Die Staatsanwälte beabsichtigen, persönliche Notizen und Tagebucheinträge von Caroline Ellison, CEO von Alameda Research, als Beweismittel gegen FTX-Mitbegründer Sam Bankman-Fried in seinem Strafprozess zu verwenden.
In einem 14. August EinreichungDie Staatsanwälte sagten, sie würden eine Sammlung von Ellisons persönlichen To-Do-Listen und Notizen vorlegen, darunter eine mit dem Titel „Dinge, über die Sam ausrastet“.
Die Notiz fasst Gespräche zwischen Bankman-Fried und Ellison über seine geschäftlichen Bedenken, Fundraising, Alamedas Handelsabsicherungen und schlechte Presse über den Hedgefonds und die Beziehungen zu FTX zusammen.
Andere Einträge liefern wichtige Einblicke in den Tagesablauf der von der Staatsanwaltschaft behaupteten betrügerischen Operationen bei FTX.
Zu den Beweisen gehört eine Aufzeichnung von Ellison aus einem Treffen aller Beteiligten am 9. November 2022 – zwei Tage bevor FTX und Alameda Insolvenz anmeldeten.
Berichten zufolge fragte ein Alameda-Mitarbeiter Ellison in einem Treffen, wer sonst noch von dem Mangel an FTX-Benutzergeldern gewusst habe, worauf Ellison antwortete: „Ja, ich meine, ich glaube, ich habe mit Sam, Nishad und Gary darüber gesprochen.“ .“
Gary Wang ist Mitbegründer von FTX, während Nishad Singh technischer Direktor der Börse war. Beide haben sich der Betrugsvorwürfe schuldig bekannt und sollen Berichten zufolge mit der Staatsanwaltschaft kooperieren.
Ein Mitarbeiter drängte Ellisonon, der die Entscheidung traf, FTXuser-Einlagen zu verwenden, worauf Ellison Berichten zufolge antwortete:
„Ähm. . . Sam, schätze ich.“
Insbesondere erklärte die Staatsanwaltschaft, dass die Fülle an Beweisen, einschließlich Ellisons anderen Tagebüchern und persönlichen Notizen, kein Hörensagen darstelle, da Ellison sich Notizen machte, um Informationen festzuhalten und dabei zu helfen, ihre Rolle in der Verschwörung wahrzunehmen.
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Die Anklage fügte außerdem hinzu, dass auch Beweise zu den anderen mutmaßlichen Aktivitäten von Bankman-Fried zugelassen werden sollten.
Dazu gehören angeblich gefälschte Kontoauszüge gegenüber einer namentlich nicht genannten Bank, die Bestechung chinesischer Beamter im Zusammenhang mit eingefrorenen Alameda-Konten, die Manipulation des nativen FTX-Tokens (FTT) der Börse sowie die selektive Priorisierung von Zahlungen an Gläubiger.
Die Anwälte von Bankman-Fried antworteten am 14. August auf den Antrag der Staatsanwaltschaft Einreichung wo sie beschlossen, alle nach dem 1. Juli beschafften Beweise auszuschließen.
Sie argumentierten, die Staatsanwälte hätten es versäumt, rechtzeitig spezifische Informationen vorzulegen, darunter den Inhalt von Wangs Laptop und Ellisons verschlüsselte Telegram-Chats. Die Verteidigung behauptete, diese Verzögerungen hätten sie daran gehindert, sich angemessen auf den Prozess vorzubereiten.
Bankman-Fried wartet derzeit auf seinen Prozess im Oktober im Metropolitan Detention Center in Brooklyn, nachdem das Gericht seine Freilassung gegen Kaution wegen Vorwürfen, er habe einige von Ellisons Tagebucheinträgen an die New York Times weitergegeben, aufgehoben hatte.
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