Die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) angekündigt Am 1. November gab das Unternehmen bekannt, dass es SafeMoon und drei seiner Führungskräfte wegen Betrugs und nicht registrierter Wertpapierverkäufe im Zusammenhang mit seinem SafeMoon-Token angeklagt habe. Das Justizministerium entsiegelt gleichzeitig Anklage gegen die Männer erheben.
Den Vorwürfen der SEC zufolge haben SafeMoon-Erfinder Kyle Nagy, CEO John Karony und Chief Technology Officer Thomas Smith Vermögenswerte im Wert von 200 Millionen US-Dollar aus dem Projekt abgezogen und Investorengelder veruntreut. Das Justizministerium wirft den Männern Verschwörung zum Wertpapierbetrug, Verschwörung zum Überweisungsbetrug und Verschwörung zur Geldwäsche vor.
Karony und Smith wurden laut Mitteilung des Justizministeriums festgenommen, während Nagy weiterhin auf freiem Fuß ist.
Die SEC behauptete, dass die durch die Vermarktung des SafeMoon-Tokens versprochenen Gelder im Liquiditätspool gesperrt und für niemanden, nicht einmal für die Beklagten, zugänglich wären, während in Wirklichkeit ein Großteil des Pools nicht gesperrt war.
US-Anwalt Breon Peace sagte:
„Wie behauptet, haben die Angeklagten Investoren absichtlich in die Irre geführt und Millionen von Dollar abgezweigt, um ihr gieriges Vorhaben voranzutreiben und sich durch den Kauf eines maßgeschneiderten Porsche-Sportwagens, anderer Luxusfahrzeuge und Immobilien zu bereichern.“
SafeMoon, das als „TikTok-Meme-Coin“ bezeichnet wird, stieg zwischen dem 12. März und dem 20. April 2021 um 55.000 % an Wert und erreichte eine Kapitalisierung von über 5 Milliarden US-Dollar, bevor es abstürzte, als Schwachstellen im Code eines Smart Contracts entdeckt wurden. Das Justizministerium behauptete, die Marktkapitalisierung sei auf 8 Milliarden US-Dollar gestiegen.
Nach Angaben der SEC haben Karony und Smith Gelder zweckentfremdet, um SafeMoon-Token zu kaufen, um den Preis zu stützen. Karony wird außerdem Wash-Trading vorgeworfen.
SafeMoon war bereits zuvor mit Kontroversen konfrontiert. Im Februar 2022 wurden SafeMoon, Karony und mehrere Prominente mit der Behauptung verklagt, sie hätten mit dem Token ein Pump-and-Dump-System durchgeführt. SafeMoon wurde im März 2023 gehackt, aber der Hacker stimmte zu, 80 % der Gelder im nächsten Monat zurückzugeben.