Ilya Lichtenstein und Heather Morgan, das Paar, das letztes Jahr wegen des massiven Bitfinex-Hacks im Jahr 2016 verhaftet wurde, bei dem es um Kryptowährungen im Wert von mehreren Milliarden Dollar ging bekannte sich schuldig vor Gericht. Lichtenstein hat zugegeben, dass er mehrere fortschrittliche Hacking-Tools und -Techniken eingesetzt hat, um sich Zugang zum Netzwerk der Kryptowährungsbörse zu verschaffen. Anschließend autorisierte er 2.000 Transaktionen, um 119.754 Bitcoins in die von ihm kontrollierten Wallets zu transferieren. Um seine Spuren zu verwischen, sagte er, er habe Zugangsdaten, Protokolle und andere digitale Brotkrumen gelöscht, die ihn verraten könnten. Seine Frau Morgan half ihm beim Umzug und beim Waschen der gestohlenen Gelder.
Wie Sie sich erinnern, beschlagnahmte das Justizministerium zum Zeitpunkt ihrer Festnahme 95.000 der gestohlenen Bitcoins. Damals hatte dieser digitale Münzschatz einen Wert von satten 3,6 Milliarden US-Dollar und war die größte finanzielle Beschlagnahmung in der Geschichte der Agentur. Danach konnten die Behörden weitere gestohlene Gelder aufspüren und weitere Kryptowährungen im Wert von 475 Millionen US-Dollar zurückerhalten.
Nach Angaben des DOJ nutzten Lichtenstein und Morgan falsche Identitäten, um Online-Konten auf Darknet-Märkten und Kryptowährungsbörsen einzurichten. Anschließend zogen sie die Gelder ab und verteilten die Bitcoins von dort aus, indem sie sie in andere Formen der Kryptowährung umwandelten und sie in Krypto-Mischdiensten verwahrten. Dadurch verschleierten sie die Herkunft der Münzen und erschwerten deren Rückverfolgung. Das Paar gründete auch Unternehmen in den USA, um ihre Bankaktivitäten legitim aussehen zu lassen – Morgan hatte ein TikTok, in dem sie davon sprach, ein „Multimillionen-Dollar-Geschäft“ ohne „keine Fremdfinanzierung“ aufzubauen – und das gestohlene Geld nutzten sie offenbar, um physisches Gold zu kaufen Münzen, die Morgan dann vergrub.
Um genau zu sein, bekannte sich Lichtenstein der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig und könnte mit bis zu 20 Jahren Gefängnis rechnen. Unterdessen bekannte sich Morgan in einem Fall der Verschwörung zur Geldwäsche und in einem Fall der Verschwörung zum Betrug der Vereinigten Staaten schuldig. Auf jeden Einzelnen droht eine Freiheitsstrafe von maximal fünf Jahren.