Das Justizministerium der Vereinigten Staaten hat das Insolvenzgericht von BlockFi offiziell darüber informiert, dass es im Rahmen der Strafverfahren gegen die Krypto-Börse FTX und ihre Führungskräfte Vermögenswerte beschlagnahmt hat.
In einer Gerichtsakte vom 6. Januar sagte das Justizministerium, es habe 55.273.469 Robinhood-Aktien beschlagnahmt, auf die der frühere FTX-CEO Sam Bankman-Fried, BlockFi und der FTX-Gläubiger Yonathan Ben Shimon zuvor Ansprüche erhoben hatten – die Aktie hatte einen Wert von mehr als 450 Millionen US-Dollar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Das DOJ stellte fest, dass es auch die Kontrolle über mehr als 20 Millionen US-Dollar in US-Währung von der Maklerfirma ED&F Man Capital Markets übernommen hatte.
Berichte vom 4. Januar deuteten darauf hin, dass das Justizministerium dabei war, die Robinhood-Aktien im Rahmen des Verfahrens gegen FTX zu beschlagnahmen. Das Anwaltsteam von Bankman-Fried bestätigte am 5. Januar, dass das DOJ die Beschlagnahme der Aktien vorangetrieben habe, argumentierte aber immer noch, dass der ehemalige FTX-CEO einen Anspruch auf das Vermögen habe, „um seine Strafverteidigung zu bezahlen“.
„Die Anklagen in der Anklageschrift ergeben sich aus einem angeblich weitreichenden Plan des Angeklagten, Milliarden von Dollar an Kundengeldern zu veruntreuen, die auf FTX, der von Bankman-Fried gegründeten internationalen Kryptowährungsbörse, eingezahlt wurden“, heißt es in den Gerichtsakten. „Die Anklageschrift enthält Verfallsvorwürfe, die darauf abzielen, Eigentum zu verwirken, das Erlöse darstellt oder daraus abgeleitet wurde, die auf die Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug, Überweisungsbetrug und Eigentum zurückzuführen sind, das an der Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche beteiligt war.“
Nach seiner Festnahme auf den Bahamas und seiner Auslieferung an die Vereinigten Staaten im Dezember bekannte sich Bankman-Fried in acht Anklagen auf nicht schuldig, darunter Überweisungsbetrug und Verstöße gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung. Caroline Ellison, ehemalige CEO von Alameda Research, und Gary Wang, Mitbegründer von FTX, haben sich bereits schuldig bekannt. Der Strafprozess gegen SBF soll im Oktober beginnen.
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Das von den Strafverfahren getrennte Insolvenzverfahren für FTX ist ebenfalls im Gange, wobei die nächste öffentliche Anhörung für den 11. Januar angesetzt ist. Parteien, die die Schuldner von FTX vertreten, haben auch auf Vermögenswerte hingewiesen, die mit der Kryptobörse und ihren ehemaligen Führungskräften verbunden sind, da viele Kunden versuchen, verlorene und zurückerstattet zu bekommen fehlende Mittel.