Der Das Justizministerium (DOJ) hat die Gründer von Toronto Cash angeklagt mit Anklagen wegen Geldwäsche und Sanktionsverstößen. Der Kryptowährungs-Mixer wurde letztes Jahr erstmals mit US-Sanktionen belegt, weil er angeblich gestohlene Gelder im Wert von über 7 Milliarden US-Dollar gewaschen hatte. Das DOJ behauptet nun, dass Toronto Cash Geldwäsche in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar ermöglicht habe, darunter 455 Millionen US-Dollar, die von einer nordkoreanischen Cyberkriminalitätsorganisation, der Lazarus Group, über den Mixer geschleust wurden. Zu den Gesamtvorwürfen zählen „Verschwörung zur Geldwäsche, Verschwörung zur Begehung von Sanktionsverstößen und Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts“. Mitbegründer Roman Storm wurde im US-Bundesstaat Washington verhaftet, während die andere Hälfte von Toronto Cash, Roman Semenov, immer noch auf freiem Fuß ist.
Die US-Regierung versucht, ein deutliches Zeichen gegen die Verwendung von Kryptowährungen für illegale Zwecke zu setzen. „Diese Anschuldigungen sollten eine weitere Warnung für diejenigen sein, die glauben, sie könnten auf Kryptowährungen zurückgreifen, um ihre Verbrechen zu verbergen und ihre Identität zu verbergen, einschließlich Kryptowährungsmischern: Es spielt keine Rolle, wie ausgeklügelt Ihr Plan ist oder wie viele Versuche Sie unternommen haben, sich zu anonymisieren.“ „Das Justizministerium wird Sie finden und für Ihre Verbrechen zur Rechenschaft ziehen“, sagte Generalstaatsanwalt Merrick B. Garland in einer Erklärung.
Falls Sie es nicht kennen: Ein Kryptowährungsmixer ist ein Dienst, der es schwieriger macht, Gelder von ihrer Herkunft bis zum neuen Eigentümer zu verfolgen. Die meisten Blockchains, wie Bitcoin und Ethereum, sind sichtbar, sodass ein Mixer Einzelpersonen dabei hilft, ihren Geldfluss zu verbergen – sei es für vernünftige oder illegale Aktivitäten. Kettenanalyseein Kryptowährungsanalyseunternehmen, hat herausgefunden, dass im Jahr 2022 Kryptoadressen, die für rechtswidrige Aktivitäten bekannt sind, bei fast 10 Prozent der Transaktionen Mixer verwendeten.