Das US-Justizministerium (DOJ) hat Einspruch gegen einen Antrag der insolventen Kryptowährungs-Handelsplattform Bittrex eingelegt, Kunden die Abhebung ihrer Kryptowährungen und Fiat-Währungen zu ermöglichen. Das Office of Foreign Asset Control (OFAC) des US-Finanzministeriums ist der größte Gläubiger von Bittrex, seine Forderung wäre jedoch im Rahmen des Bittrex-Vorschlags nachrangig.
Bittrex wurde im Oktober sowohl vom OFAC als auch vom Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums wegen Sanktionsverstößen angeklagt, weil es Personen mit Sitz auf der Krim, in Kuba, im Iran, im Sudan und in Syrien von 2014 bis 2017 erlaubt hatte, Put-Transaktionen durchzuführen. Die Behörden verhängten Strafen in Höhe von 24 US-Dollar Millionen bzw. 29 Millionen US-Dollar.
Ein Bittrex-Sprecher sagte damals gegenüber Cointelegraph, dass die Börse „erfreut“ sei, die Vorwürfe klären zu können. Es stimmte zu, die 24 Millionen US-Dollar seiner Strafe an FinCEN zu zahlen und erhielt von FinCEN einen Kredit in Höhe von 5 Millionen US-Dollar, während OFAC Bittrex 24 Millionen US-Dollar gutschrieb, was nach wie vor die größte Schuld von Bittrex ist.
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Die Probleme der Krypto-Plattform hörten damit aber noch nicht auf. Die US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) verklagte Bittrex im April wegen nicht registrierter Wertpapiergeschäfte, und diese Maßnahme könnte auch zu Geldstrafen führen. Im Mai meldete Bittrex beim US-amerikanischen Insolvenzgericht für den Bezirk Delaware Insolvenz an. Innerhalb weniger Tage nach seinem Insolvenzantrag hat Bittrex vorgeschlagen ein Plan, um Kunden gesund zu machen.
Interessant. Gläubiger Nummer eins für #Bittrex ist OFAC (Office of Foreign Assets Control), verantwortlich für die Verwaltung und Durchsetzung von Wirtschafts- und Handelssanktionen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML), basierend auf der US-Außenpolitik und nationalen Sicherheitszielen. Jetzt wissen wir, warum sie in Kapitel 11 eingestiegen sind. pic.twitter.com/sAg96t3jv3
— Simon Dixon (@SimonDixonTwitt) 9. Mai 2023
Das DOJ argumentierte In seiner Einreichung vom 7. Juni erklärte das Unternehmen, dass der Bittrex-Vorschlag den Standard, der es ihm ermöglichen würde, einige Gläubiger vor anderen zu bezahlen, nicht ordnungsgemäß anwendet. In der Einreichung hieß es:
„Gerechtigkeit und Gerechtigkeit erfordern, dass die Vereinigten Staaten eine Chance haben sollten nachzuweisen, dass die Kryptowährungsvermögenswerte den Schuldnern gehören und von den Kunden zurückgefordert werden können, wenn die OFAC- und FinCEN-Schulden nicht vollständig durch Bestätigung beglichen werden können.“
Das DOJ wandte außerdem ein, dass der Antrag von Bittrex verfrüht sei, da die Insolvenz von Bittrex noch vom Gericht bestätigt werden müsse. Die Insolvenzverhandlung findet am 14. Juni statt.
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