Jonelle Still, Direktorin für Ermittlungen und Geheimdienste bei CipherTrace, einem Mastercard-Unternehmen, hat kürzlich einen Bericht vorgelegt, der die Verteidigung in den Vereinigten Staaten gegen Roman Sterlingov unterstützt, einem Strafverfahren, an dem der Kryptowährungs-Mischdienst Bitcoin Fog beteiligt ist.
Die Beteiligung des Unternehmens an dem Fall erfolgt auf Geheiß der Verteidiger von Sterlingov und umfasst einen 41-seitigen Bericht Detaillierung Stills Meinung zur Wirksamkeit der Daten, die die Staatsanwaltschaft von der Blockchain-Ermittlungsorganisation Chainalysis erhalten hat.
Im Mittelpunkt des Berichts steht die Behauptung, dass die von Chainalysis bereitgestellten Daten nicht in der Kette bestätigt werden können:
„Die in diesem Fall verwendeten Blockchain-Forensik- und Rückverfolgungstools wurden missbraucht, um fälschlicherweise zu dem Schluss zu kommen, dass Herr Sterlingov der Betreiber von Bitcoin Fog war, obwohl in der Kette keine derartigen Beweise vorhanden sind.“
Sterlingov wurde von der US-Regierung beschuldigt, der Gründer von Bitcoin Fog zu sein, einem Kryptowährungs-Mischdienst, der angeblich an illegalen Geldwäschetransaktionen in Höhe von 336 Millionen US-Dollar beteiligt war.
Wie Cointelegraph berichtete, wurde Sterlingov im April 2021 verhaftet, nachdem eine zehnjährige Untersuchung zu den Vorwürfen geführt hatte. Nach Angaben seiner Anwälte basierten die Strafansprüche auf von Chainalysis bereitgestellten Beweisen.
In einem kürzlich erschienenen Podcast erklärten die gesetzlichen Vertreter von Sterlingov, Tor Ekeland und Michael Hassard, ausgelegt den Fall aus ihrer Sicht. Sie behaupten, Chainalysis habe es versäumt, Transaktionen mithilfe von Daten zu ihrem Kunden zurückzuverfolgen, und habe der Staatsanwaltschaft lediglich eine Stellungnahme zu der Frage übermittelt, wer Bitcoin Fog gegründet habe.
Ekeland und Hassard behaupten, dass der Fall der Regierung auf den Daten von Chainalysis und der Behauptung aufbaut, dass IRS-Agenten im Jahr 2019 eine Nachricht an „was auch immer sie für den Helpdesk oder was auch immer halten“ bei Bitcoin Fog gesendet haben, in der sie gefragt haben, ob der Dienst zum Waschen von Bitcoin geeignet wäre Sie hatten es mit dem Verkauf von „Molly“ (einem Straßennamen für 3,4-Methylendioxymethamphetamin) verdient.
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Die Anwälte behaupten, dass Bitcoin Fog nie auf die Nachricht reagiert habe und dass die IRS-Agenten den Bitcoin Fog-Dienst für ein Geldwäscheprogramm genutzt hätten, wie die USA nun behaupten. Ekeland und Hassard sagen, die Regierung habe nie tatsächlich Molly für Bitcoin (BTC) verkauft, mit der Absicht, den Erlös über den Bitcoin Fog-Dienst zu waschen.
Der von CipherTrace bereitgestellte Bericht beleuchtet einige der Probleme im Zusammenhang mit den Chainalysis-Daten, einschließlich Stills Meinung, dass die daraus gezogenen Schlussfolgerungen (dass Sterlingov der Gründer von Bitcoin Fog ist) nicht mit On-Chain-Daten nachgewiesen werden können.
Dennoch kommt der Autor des Berichts letztendlich zu dem Schluss, dass „Blockchain-Forensik nur zur Generierung von Ermittlungshinweisen eingesetzt werden sollte.“ Für sich genommen reichen sie als primäre Beweisquelle nicht aus.“ Der Autor stellt weiterhin fest, dass es „auffällig“ sei, dass die USA und Chainalysis zu ihren Schlussfolgerungen gelangten, ohne „jegliche bestätigenden Beweise für die Blockchain-Forensik“.
„Um unrechtmäßige Verhaftungen wie diese zu verhindern“, schreibt Still, „wird empfohlen, Chainalysis und ihre Methoden der Blockchain-Analyse unabhängig prüfen zu lassen.“
Da die USA während seines Prozesses sämtliche Vermögenswerte von Sterlingov beschlagnahmt haben, haben sein Verteidigungsteam und CipherTrace seine rechtlichen Bemühungen unentgeltlich unterstützt.