Der Financial Reporting Council des Vereinigten Königreichs hat Berichten zufolge Mängel bei der Prüfung der kryptowährungsfreundlichen Zahlungs-App Revolut festgestellt, die ein „inakzeptabel hohes“ Risiko „wesentlicher falscher Angaben“ beinhalten.
Das geht aus einem Montagsbericht der Financial Times vom UK Financial Reporting Council hervor kritisiert die Ergebnisse einer im Juli von der Wirtschaftsprüfungs- und Unternehmensberatungsfirma BDO veröffentlichten Revolut-Prüfung, in der behauptet wurde, das Unternehmen habe einen „unzureichenden“ Ansatz zur Umsatzrealisierung und „das Risiko einer unentdeckten wesentlichen Falschdarstellung sei unannehmbar hoch“. Berichten zufolge sagte die Finanzaufsichtsbehörde, BDO habe die Zahlungsprozesse von Revolut unzureichend getestet.
Revolut wurde im Juli 2021 nach einer 800-Millionen-Dollar-Investitionsrunde unter der Führung des in Japan ansässigen Finanzunternehmens SoftBank und des in den USA ansässigen Hedgefonds Tiger Global als 33-Milliarden-Dollar-Fintech-Unternehmen bewertet. Der Bericht der Financial Times deutete an, dass das Zahlungsunternehmen von Wirtschaftsprüfern unter Druck gesetzt wurde, seine internen Kontrollen in Übereinstimmung mit den britischen Vorschriften zu verbessern.
„Die Wirtschaftsprüfer sind jetzt deutlich herausfordernder, weil sie von ihren Aufsichtsbehörden verprügelt werden“, sagte Berichten zufolge eine Person, die mit der Situation vertraut ist.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war Revolut war das einzige Unternehmen, das im Vereinigten Königreich unter dem vorübergehenden Registrierungsstatus der Financial Conduct Authority (FCA) des Landes tätig ist. Die britischen Aufsichtsbehörden verlangen von Unternehmen „Carry“.[ing] Out Crypto Asset Activities“, um sich bei der FCA im Rahmen ihrer Compliance zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung zu registrieren. 12 Unternehmen arbeiteten jedoch weiterhin unter vorübergehendem Status, nachdem die Registrierung im März auslaufen sollte, bis am 30. Juni nur noch Revolut übrig war.
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Berichten zufolge 5 Top-Führungskräfte bei Revolut resigniert im Jahr 2022, einschließlich des Leiters der Kanzlei für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und des Geldwäschebeauftragten. Berichten zufolge müssen die Revolut Group Holdings und ihr Krypto-Arm Revolut FIC ihre Jahresabschlüsse für 2021 bis Ende September einreichen.