Laut einem kürzlich mit Cointelegraph geteilten Bericht der Blockchain-Sicherheitsplattform CertiK führte das Entwicklungsteam des Gaming-Projekts FinSoul am 10. Oktober einen mutmaßlichen Exit-Betrug durch, bei dem Investoren durch Marktmanipulation 1,6 Millionen US-Dollar abgezogen wurden.
Das FinSoul-Team heuerte angeblich bezahlte Schauspieler an, die sich als seine Führungskräfte ausgaben, und sammelte dann Gelder für den alleinigen Zweck, eine Spieleplattform zu entwickeln. Anstatt die Plattform tatsächlich zu schaffen, hat das FinSoul-Team jedoch angeblich 1,6 Millionen US-Dollar an überbrücktem Tether (USDT) von Investoren an sich selbst überwiesen. Blockchain-Daten deuten darauf hin, dass die Entwickler die Gelder dann über den Kryptowährungsmixer Tornado Cash gewaschen haben. Überraschenderweise war dies nicht der erste Vorwurf eines Fehlverhaltens gegen die Entwickler von FinSoul.
Am 23. Mai startete das dezentralisierte Finanzprojekt (DeFi) Fintoch veröffentlicht eine Pressemitteilung, in der behauptet wurde, man habe „fortschrittliche Technologie zur Entwicklung der in den USA ansässigen Metaverse-Plattform FinSoul“ übernommen und sei „live“ gegangen. In der Ankündigung hieß es, das Unternehmen nutze „fortschrittliche Technologien wie Unreal Engine 5 und Cocos 2D“, um „Sandbox-Welten, Multiplayer-Sportarten, Freizeiterlebnisse, Spielerkontakte, MMORPGs“ und andere Arten von Spielinhalten zu entwickeln.
Am selben Tag, On-Chain-Detektiv ZachXBT gemeldet dass das ursprüngliche Fintoch-DeFi-Projekt einen Exit-Betrug durchgeführt hatte. ZachXBT behauptete, das Team habe offenbar 31,6 Millionen US-Dollar gestohlen und diese auf die Tron-Blockchain übertragen, um die Gelder zu waschen.
Als Reaktion darauf behauptet CertiK, dass sich das Team im August „umbenannt“ habe und seinen Namen und seine sozialen Kanäle geändert habe. Aus „Fintoch“ wurde „Standard Cross Finance (SCF)“. CertiK hat ein Bild erstellt, das die wichtigsten Führungskräfte von Fintoch und Standard Cross Finance zeigt, die identisch zu sein scheinen.
CertiK gibt an, die tatsächlichen Namen der als CEO, Chief Operating Officer und Chief Financial Officer des Projekts aufgeführten Personen überprüft zu haben. Demnach handelt es sich bei diesen „Führungskräften“ tatsächlich um Schauspieler, die in der Unterhaltungsindustrie tätig sind. Darüber hinaus behauptet CertiK, dass der Chief Technology Officer des Projekts auf einem Werbeplakat für ein Unterhaltungsunternehmen aufgeführt sei, was ein Beweis dafür sei, dass er auch ein bezahlter Schauspieler sei. Es konnte die Identität der beiden anderen Personen, die angeblich „Führungskräfte“ seien, nicht ermitteln.
Das umbenannte „Standard Cross Finance“-Team bewarb FinSoul weiterhin auf YouTube und Telegram, heißt es in dem Bericht. Zu seinen Marketingbemühungen gehörte ein Video, das ein angebliches „F&E-Hauptquartier“ zeigte, das sich später als Bürogebäude in der East Hamilton Avenue in Campbell, Kalifornien, herausstellte. Außerdem wurde ein Video einer angeblichen Werbeveranstaltung in Vietnam produziert.
Die Teamseite auf der Fintoch-Website nennt „Bobby Lambert“ als CEO, obwohl er in Wirklichkeit nicht existiert und ein bezahlter Schauspieler ist.
Zuvor hatten sowohl die Regierung von Singapur als auch Morgan Stanley Warnungen vor diesem Investitionsvorhaben herausgegeben. pic.twitter.com/SLxvOCPj1s
— ZachXBT (@zachxbt) 23. Mai 2023
Laut Blockchain-Daten ist das Projekt eingesetzt seinen Token-Vertrag mit dem BNB Smart Chain-Netzwerk am 10. Oktober. Zum Zeitpunkt der Bereitstellung wurden 100 Millionen FinSoul (FSL)-Token geprägt und auf das Konto des Bereitstellungsunternehmens übertragen. Anschließend überwies der Bereitsteller über mehrere Transaktionen 3 Millionen FSL an andere Konten, so dass 97 Millionen in seinem Besitz blieben. Eine der Überweisungen belief sich auf 210.000 FSL an einen Adresse das anschließend die Token dazu nutzte erstellen ein Liquiditätspool für FSL auf PancakeSwap. Von diesem Zeitpunkt an wurde dieser Pool von Händlern zum Kauf und Verkauf von FSL genutzt.
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Daten von DEX Screener zeigen, dass der Preis von FSL am 10. Oktober um 6:30 Uhr UTC ursprünglich auf 0,3911 USD pro Token festgelegt wurde. In den nächsten Stunden stieg er auf 17,5774 US-Dollar, zog sich dann von diesem Höchststand zurück und stabilisierte sich in den nächsten Stunden bei etwa 5 US-Dollar. Dann, zwischen 16:30 und 17:00 Uhr UTC, steigt der Preis plötzlich zusammengebrochenund fiel von etwa 5 USD auf nahezu Null.
Die beiden Ereignisse ereigneten sich offenbar am 10. Oktober zwischen 16:25 und 16:35 Uhr UTC, was den plötzlichen Preisverfall erklären könnte. Um 16:25 Uhr übertrug das FSL-Deployer-Konto die restlichen 97 Millionen FSL auf ein anderes Adresse. Um 16:35 Uhr dieses Konto verkauft Alle 97 Millionen Token in den Liquiditätspool, wodurch an Binance gebundenes USDT im Wert von 1,6 Millionen US-Dollar aus dem Liquiditätspool auf dieses Konto übertragen wird. Dieser Verkauf entsprach dem 32,33-fachen der zuvor im Umlauf befindlichen FSL-Münzen. Dieses Konto anschließend übertragen die abgezogenen Gelder durch eine Reihe von Transaktionen an Tornado Cash weitergegeben.
Laut CertiK ist es dem Team von Standard Cross Finance gelungen, Investoren davon zu überzeugen, erneut in sein Projekt zu investieren, obwohl den Investoren zweimal Mittel entzogen wurden. Jetzt wurde FSL mit einem neuen Token neu gestartet Vertrag. Zum Zeitpunkt des Schreibens war DEX Screener zeigt an dass die neue Version von FSL einen Wert von 1,29 $ pro Münze hat.
Cointelegraph kontaktierte das Team von Standard Cross Finance, erhielt jedoch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort.
Die Geschichte von FinSoul dient als warnende Erinnerung daran, dass Krypto-Investoren neue Projekte prüfen sollten, bevor sie ihnen Geld zukommen lassen. Glaubt man dem Bericht von CertiK, bedeutet dies, dass es einem Betrügerteam nicht nur einmal, sondern gleich zweimal gelungen ist, Investoren auszutricksen, und dass es derzeit einen dritten Betrugsversuch unternimmt. Anleger sollten daran denken, die gebotene Sorgfalt walten zu lassen, bevor sie in Projekte investieren, für die es kein funktionierendes Blockchain-Projekt gibt.
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„Rug Pulls“ oder Exit-Betrügereien stellen in der Welt der dezentralen Finanzen ein anhaltendes Problem dar. Das auf Arbitrum basierende Protokoll Xirtam soll im Sommer durch einen Token-Verkauf über 3 Millionen US-Dollar von Investoren gestohlen haben. In diesem Fall gelang es Binance, die Gelder einzufrieren und sie über einen Smart Contract ab dem 6. September an die Benutzer zurückzugeben.
Allerdings haben die meisten Teppichraubopfer nicht so viel Glück. Im Juni entzog das DeFi-Projekt Chibi Finance über eine „Panik“-Funktion über 1 Million US-Dollar der Gelder seiner Nutzer, und diese Gelder müssen noch zurückgefordert werden. Im Jahr 2021 verursachte der PopcornSwap-Exit-Betrug Verluste in Höhe von über 11 Millionen US-Dollar für Anleger und führte zu Kritik am BNB Chain-Entwicklungsteam, die bis heute anhält.
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