Sunacrip, der venezolanische Kryptowährungswächter, hat eine neue interne Vorschrift herausgegeben, die die Richtlinien definiert, denen sie im Umgang mit Berichten über verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit Fintech-Plattformen folgen wird. Das Dokument beschreibt, dass die Nutzung nicht autorisierter Plattformen eine verdächtige Aktivität darstellen könnte, die angeblich zu Strafen in Höhe von 15.000 US-Dollar für seine Kunden führen könnte.
Sunacrip veröffentlicht Internal Providence zu Fintech-Aktivitäten
Sunacrip, der venezolanische Kryptowährungswächter, versucht, die Bewegungen, die Venezolaner mit Kryptowährungen und anderen Vermögenswerten über Fintech-Plattformen machen, besser zu kontrollieren. Die Organisation hat eine neue herausgegeben Vorsehung die den Mechanismus zum Umgang mit verdächtigen Aktivitäten, auch auf Fintech-Plattformen, festlegt.
Die Vorsehung, bei der es sich um ein internes Dokument handelt, das von Joselit Ramirez, dem Leiter der Organisation, unterzeichnet wurde, versucht, verschiedene Richtlinien der Financial Action Task Force (FATF) in ihre Arbeitsprozesse aufzunehmen, um Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungssysteme aufzudecken. Venezuela ist derzeit aufgrund der Sanktionen, mit denen das Land international konfrontiert ist, nicht Mitglied der FATF.
Die interne Vorsehung gibt an, dass die Verwendung nicht autorisierter Börsen als Warnsignal angesehen werden kann, das der nationalen Finanzermittlungsstelle zur Untersuchung und Sanktionierung gemeldet werden kann. Während das Memo nicht angibt, welche Strafen für diese Verstöße verhängt werden können, definiert ein anderes verwandtes Gesetz Sanktionen für die unbefugte Verwendung von Krypto-Assets und sieht Strafen von bis zu 15.000 US-Dollar vor.
Unterbrechende Krypto-Adoption
Dieses neue Maßnahmenpaket könnte Benutzer einiger Börsen wie Binance betreffen, die zwar von der Krypto-Community im Land sehr häufig genutzt werden, aber keine offizielle Registrierung und Autorisierung bei der Institution haben. Nutzer der Börse könnten auf andere Plattformen fliehen, um diese Sanktionen zu umgehen. Andere beliebte Börsen des Landes stehen ebenfalls nicht auf der Liste der autorisierten Börsen.
Im Januar widerrief Sunacrip die Lizenzen von zwei Börsen und informierte über diejenigen, die von der Organisation autorisiert waren, wobei einige wichtige Namen wie Binance ausgelassen wurden. Damals forderte Ramirez die Benutzer auf, diese nicht autorisierten Börsen nicht zu verwenden.
Aber nicht nur Kryptowährungsbörsen sind von dieser Regelung betroffen. Fintech-Plattformen und Fiat-Tauschdienste, die im Land tätig sind, würden ebenfalls in den Anwendungsbereich dieser Bestimmung fallen.
Raul Velásquez, ein venezolanischer Anwalt und Enthusiast für Kryptowährungen, erklärte, dass die nationale Financial Intelligence Unit die Befugnisse habe, Informationen von Kryptoinstitutionen und Banken anzufordern. „Auf- und Abfahrten von Fiat werden besonders häufig überwacht. Dies ist jedoch eine sehr kostspielige und komplizierte Aufgabe für die staatlichen Institutionen.“ Abschließend weist er darauf hin, dass es sehr seltsam sei, dass das Dokument nicht im Amtsblatt des Landes veröffentlicht wurde, da dies ein obligatorisches Verfahren für alle Dokumente dieser Art sei.
Was halten Sie von der neuen Vorsehung von Sunacrip, die Richtlinien bezüglich verdächtiger Aktivitäten auf Fintech-Plattformen festlegt? Sagen Sie es uns im Kommentarbereich unten.
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