Der Bruder eines ehemaligen Coinbase-Produktmanagers, Nikhil Wahi, wurde wegen Verschwörungsvorwürfen wegen Drahtbetrugs zu 10 Monaten Gefängnis verurteilt, was vermutlich der erste Insider-Handelsfall mit Kryptowährung ist.
Als gemeldet Laut Reuters bekannte sich Nikhil Wahi im September schuldig, Trades auf der Grundlage vertraulicher Informationen seines Bruders Ishan Wahi, eines ehemaligen Produktmanagers von Coinbase, initiiert zu haben.
Bruder des Ex-Coinbase-Managers in Insiderhandel zu 10 Monaten Haft verurteilt https://t.co/Kyy6DqSb9D pic.twitter.com/ruQjwr5i4h
– Reuters (@Reuters) 10. Januar 2023
Nikhil Wahi gab zu, unter Verwendung von Insiderinformationen von Coinbase gehandelt zu haben. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft in Manhattan hatte Ishan Wahi, ein ehemaliger Produktmanager, sowohl mit seinem Bruder als auch mit ihrem Freund Sameer Ramani vertrauliche Informationen über neue digitale Assets geteilt, die Coinbase seiner Handelsplattform hinzufügen wollte.
Die US-Staatsanwälte empfahlen eine Haftstrafe zwischen 10 und 16 Monaten für Nikhil Wahi und führten die Tatsache an, dass er mit seinen illegalen Handlungen fast 900.000 Dollar Gewinn gemacht hatte. Seine Verteidiger schlugen jedoch ein anderes Ergebnis vor und argumentierten, dass Nikhils Motivation für die Begehung des Verbrechens darin bestand, seine Eltern für die Zahlung seiner College-Ausbildung zurückzuzahlen, und dass er keine Vorstrafen hatte.
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Die Verurteilung von Nikhil Wahi erfolgt inmitten einer verstärkten Prüfung durch US-Staatsanwälte und Aufsichtsbehörden gegenüber Kryptowährungsunternehmen und ihren Führungskräften.
Am 4. Januar hat Coinbase nach einer Untersuchung des Compliance-Programms des Unternehmens eine Einigung mit dem New York State Department of Financial Services (NYDFS) erzielt. Laut NYDFS hat Coinbase zugestimmt, als Reaktion auf Verstöße gegen die New Yorker Finanzdienstleistungs- und Bankgesetze eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar zu zahlen und 50 Millionen US-Dollar zu investieren, um sein Compliance-Programm zu korrigieren. Die Untersuchung ergab, dass Coinbase verschiedene Mängel im Zusammenhang mit den Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und Probleme mit seinem Prozess zum Onboarding von Benutzern und zur Überwachung von Transaktionen hatte.
Die Probleme von Coinbase scheinen anzuhalten, denn am 10. Januar gab Brian Armstrong, CEO von Coinbase, offiziell bekannt, dass Coinbase im Rahmen der Maßnahmen des Unternehmens zur Senkung der Betriebskosten des Unternehmens um rund 25 % inmitten des anhaltenden Krypto-Winters 950 Stellen abbauen wird.