Der CEO und Mitbegründer der Krypto-Mining- und Investitionsplattform Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. wurde vom Justizministerium (DOJ) wegen „angeblicher Orchestrierung eines globalen Investitionsbetrugsprogramms in Höhe von 62 Millionen US-Dollar“ angeklagt.
Das DOJ klagt Capuci der Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug, Verschwörung zur Begehung von Wertpapierbetrug und Verschwörung zur Begehung internationaler Geldwäsche in Bezug auf mehrere mutmaßlich betrügerische Systeme an, die über MCC betrieben wurden. Im Falle eines Schuldspruchs droht ihm eine Höchststrafe von 45 Jahren.
Nach Angaben des DOJ AnklageCapuci (neben namentlich nicht genannten Mitverschwörern) wird vorgeworfen, Investoren über das gewinnbringende Potenzial von MCC-Mining-Paketen und einem einheimischen Token namens Capital Coin getäuscht zu haben, das von der „größten Kryptowährungs-Mining-Operation der Welt“ unterstützt wurde.
Als Teil der Mining-Pakete soll Capuci „erhebliche Gewinne und garantierte Renditen durch die Verwendung von Investorengeldern zum Schürfen neuer Kryptowährung“ angepriesen haben, aber angeblich das Schnäppchen nicht einhalten:
„Wie in der Anklage behauptet, betrieb Capuci jedoch ein betrügerisches Investitionsprogramm und verwendete die Gelder der Investoren nicht wie versprochen, um neue Kryptowährungen zu schürfen, sondern leitete die Gelder stattdessen in Kryptowährungs-Wallets unter seiner Kontrolle um.“
Capuci wird auch beschuldigt, zweifelhafte MCC-Handelsbots „mit neuer, noch nie dagewesener Technologie“ vermarktet zu haben, die „Tausende von Trades pro Sekunde“ durchführen und tägliche Renditen für Investoren generieren könnten.
„Wie bei den Mining Packages hat Capuci jedoch angeblich mit den Trading Bots ein Anlagebetrugssystem betrieben und MCC Trading Bots nicht, wie versprochen, verwendet, um Einnahmen für Investoren zu generieren, sondern die Gelder an sich und Co. umgeleitet -Verschwörer“, heißt es in der Anklageschrift des DOJ.
Darüber hinaus rekrutierte der CEO und Mitbegründer von MCC angeblich MCC-Promoter und -Partner als Teil eines mehrstufigen Marketingprogramms. Als Gegenleistung dafür, Investoren in das MCC-Ökosystem zu locken, soll Capuci alles versprochen haben, von „Apple-Uhren und iPads bis hin zu Luxusfahrzeugen wie einem Lamborghini, Porsche“ und sogar seinem eigenen persönlichen Ferrari.
„Capuci verschwieg außerdem den Ort und die Kontrolle der Betrugserlöse, die von Investoren erhalten wurden, indem er die Gelder international über verschiedene ausländische Kryptowährungsbörsen gewaschen hat.“
Die Anklageschrift des DOJ wurde ebenfalls am selben Tag bekannt gegeben, an dem die US Securities and Exchange Commission (SEC) skizziert Betrugsvorwürfe gegen MCC, Mitbegründer Emerson Pires, Capuci und zwei von Capuci kontrollierte Unternehmen in CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) und Bitchain Exchanges (Bitchain).
Laut der Beschwerde der SEC haben „MCC, Capuci und Pires Mining-Pakete an 65.535 Investoren weltweit verkauft und im Laufe des Jahres eine tägliche Rendite von 1 Prozent bei wöchentlicher Zahlung versprochen“.
Die SEC behauptete, dass den Anlegern ursprünglich Renditen in Bitcoin (BTC) versprochen wurden, dies jedoch später in Capital Coin (CPTL) von MCC geändert wurde, das nur auf „einer von Capuci erstellten und verwalteten gefälschten Handelsplattform für Krypto-Assets“ namens Bitchain eingelöst werden konnte.
Als es für die Benutzer jedoch an der Zeit war, ihr Geld abzuheben, konnten sie nur ein weiteres Mining-Paket kaufen oder ihr Geld einbüßen.
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Die SEC behauptet, dass Pires und Capuci „mindestens 8,1 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf der Mining-Pakete und 3,2 Millionen US-Dollar an Initiierungsgebühren eingenommen haben“.
„Wie in der Beschwerde behauptet wird, haben Capuci und Pires jede Gelegenheit genutzt, um mehr Geld von ahnungslosen Investoren mit falschen Versprechungen von ausgefallenen Renditen zu extrahieren und Investorengelder aus diesem betrügerischen System zu verwenden, um einen verschwenderischen Lebensstil zu finanzieren, einschließlich des Kaufs von Lamborghinis, Yachten und Immobilien. “, sagte A. Kristina Littman, Leiterin der Crypto Assets and Cyber Unit der SEC-Durchsetzungsabteilung.
Die SEC erklärte auch, dass das Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Florida im vergangenen Monat eine einstweilige Verfügung gegen die Angeklagten und eine Anordnung zum Einfrieren ihrer Vermögenswerte erlassen habe.