Binance und seine Der Vorstandsvorsitzende Changpeng Zhao bekannte sich im Rahmen einer umfassenden Vereinbarung mit dem US-Justizministerium der Strafanzeige wegen Geldwäschebekämpfung und Verstößen gegen US-Sanktionen schuldig. Der Deal, der es dem Unternehmen ermöglicht, seine Geschäftstätigkeit fortzusetzen, sieht auch den Rücktritt von Zhao als CEO vor. Binance wird eine Strafe in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar zahlen.
Zhao wird nicht nur seine Rolle als CEO aufgeben, sondern im Rahmen des Vergleichs auch eine Geldstrafe in Höhe von 200 Millionen US-Dollar zahlen. Er erschien heute vor Gericht in Seattle, um sich schuldig zu bekennen, und ihm droht eine Höchststrafe von zehn Jahren Gefängnis.
In Gerichtsdokumenten wurden Binance Verstöße gegen Geldwäsche, Verstöße gegen US-Sanktionen und Verschwörung zur Durchführung eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts vorgeworfen. Binance gab zu, es versäumt zu haben, verdächtige Transaktionen von Terrororganisationen, darunter den Al-Qassam-Brigaden der Hamas, dem Islamischen Staat und Al-Qaida, zu verhindern und zu melden.
„Binance wurde zum Teil aufgrund der von ihr begangenen Verbrechen zur weltweit größten Kryptowährungsbörse – jetzt zahlt sie eine der höchsten Unternehmensstrafen in der Geschichte der USA“, sagte US-Generalstaatsanwalt Merrick Garland.
In der Gerichtsakte heißt es, dass Binance Transaktionen im Wert von mehr als 890 Millionen US-Dollar zugelassen hat, an denen Kunden im Iran beteiligt waren, einem Land, gegen das die USA strenge Finanzsanktionen verhängt haben. In der Anklageschrift heißt es, dass Binance auch Transaktionen zwischen US-Nutzern und Gegenstücken in anderen sanktionierten Gerichtsbarkeiten, darunter Kuba, Syrien und illegal besetzte Gebiete der Ukraine, erlaubte.
„Binance hat im Streben nach Gewinn die Augen vor seinen gesetzlichen Verpflichtungen verschlossen. „Seine vorsätzlichen Fehler ermöglichten es, über seine Plattform Geld an Terroristen, Cyberkriminelle und Kinderschänder zu fließen“, sagte US-Finanzministerin Janet Yellen. „Die heutigen historischen Strafen und die Überwachung der Einhaltung der US-amerikanischen Gesetze und Vorschriften stellen einen Meilenstein für die virtuelle Währungsbranche dar.“
Zhao habe außerdem „dem Wachstum und den Gewinnen von Binance Vorrang vor der Einhaltung von US-Gesetzen eingeräumt“, heißt es in der Anklageschrift. Er räumte ein, dass das Unternehmen in einer „Grauzone“ agiere, wie er es nannte, wies die Mitarbeiter jedoch darauf hin, dass es „besser sei, um Verzeihung als um Erlaubnis zu bitten“, heißt es in der Anklageschrift.
Richard Teng, derzeit Leiter der regionalen Märkte bei Binance, wird die Geschäftsführung übernehmen. Teng war CEO von Abu Dhabi Global Market, einer Finanzaufsichtsbehörde in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Quellen zufolge soll Teng eine beliebte Wahl unter den Binance-Mitarbeitern sein.