Bulgarien muss sich selbst prüfen und sich fragen, ob es Gefahr laufen könnte, Sanktionen gegen diejenigen zu verweigern, die mit dem russischen Staat verbunden sind, der nach der Invasion der Ukraine jetzt ein Paria ist, schreibt Nick Kochan.
Nick Kochan ist ein in Großbritannien ansässiger freiberuflicher Journalist, der über Korruption und Wirtschaftskriminalität schreibt.
Als investigativer Journalist, der seit 2014 die Wirkung und den Fortschritt westlicher Sanktionen gegen Russland verfolgt, ist mir klar, dass die höchsten Ebenen des Außen- und des Finanzministeriums in Washington planen, noch härter gegen diejenigen vorzugehen, die Verbindungen haben , auch wenn sie dürftig sind, an den Kreml und seine Geldgeber.
Angesichts dieses harten Vorgehens muss Bulgarien jetzt stärker werden und gegen diejenigen vorgehen, die solcher Verbindungen verdächtigt werden.
Dies ist auch die Botschaft eines Schreibens des US-Kongressabgeordneten Warren Davidson an Janet Yellen, die Sekretärin des US-Finanzministeriums, die das Office for Foreign Assets Control, die US-Sanktionsbehörde, beaufsichtigt.
Es wurde kurz vor Weihnachten veröffentlicht und warnte bulgarische Geschäftsleute sowie Regierungsbeamte und Staatsanwälte, die glauben, dass sie mit russischen Interessen zusammenarbeiten oder ihnen sogar nahe stehen können und trotzdem nicht in den Fokus der amerikanischen und europäischen Sanktionen geraten Behörden.
Bulgarien hat aufgrund seiner Geschichte, aktuellen Politik, seines Handels und seiner Wirtschaft vielfältige Beziehungen zu Russland. Das Umdrehen bulgarischer Politiker über ihren Umgang mit russischen Energielieferungen, wenn diese Sanktionen unterliegen, ist nur ein Beispiel für die ambivalente Haltung des Landes gegenüber dem Kreml.
Warren Davidsons Brief an Yellen stellt unmissverständlich fest, dass die „offensichtliche Missachtung“ der US-Sanktionen durch den bulgarischen Generalstaatsanwalt „inakzeptabel ist und angegangen werden muss“.
Das ist ein klarer Aufruf zum Handeln wie jeder andere für diejenigen, die Bulgariens Verbindungen zu dem von Amerika geführten westlichen Bündnis bewahren wollen, ganz zu schweigen von der Besorgnis, die es über die Transparenz des bulgarischen Justiz- und Rechtssystems zum Ausdruck bringt.
Während sich der US-Kongressabgeordnete möglicherweise auf eine Reihe von bulgarischen Deals und Dealmakern konzentriert hat, hebt er eine Vereinbarung besonders für seine Warnung hervor.
Dies war die Verwendung von russischem Geld, um den Verkauf der bulgarischen Telekommunikationsgesellschaft, Bulgariens zweitgrößtem Mobilfunkanbieter, deren Handelsunternehmen Vivacom ist, an den bulgarischen Geschäftsmann Spas Rusev zu erleichtern.
Es ist klar, dass Davidson sich auf diesen Deal bezog, als er an Yellen schrieb: „Bulgarische kritische Infrastruktur- und Verteidigungsunternehmen werden trotz Sanktionen routinemäßig an von Russland sanktionierte Banken und andere korrupte Elemente übertragen.“
Die VTB Bank und ihre Führungskräfte waren die größten Anteilseigner des Konsortiums, dem das Telekommunikationsunternehmen gehörte. Bei einem Gerichtsverfahren vor dem High Court in London, an dem ich teilnahm, wurde behauptet, dass die russische Bank Rusevs Aktienkauf in Höhe von 35 Millionen Euro finanziert habe.
Dies stimmt nicht ganz mit Rusevs Ansicht über die Leihe und den Kauf überein. Er akzeptiert, dass er Teil eines internationalen Konsortiums war (und dieses leitete) (handelnd über die Unternehmenseinheit Viva Telecom (Luxembourg) SA), das BTC/Vivacom im Jahr 2016 erwarb.
Er sagte, er habe persönlich keine Kreditvereinbarungen mit der VTB Bank getroffen, um Aktien von Vivacom zu kaufen. Die VTB Bank hat Viva Telecom (Luxembourg) SA (dh dem internationalen Konsortium, das den Kauf von Anteilen an BTC/Vivacom durchführt, zu dem er gehörte) Mittel zur Verfügung gestellt, hat Rusev behauptet.
Was unbestritten ist und was er nicht leugnet, ist die wesentliche Rolle der VTB bei dem Deal. Der Grund, warum dies für die Sanktionsdebatte so entscheidend ist, liegt darin, dass die VTB im Herzen des russischen Finanzsystems und nach der Sberbank die zweitgrößte Bank ist.
Viele VTB-Führungskräfte stehen dem Kreml nahe. VTB ist seit dem 29. Juli 2014 nach der russischen Besetzung der Krim Gegenstand von Sanktionen des American Office of Foreign Assets Control (OFAC). OFAC war der weltweit führende Polizist von Sanktionen gegen russische Interessen.
Die russische Bank wurde 2022 vom Zugang zum SWIFT-Überweisungssystem abgeschnitten, und die EU-Behörden haben die Verbindungen zwischen der EU-Tochtergesellschaft und ihrer Mutterbank gekappt. Viele VTB-Geschäftsführer stehen auf Sanktionslisten. Sollte die bulgarische Regierung angesichts dieser Zusammenhänge nicht jetzt die Rolle dieser Bank beim Vivacom-Deal hinterfragen?
Eine solche Prüfung würde einige der vom Kongressabgeordneten aufgeworfenen Fragen klären und Bulgariens Ruf als starker und zuverlässiger Verbündeter des Westens stärken.
BTC wurde später im Jahr 2018 an die United Group, einen Offshore-Hedgefonds mit Sitz, verkauft, aber Rusev blieb bis August 2022 stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats von BTC, etwa sechs Monate nach der russischen Invasion in der Ukraine.
Rusev hat sich als einer der einflussreichsten Geschäftsleute Bulgariens etabliert und sowohl im Inland als auch in der internationalen Gemeinschaft Anerkennung gefunden, aber seine Beteiligung an diesem führenden Telekommunikationsgeschäft ist beunruhigend.
Dies ist doppelt so, da er der politischen Führung Bulgariens und den Eigentümern und Herausgebern einiger wichtiger Teile der bulgarischen Medien nahe steht. Das nimmt er gerne zur Kenntnis.
Tatsächlich hat Rusev eine erfolgreiche und unanfechtbare Geschäftskarriere entwickelt und gegründet TeleLink EAD, ein äußerst erfolgreiches bulgarisches Telekommunikationsunternehmen. Dies war die Startrampe für sein Kommunikationsimperium.
Seine jüngste Übernahme von Bulsatcom, dem bulgarischen Satelliten- und Internetunternehmen, für 130 Millionen Euro festigte seine Vormachtstellung. Wir bekamen einen Einblick in sein Vermögen, als er sich mit seinem Schweizer Finanzberater über die Verwaltung einer fabelhaften Kunstsammlung stritt.
Bulgarien wird wahrscheinlich die Hitze der amerikanischen Bemühungen spüren, diejenigen mit russischen Verbindungen zu bedrängen.
Während die USA ihre Bemühungen intensivieren, diese Verbindungen und Interessen zum Kreml zu ermitteln, täten die Länder gut daran, ihre Finanz- und Geschäftsnetzwerke genauer zu untersuchen, um das Risiko von Sanktionsverstößen zu minimieren.
Gelingt dies nicht, könnten sie bestenfalls mit Bußgeldern und Strafen belegt werden und im schlimmsten Fall von der Wirtschaftsgemeinschaft isoliert werden. Das würde einer ganzen Wirtschaft schaden, ein Preis, den sich Bulgarien sicherlich nicht leisten kann.