Einige Gläubiger der Kryptowährungs-Terminbörse CoinFLEX behaupten, dass OPNX, eine neue Krypto-Börse, die teilweise von den Mitbegründern von Three Arrows Capital (3AC), Kyle Davies und Su Zhu, gegründet wurde, unter Verwendung von CoinFLEX-Vermögenswerten ohne deren Zustimmung erstellt wurde.
Laut einer Vorladung, die beim Obersten Gerichtshof von Hongkong eingereicht und von Cointelegraph eingesehen wurde, behaupten die Gläubiger von CoinFLEX, dass der Mitbegründer und ehemalige CEO von OPNX, Mark Lamb, „die Vermögenswerte, Humanressourcen, geistigen Eigentumsrechte, […] Geschäftsgeheimnisse und andere Technologien“ von CoinFLEX durch Umleitung in OPNX. Es wird behauptet, dass Lamb diese Handlungen während seiner Amtszeit entgegen seiner Verantwortung gegenüber den CoinFLEX-Gläubigern durchgeführt habe.
Unter Berufung auf das Dokument sagen die Gläubiger, dass Lamb „Zeit, Aufmerksamkeit, Können und/oder Mühe“ in die Einrichtung von OPNX investiert habe und gleichzeitig als CEO von CoinFLEX angestellt sei.
In dem Dokument wird behauptet, dass der frühere CEO Kunden und Geschäftsmöglichkeiten auf die Konkurrenzbörse umgeleitet, Vermögenswerte der Gläubiger missbraucht, fälschlicherweise behauptet habe, OPNX sei mit CoinFLEX-Gläubigern verbunden, vertrauliche Geschäftsgeheimnisse an Dritte weitergegeben und Mitarbeiter und Auftragnehmer zum Umzug aufgefordert habe OPNX hat eine gefälschte Geheimhaltungsvereinbarung zwischen ihm und einem Dritten gefälscht und andere Maßnahmen ergriffen, die den Gläubigern geschadet haben.
Laut einem Gläubiger, der mit Cointelegraph sprach, sahen die Nutzungsbedingungen von CoinFLEX vor, dass Benutzer Streitigkeiten durch ein Schiedsverfahren in Hongkong beilegen müssen, weshalb die Gläubiger rechtliche Schritte in Hongkong statt auf den Seychellen, dem Sitz des Unternehmens, eingeleitet haben. Die Vorwürfe wurden vor dem Obersten Gerichtshof von Hongkong nicht bewiesen.
Bei den im Dokument aufgeführten Klägern handelt es sich um zwei Unternehmen: Liquidity Technologies und Liquidity Technologies Software. Nach Angaben von Crunchbase handelt es sich bei der ersten um die auf den Seychellen ansässige juristische Person juristische Person unter dem CoinFLEX ursprünglich operierte. Als Beklagte werden in dem Dokument Mark Lamb, der Krypto-Investor Roger Ver, Open Technologies Holdings und Open Technology Markets aufgeführt. Die Beteiligungen und Märkte von Open Technologies sind zwei Unternehmen, die laut Dokument mit der Krypto-Börse OPNX in Verbindung stehen.
Im Januar wurde ein Pitch-Deck für OPNX der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und später vom Gründungsteam als authentisch bestätigt. Das Deck listete Davies und Zhu, Mark Lamb und Sudhu Arumugam als OPNX-Mitbegründer auf. Im September wurde Zhu am Changi International Airport in Singapur festgenommen, weil er einem singapurischen Gerichtsbeschluss zum Insolvenzverfahren von 3AC nicht nachgekommen war. Auch Davies wurde wegen Missachtung des Gerichts zu vier Monaten Gefängnis verurteilt, fiel jedoch zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung nicht in den Zuständigkeitsbereich Singapurs. Seitdem wurde er auf Bali, Indonesien, gesichtet.
Kritiker, darunter BitMEX-Mitbegründer Arthur Hayes, Tech Crunch-Gründer Michael Arrington und der Finanz- und Makrofinanzmanager Nik Bougalis, argumentierten zuvor, dass Investoren OPNX-Gründern nicht mehr Geld geben sollten, nachdem sie bereits Millionen, wenn nicht Milliarden verloren hatten Dollar an Kundenvermögen.
OPNX wehrte sich jedoch gegen diese Kritik. Als die Börse im April eröffnete, argumentierte sie, dass dies den Gläubigern ermöglichen würde, ihre Forderungen an der Börse gegen schnelles Bargeld zu verkaufen, was ihnen zugutekäme und daher gut für die Gläubiger insolventer Unternehmen sei. Kyle Davies erklärte sogar, dass er seinen Anteil am Gewinn an die Gläubiger von 3AC spenden würde.
Im Februar erklärte OPNX-CEO Leslie Lamb, die auch die Ehefrau des OPNX-Mitbegründers und CoinFLEX-CEO Mark Lamb ist, Gesendet an LinkedIn und erklärte: „Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass CoinFLEX offiziell in Open Exchange (OPNX) umbenannt wird.“ Im Gegensatz zu dieser Aussage behauptet die beim Gericht eingereichte Vorladung, dass OPNX eine separate Börse sei, die von den CoinFLEX-Gläubigern nie genehmigt wurde.
In einem Gespräch mit Cointelegraph lieferte ein CoinFLEX-Gläubiger, der als „Kirill“ identifiziert werden wollte, weitere Einzelheiten zu den von den Gläubigern erhobenen Vorwürfen. Kirill behauptete, er habe „einen großen Teil davon“ verloren [his] Nettovermögen“, als CoinFLEX die Verarbeitung von Abhebungen einstellte. Laut Kirill haben er und andere Gläubiger nach der Einstellung der Abhebungen einen „Ad-hoc-Gläubigerausschuss“ zusammengestellt, um zu klären, was mit dem inzwischen insolventen Unternehmen geschehen soll. Sie beteiligten auch einige der ersten Investoren von CoinFLEX. Nach monatelangen Beratungen beschloss das Komitee, das Unternehmen umzustrukturieren und die Börse wieder zu eröffnen.
Kirill gab an, dass ihm während dieser Zeit bewusst geworden sei, dass Mark Lamb mit Davies und Zhu über Investitionen in das neue, umstrukturierte Unternehmen gesprochen habe. Kirill behauptet, sie seien skeptisch gewesen, die 3AC-Gründer in das Projekt einzubeziehen. Sie behaupten jedoch, dass es für CoinFLEX keine formelle Möglichkeit gab, sie als Investoren zu akzeptieren oder abzulehnen, da das Unternehmen noch eine gerichtliche Umstrukturierung durchlief. Die Umstrukturierung war genehmigt am 7. März, laut einem CoinFLEX-Blogbeitrag.
Laut Kirill stellten die Gläubiger von CoinFLEX nach der Genehmigung der Umstrukturierung fest, dass Mark Lamb auf die im Vorladungsbescheid beschriebene Weise gegen die Interessen der Gläubiger handelte.
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Nachdem die Gläubiger diese Aktivitäten entdeckt hatten, reichten sie die Vorladung ein, die laut Kirill ein notwendiger erster Schritt war, um eine einstweilige Verfügung gegen Mark Lamb zu erwirken, um ihm die Kontrolle über das Unternehmen zu entziehen. Anschließend beantragten sie eine einstweilige Verfügung, die Kirill behauptet, das Gericht habe sie bewilligt. In der einstweiligen Verfügung heißt es angeblich, dass Mark Lamb „ohne die ausdrückliche Mehrheitszustimmung des Vorstands nicht als Entscheidungsträger für Coinflex auftreten kann“.
Am 31. Oktober wurde der offizielle OPNX-Account für X (ehemals Twitter) Gesendet ein „Gläubiger-Übernahmeangebot“ an CoinFLEX-Stakeholder. In dem Angebot heißt es, dass CoinFLEX-Gläubiger, die es annehmen, „kollektiv 25 % des Eigenkapitals von OPNX erhalten, verteilt im Verhältnis zur Forderungsgröße“. Darüber hinaus erhalten sie jeweils einen Teil des nativen Tokens der Börse, OX, diese Token sind jedoch zehn Jahre lang unverfallbar. Als Antwort darauf behauptete Kirill, dass dieses Übernahmeangebot nicht rechtsgültig sei, und erklärte:
„Es ist nicht rechtsgültig. Wie wird Mark das Angebot annehmen? Sie brauchen die Aktien [to be] durch Gremien übertragen. Sie werden nicht von unabhängigen Parteien übertragen. Mark ist nicht mehr im Vorstand von CoinFLEX auf den Seychellen. Er ist nicht befugt, Aktien zu übertragen.“
Kirill behauptete außerdem, dass dem Übernahmeangebot die Finanzinformationen fehlten, damit Anleger eine fundierte Entscheidung treffen könnten. Seiner Ansicht nach ist es für einen Investor daher unzumutbar, das Angebot anzunehmen. „Das Wichtigste an Marks Angebot ist, dass es keinerlei Informationen enthält“, erklärte Kirill. „Jeder vernünftige Treuhänder würde einem Angebot wie diesem niemals zustimmen.“
Cointelegraph erhielt außerdem einen Beschluss des Obersten Gerichtshofs der Seychellen, der etwas Licht auf die Rolle von Roger Ver in dem Rechtsstreit wirft. Der Anordnung zufolge hat CoinFLEX „einem großen Einzelkunden (Roger Ver)“ vorgeworfen, einer „schriftlichen manuellen Margin-Vereinbarung“ nicht nachgekommen zu sein. Laut der im Gerichtsbeschluss zitierten Behauptung von CoinFLEX führte dieser Ausfall ursprünglich dazu, dass die Börse keine Abhebungen verarbeiten konnte.
Cointelegraph hat Roger Ver um einen Kommentar gebeten. Er bestritt, von einer gültigen Margenvereinbarung abgewichen zu sein. Stattdessen gab Ver an, dass CoinFLEX Dritte auf seine Handelspositionen aufmerksam gemacht habe und dass sie dieses Wissen genutzt hätten, um zu seinem Nachteil gegen ihn zu handeln. Er behauptete, dass CoinFLEX einem Schiedsverfahren zugestimmt habe, das es ihm ermöglichte, die Gelder von diesen Dritten zurückzufordern.
„Ich war nie in Zahlungsverzug und schuldete CoinFLEX nie die ursprünglich geforderten 82 Millionen US-Dollar“, erklärte Ver. „Die Realität, und eine, der CoinFLEX jetzt zugestimmt hat, ist, dass ich die ganze Zeit über derjenige war, dem Geld geschuldet wurde, und ich bin das größte Opfer.“
Ein Sprecher von OPNX lehnte es ab, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Seit seiner Einführung im April hat OPNX eine Kreditwährung für den Margenhandel namens „oUSD“ entwickelt und eine litauische Lizenz für den Spothandel in der gesamten EU erhalten.
Laut Coingecko ist OPNX derzeit Prozesse Täglich über 32.000 US-Dollar an Spothandelsvolumen und über 82 Millionen US-Dollar an Derivatevolumen. Straf- und Zivilverfahren gegen die OPNX-Mitbegründer Davies und Zhu dauern noch an.