Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat ein Gerichtsverfahren gegen Einzelpersonen und ihre Organisation Fundsz eingeleitet und sich auf deren Beteiligung an einem betrügerischen Plan in Bezug auf den Handel mit Kryptowährungen und Edelmetallen berufen.
Rene Larralde aus Melbourne, Florida, Juan Pablo Valcarce aus West Melbourne, Florida, Brian Early aus New Orleans, Louisiana und Alisha Ann Kingrey aus Franklin, Arkansas, zusammen mit ihrem nicht rechtsfähigen Unternehmen Fundsz, stehen sich gegenüber Vorwürfe irreführender Investitionsaufrufe. Sie lockten angeblich Investoren mit unglaubwürdigen Renditen auf der Grundlage eines angeblichen „proprietären Algorithmus“ an.
Die CFTC reichte beim US-Bezirksgericht für den Mittleren Bezirk von Florida eine Beschwerde ein und behauptete, dass die Beklagten Kunden anlockten, indem sie durch den Handel mit Kryptowährungen und Edelmetallen stabile wöchentliche Gewinne von 3 % versprachen.
Heute hat die CFTC Einwohner von Florida, Louisiana und Arkansas wegen anhaltenden Kryptowährungs- und Edelmetallbetrugs angeklagt. Erfahren Sie mehr: https://t.co/pcaH2kmUBB
– CFTC (@CFTC) 11. August 2023
Sie stellten Fundsz fälschlicherweise als profitables Unternehmen dar und behaupteten, dass eine Investition von 2.500 US-Dollar in nur 48 Monaten auf 1 Million US-Dollar anwachsen könnte. Darüber hinaus brachten die Angeklagten Fundsz fälschlicherweise mit Wohltätigkeitsinitiativen in Verbindung und nutzten dabei den Reiz aus, für wohltätige Zwecke zu spenden.
Die Aufsichtsbehörde behauptet außerdem, dass es den Beklagten gelungen sei, über 14.000 Personen durch die Erstellung falscher wöchentlicher Steuererklärungen anzulocken. Dennoch sieht die Realität nach Angaben der CFTC so aus, dass Fundsz nicht tatsächlich mit Kundengeldern gehandelt hat. Das gesamte Unternehmen scheint auf gefälschten Gewinnen und irreführenden Behauptungen gegründet worden zu sein.
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Richterin Wendy Berger vom US-Bezirksgericht erließ eine einseitige gesetzliche einstweilige Verfügung, mit der das Vermögen der Angeklagten effektiv eingefroren und ein vorläufiger Insolvenzverwalter ernannt wurde. Eine vorläufige Anhörung zu einer einstweiligen Verfügung ist für den 23. August angesetzt. Die CFTC versucht, Gerechtigkeit zu gewährleisten, indem sie eine Rückerstattung für getäuschte Anleger anstrebt, unrechtmäßig erworbene Gewinne zurückfordert, finanzielle Strafen verhängt, Handels- und Registrierungsverbote erlässt und eine dauerhafte einstweilige Verfügung gegen künftige Verstöße sicherstellt.
Zuvor hatte die CFTC bekannt gegeben, dass Richterin Naomi Reice Buchwald vom US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York ein Versäumnisurteil erlassen hatte. Mit diesem Urteil wurde eine dauerhafte einstweilige Verfügung gegen Michael Ackerman, einen Einwohner von Alliance, Ohio, begründet.
Zeitschrift: 4 clevere Krypto-Betrügereien, vor denen Sie sich hüten sollten – Dubai OTC-Händler Amin Rad