Eine Untersuchung des Austauschs digitaler Vermögenswerte in der russischen Hauptstadt hat ergeben, dass einige von ihnen bereit sind, digitale Münzen zu kaufen und Papiergeld in Großbritannien zu liefern. Die Überweisung von Geldern beinhaltet normalerweise nicht die Identifizierung der Kunden, enthüllt Transparency International Russia in einem Bericht .
In Russland ansässige Kryptowährungsbörsen tauschen Stablecoins gegen britisches Bargeld
Russische Krypto-Börsen, die Geld ins Ausland transferieren können, ohne Know-your-Customer (KYC)-Verfahren und Anti-Geldwäsche (AML) zu befolgen, stehen im Mittelpunkt einer Studie, die von der russischen Sektion von Transparency International durchgeführt wurde. Die Ergebnisse wurden in einem neuen Bericht präsentiert, der am Mittwoch veröffentlicht wurde.
Die Forscher des Verbandes konnten mehr als 20 Münzhandelsplattformen identifizieren, die vom Moscow International Business Center, allgemein als Moscow City bezeichnet, betrieben werden. Durch Gespräche mit Betreibern fanden sie auch heraus, dass acht von ihnen bereit waren, an US-Dollar gebundene Stablecoins gegen britische Pfund einzutauschen und das Bargeld an Empfänger in London zu übergeben.
Die Autoren stellten fest, dass einer von ihnen Suex ist, ein Krypto-Broker schwarze Liste vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums im September 2021 wegen der Erleichterung von Ransomware-bezogenen Transaktionen. Sie fügen auch hinzu, dass eine Plattform namens Pridechange erhebliche Geldbeträge an Garantex geschickt hat, eine weitere Börse auf der schwarzen Liste mit Büros in Moskau City.
Die Art und Weise, wie die Überweisungen durchgeführt wurden, war in allen Fällen ähnlich. Zuerst muss ein Kunde den Betrag in Tether senden (USDT) an eine von der Börse bereitgestellte Wallet-Adresse. Sobald die Zahlung bestätigt ist, schickt der Betreiber einen Kurier, normalerweise einen russischsprachigen, zu einem bestimmten Ort in London, um das Fiat-Bargeld am selben oder am folgenden Tag zu liefern.
Die britischen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche verlangen, dass Kryptowährungsbörsen registriert werden und Due-Diligence-Prüfungen der Kunden durchführen. Keine der russischen Plattformen hat jemals darum gebeten, die Identität der verdeckten Vertreter von Transparency zu überprüfen, obwohl die Geldbeträge 10.000 britische Pfund (12.000 US-Dollar) übersteigen.
Während der Kommunikation mit den Krypto-Börsen erhielt die Organisation die für diese Übertragungen verwendeten Krypto-Adressen. Die Transaktionshistorie zeigt, dass der durchschnittliche monatliche Geldbetrag, der durch solche Brieftaschen fließt, zwischen 420.000 und 470.000 US-Dollar liegt. Die Schätzung basiert nur auf der USDT Umsatz, während auch der USD-Coin (USDC), ein weiterer Stablecoin, verwendet wurde.
„Die Ergebnisse unserer Studie deuten darauf hin, dass zumindest ein paar Schatten-OTC-Kryptobörsen im Vereinigten Königreich tätig und bereit sind, Bargeld bereitzustellen, ohne die erforderlichen KYC-Verfahren durchzuführen … Das volle Ausmaß dieser Aktivität mag unbekannt sein, aber es ist offensichtlich nicht unbedeutend und verdient genauere Prüfung“, schließt ein Auszug des Berichts.
Glauben Sie, dass die Russen diese Kanäle aktiv nutzen, um Gelder ins Ausland zu transferieren, inmitten finanzieller Einschränkungen wegen des Ukraine-Krieges? Teilen Sie Ihre Gedanken zu diesem Thema im Kommentarbereich unten mit.
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