Das Justizministerium der Vereinigten Staaten (DOJ) nähert sich dem Abschluss seiner Untersuchung der Kryptowährungsbörse Binance, die 2018 begann. A Bericht von Reuters deutet an, dass es einen Konflikt zwischen US-Staatsanwälten darüber gibt, ob die gesammelten Beweise ausreichen, um Strafanzeige gegen die Krypto-Börse und ihre Exekutive zu erheben oder nicht.
Die Untersuchung von 2018 dreht sich um die Einhaltung der US-Gesetze und Sanktionen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) durch Binance. Die US-Staatsanwälte untersuchten Vorwürfe im Zusammenhang mit nicht lizenzierter Geldübermittlung, Geldwäscheverschwörung und Verstößen gegen strafrechtliche Sanktionen.
Der Bericht stellte fest, dass die Verteidiger von Binance in den letzten Monaten Treffen mit Beamten des Justizministeriums abhielten und sich gegen jegliche Strafverfahren aussprachen.
Berichten zufolge behauptete Binance, dass jedes Strafverfahren gegen sie die Kryptoindustrie inmitten eines anhaltenden Marktabschwungs verwüsten könnte. Der Bericht behauptete, dass die Diskussionen potenzielle Plädoyers beinhalteten.
Ein Sprecher von Binance sagte gegenüber Cointelegraph, dass der Reuters-Bericht darauf hindeutet, dass die Aufsichtsbehörden eine „umfassende Überprüfung aller Krypto-Unternehmen auf viele der gleichen Probleme“ durchführen, und fügte hinzu:
„Diese aufstrebende Branche ist schnell gewachsen und Binance hat sein Engagement für Sicherheit und Compliance durch große Investitionen in unser Team sowie in die Tools und Technologien, die wir zur Erkennung und Abwehr illegaler Aktivitäten verwenden, unter Beweis gestellt.“
Binance startete im Juli 2017 die dedizierte Krypto-Börse für US-Kunden aufgrund der strengen regulatorischen Anforderungen für das Anbieten von Diensten in den USA. Die Untersuchung von 2018 innerhalb eines Jahres nach ihrer Einführung behinderte jedoch den Fortschritt der Börse in den Staaten.
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Ein weiterer Bericht, der Anfang Juni dieses Jahres von Reuters veröffentlicht wurde, beschuldigte die Krypto-Börse, ein Hot Spot für Geldwäscher zu sein. Binance wies alle diese Behauptungen zurück und deutete an, dass der Bericht Daten enthält, die von Rosinen ausgewählt wurden.
Der Kampf von Binance mit der Einhaltung von Vorschriften ist nichts Neues, da die Börse im Laufe der Jahre zahlreichen Warnungen aus mehreren Gerichtsbarkeiten ausgesetzt war. Die Börse hat es jedoch geschafft, die Compliance-Probleme in vielen dieser Länder mit Ausnahme der USA zu überwinden, trotz einer Reihe von Einstellungen zur Stärkung ihres Regulierungs- und Compliance-Teams.