Dem Gründer der berüchtigten Krypto-Börse BitConnect, Satish Kumbhani, wurde vorgeworfen, Investoren weltweit irregeführt und dabei um 2,4 Milliarden Dollar betrogen zu haben.
Nach An das Justizministerium (DOJ) hat eine in San Diego ansässige Grand Jury des Bundes Kumbhani ausdrücklich angeklagt, das angebliche Schneeballsystem über das „Lending Program“ von BitConnect inszeniert zu haben:
„BitConnect funktionierte als Ponzi-Schema, indem es frühere BitConnect-Investoren mit Geld von späteren Investoren bezahlte. Insgesamt erhielten Kumbhani und seine Mitverschwörer etwa 2,4 Milliarden Dollar von Investoren.“
Im Jahr 2017 verzeichnete BitConnect (BCC) inmitten des Hypes ein Allzeithoch von 463,31 US-Dollar im Handelspreis, was laut DOJ eine Spitzenmarktkapitalisierung von 3,4 Milliarden US-Dollar erreichte. Wie die obige Grafik zeigt, brachen die Preise jedoch bald innerhalb weniger Monate ein und verursachten den Anlegern massive Verluste.
Kumbhani, der in Gujarat, Indien, lebt, versprach Investoren angeblich „erhebliche Gewinne und garantierte Renditen“ im Rahmen des „Lending Program“ von BitConnect. In der Anklageschrift wird behauptet, Kumbhani habe die Gelder von neuen Investoren verwendet, um die alten Investoren teilweise zurückzuzahlen, bis das Programm abrupt eingestellt wurde – und ein Schneeballsystem aus dem Lehrbuch betrieben wurde.
Das DOJ erklärte weiter, dass Kumbhani und seine Mitverschwörer die Marktnachfrage nach BCC durch Marktmanipulation vorgetäuscht hätten. Die daraus resultierenden Investitionen wurden angeblich verborgen und über „BitConnects Cluster von Kryptowährungs-Wallets und verschiedene international basierte Kryptowährungsbörsen“ transferiert.
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Die Behauptungen des DOJ unterstützend, bekannte sich der frühere BitConnect-Promoter Glenn Arcaro bereits im September 2021 wegen Betrugsvorwürfen im Zusammenhang mit seiner Rolle in der inzwischen nicht mehr existierenden Krypto-Austausch- und Kreditplattform schuldig.
In der Anklageschrift wird auch behauptet, dass Kumbhani US-Vorschriften umgangen habe, indem er sich nicht beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) registriert habe, wie es der Bank Secrecy Act vorschreibt.
Alles in allem wird „Kumbhani wegen Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug, Überweisungsbetrug, Verschwörung zur Begehung von Rohstoffpreismanipulationen, Betrieb eines nicht lizenzierten Geldübermittlungsgeschäfts und Verschwörung zur Begehung internationaler Geldwäsche angeklagt“, heißt es in der Pressemitteilung des DOJ.
Der Fall wird derzeit vom FBI Cleveland Field Office und der IRS Criminal Investigation (CI) untersucht. Bei einer Verurteilung in allen Anklagepunkten droht Kumbhani eine Höchststrafe von insgesamt 70 Jahren Gefängnis. Darüber hinaus empfiehlt das DOJ allen BitConnect-Investoren, sich als potenzielle Opfer zu registrieren.
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Am 20. Februar forderte eine neue Sammelklage ein Schwurgerichtsverfahren gegen bekannte Prominente und Influencer wegen ihrer angeblichen Beteiligung an einem klassischen Pump-and-Dump-Programm im Zusammenhang mit SafeMoon-Token.
Wie Cointelegraph berichtete, wurde in der Klage behauptet, dass SafeMoon und seine Tochtergesellschaften echte Ponzi-Systeme nachahmen, indem sie Investoren irreführen, SafeMoon-Token unter dem Vorwand unrealistischer Gewinne zu kaufen.
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— W◎◎F der Wall Street | CwooFA (@WoofManCapital) 21. April 2021
Die von den Klägern Bill Merewhuader, Christopher Polite und Tim Viane verfasste Klage soll alle Personen vertreten und entschädigen, die seit dem 8. März 2021 SafeMoon-Token gekauft haben und Opfer des mutmaßlichen Teppichziehversuchs wurden.