Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und die Federal Trade Commission (FTC) haben parallel Klagen gegen Stephen Ehrlich, den ehemaligen CEO des Krypto-Kreditunternehmens Voyager Digital, eingereicht.
In einer Ankündigung vom 12. Oktober erklärte die CFTC sagte Es hatte beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York eine Klage gegen Ehrlich und Voyager wegen angeblichen Betrugs und „Registrierungsfehlern“ im Zusammenhang mit der Plattform und ihrem „nicht registrierten Warenpool“ eingereicht. Die Kommission sagte, sie plane, Rückerstattung, Abschöpfung, zivilrechtliche Geldstrafen sowie dauerhafte Handels- und Registrierungsverbote zu fordern.
„Ehrlich und Voyager haben Voyager-Kunden angelogen“, sagte CFTC-Durchsetzungsdirektor Ian McGinley. „Während sie behaupteten, dass sie mit den digitalen Vermögenswerten ihrer Kunden sicher und verantwortungsvoll umgehen würden, gingen sie hinter den Kulissen erschreckend rücksichtslose Risiken mit den Vermögenswerten ihrer Kunden ein, was zum Bankrott von Voyager und zu enormen Kundenverlusten führte. Als ihr Geschäft zusammenzubrechen begann, belogen sie ihre Kunden weiterhin und verheimlichten die wahre finanzielle Lage der Voyager.“
In einer parallelen Aktion hat die FTC sagte Es hatte eine Einigung mit Voyager erzielt, „die ihm den Umgang mit Verbrauchervermögen dauerhaft verbietet“, und reichte beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York eine Klage gegen Ehrlich ein, weil er behauptete, dass Voyager-Konten bei der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) versichert seien ) und „sicher“ waren. Als Teil des vorgeschlagenen Vergleichs werden Voyager und seine Tochtergesellschaften eine Gebühr von 1,65 Milliarden US-Dollar zahlen.
Die Beschwerde der FTC konzentrierte sich auf Voyager und behauptete, Einlagen in USD-Münzen (USDC) seien durch die FDIC versichert. Ehrlich soll Millionen von Dollar an Geldern von Voyager an seine Frau Francine überwiesen haben, die im FTC-Fall als Entschädigungsbeklagte genannt wurde. Im Mittelpunkt beider Klagen standen angeblich betrügerische Aussagen Ehrlichs zur finanziellen Lage der Voyager im Jahr 2022.
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Voyager beantragte im Juli 2022 inmitten des Abschwungs am Kryptomarkt Insolvenzschutz nach Kapitel 11, wobei das Verfahren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch anhängig war. Im Mai genehmigte das Insolvenzgericht den Plan von Voyager, Kunden zurückzuzahlen.
Sowohl die CFTC als auch die FTC haben Verfahren gegen Kryptofirmen und ihre Führungskräfte anhängig, darunter den ehemaligen CEO von Celsius, Alex Mashinsky, und den ehemaligen CEO von FTX, Sam Bankman-Fried, deren erstes Strafverfahren am 3. Oktober begann. Im Juli verhandelten Binance und sein CEO Changpeng Zhao forderte die CFTC auf, eine Klage abzuweisen, in der behauptet wurde, das Unternehmen habe nicht registrierte Derivateprodukte angeboten.
Zeitschrift: US-amerikanische Strafverfolgungsbehörden verschärfen die Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen