Die US-amerikanische Rohstoffaufsichtsbehörde hat dieses Jahr 16 Millionen US-Dollar an Whistleblower gezahlt, die Hinweise gegeben hatten, die zu erfolgreichen Durchsetzungsmaßnahmen führten, wobei die meisten Hinweise Krypto betrafen.
In einem 31. Okt StellungnahmeChristy Goldsmith Romero, Kommissarin der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), sagte, die meisten der in diesem Jahr eingegangenen Tipps betrafen Krypto, von dem sie behauptete, es sei „ein Bereich, in dem es weiterhin weit verbreiteten Betrug und andere Illegalität gibt“.
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Zwei Whistleblower erhielten allein 15 Millionen US-Dollar für ihre Informationen, die dazu führten, dass die CFTC im September erfolgreiche Durchsetzungsfälle einleitete – die Aufsichtsbehörde ging in ihrem Bericht jedoch nicht näher auf die Art dieser Fälle ein Stellungnahme zu der Zeit.
Romero sagte, Whistleblower seien für die Eindämmung von Rohstoffbetrug von entscheidender Bedeutung und die CFTC sei ohne sie nicht in der Lage, Kunden und Märkte „vollständig zu schützen“:
„Whistleblower helfen dabei, Betrug und andere Rechtsverstöße aufzudecken, wichtige Beweise zu interpretieren und der Kommission erhebliche Ressourcen und Zeit zu sparen. Je schneller wir Betrug stoppen können, desto besser können wir Kunden vor Schaden schützen.“
Romero würdigte die Bemühungen des Office of Customer Education and Outreach der CFTC, das den Menschen beibringt, Kryptowährungsbetrug zu erkennen, zu vermeiden und zu melden.
„Mit dem Aufkommen von Kryptowährungen unterliegen immer mehr Privatkunden der Zuständigkeit der CFTC“, sagte Romero.
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Die CFTC hat seit Beginn des Programms im Jahr 2014 fast 350 Millionen US-Dollar bereitgestellt. Dies führte zu über 3 Milliarden US-Dollar an Durchsetzungssanktionen, die in Fällen angeordnet wurden, die von Whistleblowern gemeldet wurden.
Die CFTC gewann im April eine Rekordstrafe von 3,4 Milliarden US-Dollar in einem Bitcoin-Betrugsfall und gewann im Juli ihr Verfahren gegen Digitex-CEO Adam Todd, der zur Zahlung von Strafen in Höhe von 16 Millionen US-Dollar verurteilt wurde.
Im April wiederholte Romero, dass das Management der mit Kryptowährungen verbundenen Risiken für die Wahrung der Marktintegrität, der nationalen Sicherheit und der Finanzstabilität von entscheidender Bedeutung sei.
Sie befürwortete die Integration stärkerer Maßnahmen zur Identitätsüberprüfung und sagte, dies würde illegale Finanzierungen auf dem Kryptowährungsmarkt minimieren.
Da sich der Bärenmarkt verschärft, müssen immer mehr Krypto-Unternehmen Mitarbeiter entlassen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.
Dadurch entsteht ein neues Risiko: Verärgerte ehemalige Mitarbeiter werden häufig zu Whistleblowern, insbesondere wenn sie über wertvolle Informationen verfügen, die ihnen Anspruch auf eine Kopfgeldprämie der SEC oder CFTC verschaffen.
— Jake Chervinsky (@jchervinsky) 29. Dezember 2018
Zeitschrift: Kryptoregulierung: Hat SEC-Vorsitzender Gary Gensler das letzte Wort?