Die Bundesstaatsanwälte der Vereinigten Staaten haben eine ehemalige Führungskraft des betrügerischen Kryptowährungssystems OneCoin wegen ihrer Rolle bei der Operation angeklagt, der nach ihrer Auslieferung aus Bulgarien nun bis zu 40 Jahre Gefängnis drohen.
Am 21. März hat das Justizministerium (DOJ) berechnet Irina Dilkinska, ehemalige Leiterin der Rechts- und Compliance-Abteilung von OneCoin, mit einem Fall von Drahtbetrug und einem Fall von Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche, jeweils mit einer möglichen Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis.
Dilkinska half angeblich beim Waschen von OneCoin-Einnahmen in Höhe von über 400 Millionen Dollar, und als sie von der Verhaftung eines Mitverschwörers hörte, vernichtete sie belastende Beweise und verschickte belastende Nachrichten.
Bulgarin wegen Beteiligung am Multi-Milliarden-Dollar-Kryptowährungs-Pyramidensystem „OneCoin“ angeklagt und von Bulgarien an die Vereinigten Staaten ausgelieferthttps://t.co/XsY0rYJWeF
– US-Anwalt SDNY (@SDNYnews) 21. März 2023
US-Anwalt Damian Williams wies auf die Ironie in Dilikinskas Berufsbezeichnung angesichts der Natur von OneCoin hin und sagte:
„Irina Dilkinska, die angebliche Head of Legal and Compliance für das OneCoin-Kryptowährungs-Pyramidensystem, hat das genaue Gegenteil ihrer Berufsbezeichnung erreicht und OneCoin angeblich ermöglicht, Millionen von Dollar an illegalen Erlösen durch Briefkastenfirmen zu waschen.“
Die Ankündigung besagte, dass Dilkinska am 20. März aus Bulgarien ausgeliefert wurde und am folgenden Tag vor der US-Richterin Sarah Netburn erscheinen sollte.
OneCoin wurde 2014 von „Cryptoqueen“ Ruja Ignatova und Karl Sebastian Greenwood gegründet, von denen sich letzterer im Dezember 2022 in mehreren Anklagen gegen ihn schuldig bekannte und mit bis zu 60 Jahren Gefängnis rechnen muss.
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Ignatova ist es jedoch gelungen, den Strafverfolgungsbehörden auszuweichen, und wurde im Oktober 2017 nach einem Flug nach Griechenland vermisst, nur 15 Tage nachdem ein Bundeshaftbefehl gegen sie erlassen worden war.
Im Jahr 2014 brachte eine Frau namens Ruja Ignatova eine gefälschte Kryptowährung namens „OneCoin“ auf den Markt. Obwohl die Währung nie existierte, überzeugte Ruja Menschen auf der ganzen Welt, zu investieren. Nachdem sie 2017 einen Gewinn von 4 Milliarden US-Dollar erzielt hatte, stieg sie in ein Flugzeug nach Griechenland und wurde seitdem nicht mehr gesehen. pic.twitter.com/DoJCfmy0Uj
— Fakten – Seltsam & Interessant (@info_tale) 15. März 2023
Im Juni 2022 war Ignatova hinzugefügt auf die Top-Ten-Liste der meistgesuchten Personen des Federal Bureau of Investigation, und für Informationen, die zu ihrer Verhaftung führen, wird eine Belohnung von 100.000 US-Dollar ausgesetzt.
OneCoin wurde bereits 2015 als Betrug entlarvt, konnte aber allein zwischen dem 4. Quartal 2014 und dem 4. Quartal 2016 einen Umsatz von über 4,3 Milliarden US-Dollar mit einem Gewinn von fast 3 Milliarden US-Dollar erzielen.
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