Die United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat Zwangsmaßnahmen gegen einen südafrikanischen Staatsangehörigen ergriffen, was die Aufsichtsbehörde als ihr „größtes betrügerisches System mit Bitcoin“ bezeichnete.
In einer Ankündigung vom Donnerstag hat die CFTC sagte sie hatte beim Bundesgericht eine Zivilvollstreckungsklage wegen Betrugs und Registrierungsverstößen gegen Cornelius Johannes Steynberg eingereicht. Der südafrikanische Staatsbürger hat angeblich einen globalen Devisenpool mit einem Gesamtwert von mehr als 1,7 Milliarden US-Dollar geschaffen und betrieben, der es den Teilnehmern nur erlaubt, mit Bitcoin (BTC) zu bezahlen.
Die CFTC behauptete, Steynberg habe die in Südafrika ansässige Firma Mirror Trading International Proprietary Limited benutzt, um BTC von der Öffentlichkeit über soziale Medien und verschiedene Websites zu erbitten. Von Mai 2018 bis März 2021 behauptete die Regulierungsbehörde, dass er mindestens 29.421 BTC – damals im Wert von mehr als 1,7 Milliarden US-Dollar, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung jedoch etwa 564 Millionen US-Dollar – akzeptiert habe, darunter von Einzelpersonen in den Vereinigten Staaten.
„Die Angeklagten haben direkt oder indirekt alle Bitcoins, die sie von den Pool-Teilnehmern akzeptiert haben, unterschlagen“, sagte die CFTC. „Die CFTC strebt eine vollständige Rückerstattung an betrogene Anleger, die Herausgabe unrechtmäßig erlangter Gewinne, zivilrechtliche Geldstrafen, dauerhafte Registrierungs- und Handelsverbote sowie eine dauerhafte einstweilige Verfügung gegen zukünftige Verstöße gegen das Commodity Exchange Act und die CFTC-Vorschriften an.“
NACHRICHTEN ZUR DURCHSETZUNG: CFTC klagt südafrikanischen Pool-Betreiber und CEO wegen Betrugs in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar mit Bitcoin an. https://t.co/cvNlksPznw
— CFTC (@CFTC) 30. Juni 2022
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Der Fall gegen Steynberg ist der jüngste in einer Reihe von Durchsetzungsmaßnahmen, die die CFTC gegen Personen ergriffen hat, die angeblich Kryptowährungen für illegale Zwecke oder Unternehmen für digitale Vermögenswerte wegen Verstößen gegen das Commodity Exchange Act verwendet haben. Im Juni reichte die CFTC eine Klage gegen Gemini ein und behauptete, die Krypto-Börse habe 2017 falsche oder irreführende Angaben gegenüber der Aufsichtsbehörde gemacht. Ein Bundesgericht verurteilte die Gründer der Krypto-Derivatebörse BitMEX außerdem dazu, im Rahmen des Abschlusses 30 Millionen US-Dollar an Strafen zu zahlen einer von der CFTC im Oktober 2020 eingereichten Klage.