Die US-Aufsichtsbehörden haben endlich Schritte unternommen, um ein Vollstreckungsverfahren gegen die zusammengebrochene Mirror Trading International (MTI) beizulegen.
Das US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Texas hat MTI dazu verurteilt, 1,7 Milliarden US-Dollar Entschädigung an Opfer zu zahlen, die ein betrügerisches System mit digitalen Vermögenswerten und Devisen betrieben haben, so die Commodity Futures Trading Commission (CFTC). angekündigt am 7. September.
Die CFTC stellte fest, dass MTI und sein CEO Cornelius Steynberg an einem „internationalen mehrstufigen Marketingprogramm“ beteiligt waren, das fast 30.000 Bitcoin (BTC) von mindestens 23.000 Menschen in den Vereinigten Staaten akzeptierte. Der Ankündigung zufolge versprachen MTI und Steynberg, im Austausch für BTC-Beiträge Zugang zu einem nicht registrierten Rohstoffpool zu gewähren, was nie erfolgt war.
„Stattdessen hat MTI praktisch das gesamte Geld veruntreut“, schrieb die CFTC und fügte hinzu, dass der jüngste Gerichtsbeschluss und die Rückerstattung einen Fall, den die Behörde im Juni 2022 eingereicht hatte, praktisch abschließen.
Wie Cointelegraph zuvor berichtete, ging MTI Ende 2020 in die vorläufige Liquidation, nachdem einer seiner Direktoren angeblich aus dem Land geflohen war und alle Bitcoins an sich gerissen hatte, die Investoren MTI anvertraut hatten.
Im Januar 2021 behauptete MTI, über 260.000 Mitglieder in 170 Ländern zu haben, wobei die Anleger zum Zeitpunkt der Liquidation etwa 1 Milliarde US-Dollar verloren hätten. Es wird angenommen, dass der MIT-Betrug eines der größten Schneeballsysteme mit digitalen Vermögenswerten in der Geschichte ist.
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„Ich ermutige alle Mitglieder der Öffentlichkeit nachdrücklich, sich über mögliche Betrügereien und Missbräuche auf den Märkten für digitale Vermögenswerte auf dem Laufenden zu halten, indem sie unsere Anlegerberatungsseite besuchen“, schrieb CFTC-Kommissarin Kristin Johnson in der Ankündigung. Sie fügte hinzu, dass die CFTC seit Juni 2023 zehn Betrugsfälle im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten oder Devisen eingereicht oder gelöst hat, und fügte hinzu:
„Ich lobe die Abteilung für Durchsetzung dafür, dass sie weiterhin wachsam bleibt und ein starkes Signal an den Markt sendet, dass die Kommission alles Notwendige tun wird, um ihre Märkte vor Betrug zu schützen.“
Die Nachricht kommt, als CFTC-Kommissarin Caroline Pham ein begrenztes Pilotprogramm zur Bekämpfung der Kryptowährungsregulierung in den Vereinigten Staaten befürwortet. Die Kommissarin sagte am 7. September, dass sie beabsichtige, ein Pilotprogramm für die Märkte für digitale Vermögenswerte vorzuschlagen, und behauptete, die USA müssten möglicherweise bald gegenüber kryptofreundlichen Jurisdiktionen „aufholen“.
Am selben Tag äußerte auch ein weiterer CFTC-Kommissar, Summer Mersinger, Bedenken hinsichtlich Durchsetzungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dezentralen Finanzprotokollen. Der Kommissar argumentierte, dass die CFTC mit der Öffentlichkeit und Interessengruppen zusammenarbeiten sollte, anstatt sich in erster Linie auf Durchsetzungsmaßnahmen zu verlassen.
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