Die United States Securities and Exchange Commission (SEC) und die Commodities Futures Trading Commission (CFTC) haben die ehemalige CEO von Alameda Research, Caroline Ellison, und den ehemaligen FTX-Mitbegründer Gary Wang mit neuen Betrugsvorwürfen belegt.
Die neuen Gebühren von der SEK und CFTC Kommen Sie, als sich das Paar schuldig bekennt, weil das US-Justizministerium (DOJ) am 22. Dezember Anklagen wegen Betrugs auf Bundesebene erhoben hatte.
Die SEC gibt an, dass Ellison und Wang wegen ihrer Rolle im „mehrjährigen Plan zum Betrug von Aktieninvestoren in FTX“ angeklagt wurden, wobei die SEC auch untersucht, ob auch andere Wertpapiergesetze verletzt wurden.
Die SEC behauptet, dass Ellison unter der Leitung des ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried das Schema gefördert habe, indem er den Preis von FTX Token (FTT) manipulierte, das in dem Dokument als Krypto-Sicherheitstoken beschrieben wird. Die besagte Manipulation wurde durchgeführt, indem „große Mengen auf dem freien Markt gekauft wurden, um den Preis zu stützen“, was zwischen 2019 und 2022 in Kraft trat.
Was die Anklagen der CFTC betrifft, so wurden Änderungen an der Betrugsanzeige vom 13. Dezember gegen Samuel Bankman-Fried, FTX Trading und Alameda Research vorgenommen, um nun Ellison und Wang als namentlich genannte Angeklagte aufzunehmen.
Die geänderte Beschwerde erhebt nun Anklage gegen Ellison wegen „Betrugs und erheblicher Falschdarstellungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Waren digitaler Vermögenswerte im zwischenstaatlichen Handel“. Was Wang betrifft, so wurde der ehemalige FTX-Manager wegen „Betrugs im Zusammenhang mit dem Verkauf von Digital-Asset-Waren im zwischenstaatlichen Handel“ angeklagt.
In Bezug auf das Verhalten, das zu den Anklagen führte, behaupten sowohl die SEC als auch die CFTC, dass Wang den Softwarecode von FTX erstellt habe, der es Alameda ermöglichte, Kundengelder von FTX abzuzweigen, was es Ellison dann ermöglichte, diese Gelder für die Handelsaktivitäten von Alameda zu zweckentfremden.
Verbunden: SBF unterzeichnet Auslieferungspapiere, um in den USA erneut angeklagt zu werden
Berichten zufolge ist auch der frühere FTX-CEO Sam Bankman-Fried in den USA gelandet, nachdem er wegen Betrugsvorwürfen der US-Regierung von den Bahamas ausgeliefert worden war. Die Anklageschrift gegen SBF ist vom US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, Damian Williams, unterzeichnet und enthält acht Anklagepunkte.
SBF wird vom Justizministerium zusammen mit SEC und CFTC wegen Betrugs von Investoren und Kreditgebern angeklagt. Die Polizei der Royal Bahamas verhaftete den ehemaligen Krypto-Milliardär am 12. Dezember, und sein ursprünglicher Antrag auf Kaution wurde von einem bahamaischen Gericht abgelehnt.