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Der Bruder des Zentralbankgouverneurs des Libanon erschien am Donnerstag bei einer Anhörung in Beirut mit europäischen Ermittlern, die untersuchten, ob die Geschwister über mehr als ein Jahrzehnt Hunderte Millionen Dollar an öffentlichen Geldern unterschlagen und gewaschen hatten, teilte eine Justizquelle mit.
Gouverneur Riad Salameh wird zusammen mit seinem Bruder Raja im Libanon und in mindestens fünf europäischen Ländern untersucht, weil er angeblich mehr als 300 Millionen US-Dollar von der Zentralbank genommen hat, indem er Provisionen als Gebühr von Anleihekäufern eingezogen und die Gelder dann an Forry Associates überwiesen hat, das Raja gehört .
Die Brüder bestreiten das Fehlverhalten.
In einer fast fünfstündigen Sitzung, in der Raja über das Vermögen seines Bruders befragt wurde, sagte er den Ermittlern, dass Forry allein ihm gehörte. Er sagte, 155 Millionen Dollar an Geldern, die er angehäuft habe, stammten aus Investitionsgewinnen, die über zehn Jahre aus aufgelaufenen Zinsen und Devisentransaktionen erzielt wurden.
Der 72-jährige Gouverneur hat zuvor die Unterschlagung bestritten und erklärt, die gesammelten Provisionen seien keine öffentlichen Gelder.
Laut Reuters eingesehenen französischen Gerichtsdokumenten sagen französische Staatsanwälte, dass Geld von Forry verwendet wurde, um „zahlreiche“ Immobilienkäufe in ganz Europa und im Vereinigten Königreich zu tätigen.
Die Dokumente besagen, dass die Staatsanwälte vermuten, dass Riad gefälschte Bankdokumente in Rajas Namen verwendet hat, um illegale Vermögensquellen zu verschleiern.
Europäische Ermittler befragten den Gouverneur im März an zwei Tagen in Beirut zu den Verbindungen der Zentralbank zu Forry, seinen Vermögenswerten im Ausland, der Quelle seines Vermögens und den Überweisungen, die er an Mitarbeiter und Verwandte getätigt hatte.
Die europäischen Ermittler werden am Freitag auch den geschäftsführenden Finanzminister Youssef el-Khalil befragen, der immer noch als Finanzchef der Zentralbank fungiert.
Französische Staatsanwälte haben Riad darüber informiert, dass sie beabsichtigen, während einer geplanten Anhörung in Frankreich am 16. Mai Anklage wegen Betrugs und schwerer Geldwäsche zu erheben.
Im vergangenen Frühjahr war Raja wegen des Vorwurfs der „Mittäterschaft an der illegalen Bereicherung“, an der auch sein Bruder beteiligt war, fast zwei Monate lang in libanesischer Haft festgehalten worden.
Raja wurde gegen eine Rekordkaution von 100 Milliarden libanesischen Pfund oder etwa 3,7 Millionen US-Dollar zum damaligen Marktwechselkurs freigelassen.
(Reuters)