Binance hat einen Brief von Senatoren der Vereinigten Staaten von Anfang März beantwortet, in dem um Informationen über die Krypto-Börsengeschäfte im Land, einschließlich seiner Bilanz, gebeten wurde.
Nach zu einem Bericht vom 18. März enthielt die Antwort von Binance nicht die angeforderten Finanzdaten. Bloomberg erfuhr aus einer anonymen Quelle, dass die Börse, obwohl sie in dem Schreiben weggelassen wurde, die Informationen an die US-Aufsichtsbehörden übermittelte.
In dem 14-seitigen Dokument taucht Patrick Hillman, Chief Strategy Officer von Binance, in die Compliance-Geschichte der Börse ein, erkennt frühere Fehler und behauptet, dass das Unternehmen in den letzten Jahren solide Know-Your-Customer- und Anti-Geldwäsche-Richtlinien aufgebaut hat. Die Antwort ging jedoch nicht auf die Bedenken des Senators hinsichtlich der mangelnden Transparenz von Binance ein.
Hillman bemerkte in dem Brief:
„Binance nutzt sowohl interne Tools als auch Tools von etablierten Drittanbietern, um Benutzertransaktionen und -profile in Echtzeit zu scannen […] Zwischen August 2021 und November 2022 stoppte Binance über 54.000 Transaktionen aufgrund von Transaktionsüberwachungswarnungen.”
Am 2. März schickten drei US-Senatoren unter der Führung von Elizabeth Warren einen Brief an Binance-CEO Changpeng „CZ“ Zhao und Binance.US-CEO Brian Shroder, in dem sie Bedenken hinsichtlich der Aktivitäten von Binance äußerten und die Bilanzen des Unternehmens anforderten.
Laut den Senatoren gibt es Beweise dafür, dass Binance und sein amerikanischer Arm versucht haben, US-Aufsichtsbehörden zu umgehen, Sanktionen zu umgehen und die Geldwäsche von mindestens 10 Milliarden Dollar zu erleichtern. „Die wenigen Informationen über die Finanzen von Binance, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, deuten darauf hin, dass die Börse eine Brutstätte illegaler Finanzaktivitäten ist“, schrieben die Senatoren in dem Brief.
Binance hat zuvor erklärt, dass die beiden Unternehmen separate Einheiten mit unabhängigem Management und Betrieb sind.
Zu den Anfragen des Senators gehörten „alle Bilanzen von Binance und Binance-Tochtergesellschaften von 2017 bis heute“ sowie Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und ähnlichen Richtlinien sowie Dokumente über die Beziehung zwischen Binance und Binance.US.
Die US Securities and Exchange Commission (SEC) leitete im Februar eine Untersuchung gegen Binance.US in Bezug auf Handelsunternehmen ein, die angeblich mit dem CEO von Binance, Changpeng Zhao, in Verbindung stehen. Ein Untersuchungsbericht deutet darauf hin, dass Binance hinter einer Überweisung von rund 400 Millionen US-Dollar an Geldern von einem Binance.US-Konto an eine von CEO Changpeng Zhao geführte Handelsfirma steckt.