Das Justizministerium der Vereinigten Staaten gab am 15. März bekannt, dass es im Zusammenhang mit dem Betrieb des ChipMixers Anklage gegen einen Einwohner von Hanoi, Vietnam, erhebt. Die Ankündigung erfolgte kurz nachdem bekannt wurde, dass eine von deutschen Strafverfolgungsbehörden angeführte Europol-Aktion den in Vietnam ansässigen Krypto-Mixer geschlossen hatte.
Die US-Staatsanwaltschaft des östlichen Bezirks von Pennsylvania klagt Minh Quốc Nguyễn der Geldwäsche, des Betreibens eines nicht lizenzierten Geldübermittlungsgeschäfts und des Identitätsdiebstahls an genannt. Diese Verbrechen werden mit einer Höchststrafe von 40 Jahren Gefängnis bestraft.
Nguyễn wurde als Schöpfer und Betreiber der von ChipMixer verwendeten Online-Infrastruktur identifiziert. Nguyễn soll ChipMixer online beworben und Kunden beraten haben, wie sie Know-You-Kunden- und Anti-Geldwäsche-Maßnahmen (AML/KYC) vermeiden können. Darüber hinaus bediente ChipMixer amerikanische Kunden, ohne sich beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) oder AML/KYC des US-Finanzministeriums zu registrieren und Daten zu sammeln.
Die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa O. Monaco sagte:
„Cyberkriminalität versucht, Grenzen auszunutzen, aber das Bündnisnetzwerk des Justizministeriums überschreitet Grenzen und ermöglicht die Unterbrechung der kriminellen Aktivitäten, die unsere globale Cybersicherheit gefährden.“
Das Justizministerium brachte ChipMixer zwischen August 2017 und März 2023 mit einer Reihe illegaler Aktivitäten in Verbindung, darunter die Erleichterung der Wäsche von 17 Millionen US-Dollar in Bitcoin im Zusammenhang mit Ransomware-Angriffen. Es half auch dabei, Bitcoin im Wert von über 700 Millionen US-Dollar zu waschen, das mit Brieftaschen verbunden war, die als gestohlene Gelder gekennzeichnet waren, darunter Gelder aus den Exploits Axie Infinity Ronin Bridge und Harmony Horizon Bridge, und über 200 Millionen US-Dollar in Bitcoin im Zusammenhang mit dem Darknet sowie das von Bitcoin verwendete Bitcoin die Hauptnachrichtendirektion des russischen Generalstabs, Malware zu kaufen.
3/ Für diejenigen, die mit CM nicht vertraut sind, sehen Sie hier, wie es aussieht, wenn Sie den Mixer verwenden. pic.twitter.com/hen8dRJI0F
— ZachXBT (@zachxbt) 29. November 2022
Elliptisch genannt Es hatte die Blockchain-Transaktionen des Mixers analysiert und festgestellt: „ChipMixer wurde verwendet, um über 844 Millionen Dollar in Bitcoin zu waschen, die direkt mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden können – darunter mindestens 666 Millionen Dollar aus Diebstählen.“
Verbunden: Berichten zufolge überweist der FTX-Hacker einen Teil der gestohlenen Gelder an OKX, nachdem er den Bitcoin-Mixer verwendet hat
ChipMixer war der internationalen Strafverfolgung bereits bekannt. Seine Verarbeitung gestohlener Gelder wurde mindestens schon 2019 bemerkt.