Eine rekordverdächtige Strafe in Höhe von 3,4 Milliarden US-Dollar wurde von einem Richter in einer Klage verhängt, die von einer Finanzaufsichtsbehörde der Vereinigten Staaten wegen eines betrügerischen Plans mit Bitcoin (BTC) angestrengt wurde.
Ein 27.4 Stellungnahme von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sagte, der Richter des Bezirksgerichts von Texas, Lee Yeakel, habe Cornelius Johannes Steynberg angewiesen, die Summe für seine Rolle bei der Durchführung eines betrügerischen Warenpoolsystems mit Devisentransaktionen und Bitcoin zu zahlen.
Steynberg, ein südafrikanischer Staatsbürger und CEO von Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), einem angeblichen Handels- und Netzwerkunternehmen, wurde verurteilt, 1,73 Milliarden US-Dollar an Entschädigung an betrogene Opfer und eine zusätzliche Geldstrafe in Höhe von 1,73 Milliarden US-Dollar zu zahlen.
Die CFTC sagte, es sei die „höchste zivilrechtliche Geldstrafe, die in einem CFTC-Fall verhängt wurde“ und auch „das größte betrügerische Schema mit Bitcoin, das in einem CFTC-Fall angeklagt wird“.
Heute hat ein Bundesgericht einen südafrikanischen CEO zur Zahlung von mehr als 3,4 Milliarden US-Dollar für Devisenbetrug verurteilt, was dies zum größten Betrugsfall der CFTC im Zusammenhang mit Bitcoin macht. Erfahren Sie mehr: https://t.co/X2vmHIRLkh
— CFTC (@CFTC) 27. April 2023
In der Anordnung wurde erklärt, dass Steynberg als Leiter von MTI „an einem internationalen betrügerischen mehrstufigen Marketingprogramm beteiligt war, um Bitcoin von Mitgliedern der Öffentlichkeit zur Teilnahme an einem nicht registrierten Warenpool zu erbitten“, dessen Wert sich im März 2021 auf mehr als 1,7 Milliarden US-Dollar belief .
Von Mai 2018 bis März 2021 hat die CFTC behauptet Er akzeptierte mindestens 29.421 BTC im damaligen Wert von mehr als 1,7 Milliarden US-Dollar – derzeit jedoch im Wert von etwa 867 Millionen US-Dollar – von 23.000 Personen in den USA und sogar noch mehr weltweit.
„Entweder direkt oder indirekt haben die Angeklagten alle Bitcoins, die sie von Pool-Teilnehmern akzeptiert haben, unterschlagen“, schrieb die CFTC.
Laut dem 27.4 Befehlwurde Steynberg wegen Betrugs im Zusammenhang mit Fremdwährungstransaktionen im Einzelhandel, Betrug durch eine verbundene Person eines Warenpoolbetreibers (CPO), Registrierungsverstößen und Nichteinhaltung der CPO-Vorschriften für haftbar befunden.
Darüber hinaus ist Steynberg dauerhaft jegliches Verhalten untersagt, das gegen das Commodity Exchange Act (CEA) verstößt. Es ist ihm auch dauerhaft untersagt, sich bei der CFTC zu registrieren oder an CFTC-regulierten Märkten zu handeln.
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Am 30. Juni 2022 gab die CFTC bekannt, dass sie beim Bundesgericht eine Zivilvollstreckungsklage wegen Betrugs und Registrierungsverletzungen gegen Steynberg eingereicht hat.
Steynberg floh zunächst vor den südafrikanischen Strafverfolgungsbehörden und ist derzeit ein Flüchtling, ist aber seit Dezember 2021 aufgrund eines INTERPOL-Haftbefehls in Brasilien inhaftiert.
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