Ein Investor mit Geldern im Wert von fast 2 Millionen US-Dollar, die beim bankrotten Kryptowährungskreditgeber BlockFi eingefroren sind, hat eine Sammelklage gegen seine Gründer, zwei Direktoren und die Krypto-Börse Gemini eingereicht.
In einer Klage, die am 28. Februar beim US-Bezirksgericht für den Bezirk New Jersey eingereicht wurde, sagte Investor Trey Greene beschuldigt die Angeklagten zahlreicher Fehlverhalten, einschließlich der Verletzung der Verbraucherbetrugs- und Börsengesetze und der Verletzung ihrer treuhänderischen Pflichten sowie des Angebots und Verkaufs von nicht registrierten Wertpapieren.
„Die nicht registrierten Wertpapiere, die vom BFI verkauft werden [BlockFi] Die Angeklagten wurden im Namen von BlockFi über mehrere Jahre hinweg über einen stetigen Strom falscher Darstellungen und wesentlicher Auslassungen von Prince und Marquez und durch zeitweise falsche Angaben der Angeklagten Gemini vermarktet und verkauft.“
Greene behauptet, er habe über 1,5 Millionen US-Dollar in Zinskonten investiert, bei denen es sich angeblich um nicht registrierte Wertpapiere handelt, und über 400.000 US-Dollar an Kapitalgewinnen und verdienten Zinsen angesammelt, die reinvestiert wurden.
Er ist derzeit jedoch nicht in der Lage, die Gelder abzuheben, nachdem BlockFi am 10. November alle Abhebungen eingefroren hat – am selben Tag, an dem FTX Insolvenz anmeldete.
Greene behauptet weiter, er sei durch falsche Angaben der BlockFi-Gründer Zac Prince und Flori Marquez zum Kauf der „nicht registrierten Wertpapiere“ verleitet worden, dass die Angebote mit staatlich versicherten Bankprodukten vergleichbar seien.
Während die Securities and Exchange Commission BlockFi am 14. Februar beschuldigte, „die Angebote und Verkäufe seines Einzelhandels-Krypto-Lending-Produkts nicht registriert zu haben“, behauptet die Einreichung, die Börse habe „ihre [interest] Konten waren nicht registrierte Wertpapiere“ während des Verfahrens, das am 15. Februar zu einem Vergleich in Höhe von 50 Millionen Dollar führte.
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Gemini von Tyler Winkevoss hatte zuvor die Kryptobestände der Kunden von BlockFi über seine Depotdienste verwahrt und soll falsch dargestellt haben, wie zugänglich diese Gelder für Kunden waren.
„Gemini wusste von den materiell falschen und irreführenden Aussagen über den Status, die Sicherheit und Zugänglichkeit der Vermögenswerte des Klägers und der Gruppenmitglieder bei Gemini und über die Verlustrisiken und hat sich damit abgefunden. Gemini lieferte BlockFi im Wesentlichen falsche und irreführende Informationen zur Verwendung bei der Vermarktung der BIAs [BlockFi interest accounts].“
Gemini soll gegen das Börsengesetz verstoßen haben, wurde aber nicht in die anderen Anschuldigungen aufgenommen.
Greene fordert Schadensersatz für jeden der angeblichen Anklagepunkte, darunter „dreifachen Schadensersatz“ für Verstöße gegen das Verbraucherbetrugsgesetz, die Kosten seiner zu deckenden Anwälte, eine vollständige Rückerstattung aller von den Angeklagten erworbenen Gelder und aufgelaufenen Zinsen sowie ein Urteil, das ähnliche Verstöße gegen das Verbraucherbetrugsgesetz verhindert.
Die in der Sammelklage vertretenen Personen sind alle Aktionäre von BlockFi, die ihre nicht registrierten BlockFi-Zinskonten von BlockFi zwischen dem 4. März 2019 und dem 10. November 2022 gekauft haben
Den Angeklagten wird eine Vorladung zugestellt und sie müssen innerhalb von 21 Tagen nach Erhalt auf die Beschwerde reagieren oder den von Greene geforderten vollen Betrag zahlen.
Cointelegraph hat sich an Gemini und BlockFi gewandt, aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort erhalten.