Die angeschlagene Schweizer Credit Suisse und ihr Retter USB werden einem Medienbericht zufolge untersucht, ob Banker russischen Oligarchen geholfen haben, westliche Sanktionen zu umgehen. Einige große US-Bankinstitute werden im Rahmen der vom Justizministerium eingeleiteten Untersuchung ebenfalls unter die Lupe genommen, heißt es aus Quellen.
Credit Suisse und US-Banken wegen mutmasslicher Sanktionsverstösse zugunsten der Reichen Russlands untersucht
Die in der Schweiz ansässigen globalen Investmentbanken und Finanzdienstleistungsunternehmen Credit Suisse und UBS werden vom US-Justizministerium (DOJ) unter die Lupe genommen, enthüllte Bloomberg unter Berufung auf sachkundige Quellen, die anonym blieben.
Dem Bericht zufolge hat die Abteilung versucht festzustellen, ob Finanzfachleute, die für diese und andere Banken arbeiten, sanktionierte wohlhabende Russen bei Versuchen unterstützt haben, die von westlichen Regierungen auferlegten Beschränkungen zu umgehen.
Die US-Behörden haben eine Reihe von Vorladungen an Mitarbeiter der beiden Schweizer Giganten sowie an einige große US-Banken verschickt, teilten zwei mit den Ermittlungen vertraute Personen der Veröffentlichung mit. Sie wollen die Banker und Berater identifizieren, die in den letzten Jahren mit solchen Kunden zusammengearbeitet haben, und herausfinden, ob gegen Gesetze verstoßen wurde.
Das DOJ forderte Informationen zu dieser Angelegenheit an, bevor die jüngste Krise bei der Credit Suisse ausbrach. Anfang März fielen die Aktien aufgrund des Vertrauensverlusts der Anleger auf ein Rekordtief. Die Bank hat 54 Milliarden Dollar von der Schweizerischen Nationalbank geliehen und die UBS kam ihr mit einem staatlich unterstützten Übernahmeangebot zu Hilfe.
Russlands Einmarsch in die Ukraine führte zu einer massiven Ausweitung der Sanktionen gegen die Regierung in Moskau und einflussreiche Personen, die mit dem Kreml verbündet waren, darunter auch Oligarchen. Davor war die Credit Suisse dafür bekannt, reiche Russen zu bedienen, heißt es in dem Bericht.
Irgendwann verwaltete es über 60 Milliarden US-Dollar für sie, die bis zu 600 Millionen US-Dollar Jahresumsatz generierten. Als sie ihre Geschäftsbeziehungen mit einzelnen russischen Kunden im Mai 2022 beendete, hielt die Bank rund 33 Milliarden US-Dollar ihrer Gelder, 50 % mehr als die UBS.
Welche anderen Banken könnten Ihrer Meinung nach untersucht werden, weil sie Russen die Umgehung von Sanktionen erleichtern? Teilen Sie Ihre Gedanken zu diesem Thema im Kommentarbereich unten mit.
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