehemalige FTX-CEO die App verwendet habe, um den General Counsel von FTX US, Ryne Miller, zu erreichen.
„Die dem Gericht vorliegenden unbestrittenen Informationen über Art und Schwere der Gefahr [. . .] gestellt von [defendant’s continued] Die Haftbedingungen haben sich seit seiner Freilassung erheblich geändert, und es scheint eine erhebliche Bedrohung durch unangemessenen Kontakt mit potenziellen Zeugen zu geben“, sagte Kaplan. „Dieses Risiko ist nach Ansicht des Gerichts eindeutig und überzeugend ausreichend, um die Auferlegung zusätzlicher Bedingungen zu rechtfertigen, bis die vollständigen Argumente der Kreuzanträge vorliegen.“
Laut Kaplan stand SBF hinter Entscheidungen, die Slack- und Signal-Kommunikation zwischen FTX- und Alameda-Mitarbeitern ab 2021 automatisch zu löschen, und teilte der ehemaligen Alameda-CEO Caroline Ellison mit, dass jeder potenzielle Rechtsfall ohne ordnungsgemäße Dokumentation schwieriger zu erstellen sei. Er zitierte in seinem Urteil auch Signalnachrichten mit Miller und andere Methoden zur Kontaktaufnahme mit „anderen aktuellen und ehemaligen FTX-Mitarbeitern“.
Der Richter muss noch entscheiden, ob SBF im Rahmen seiner Kautionsbedingungen auch der Zugang zu FTX- und Alameda-Geldern verwehrt werden könnte. Das Justizministerium argumentierte in einer am 30. Januar eingereichten Akte, Bankman-Fried habe sich an FTX-CEO John Ray gewandt, um Möglichkeiten für den Zugriff auf die Gelder des Unternehmens zu besprechen. Richter Kaplan sagte, er werde sich in einer Anhörung am 7. Februar Argumente zu dieser Angelegenheit anhören.
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Der Prozess gegen Bankman-Fried soll im Oktober vor dem US-Bezirksgericht im südlichen Bezirk von New York beginnen, wo er mit acht Anklagepunkten konfrontiert ist, darunter Drahtbetrug. Das Konkursverfahren von FTX läuft derzeit auch im Distrikt Delaware, wo Schuldner kürzlich Vorladungen für Informationen und Dokumente von Familienmitgliedern von SBF beantragt haben.