Mark Alexander Hopkins, auch bekannt unter dem Spitznamen „Doctor Bitcoin“ oder ihrem Namen Rizzn, hat behauptet, dass „die Transaktion von Bitcoin p2p ein Bundesverbrechen ist“, nachdem er das Urteil in ihrem Fall den Social-Media-Followern verkündet hatte.
In einem sonntäglichen Twitter-Thread, Hopkins sagte dass ihnen zwischen 6 und 15 Monaten in einer Bundesvollzugsanstalt in Texas bevorstanden, nachdem sie sich schuldig bekannt hatten, angeblich ein Kryptogeschäft ohne die erforderliche Lizenz betrieben zu haben. Laut Rizzn, dem US Financial Crimes Enforcement Network oder FinCEN, Gebraucht eine Auslegung eines Gesetzes aus dem Jahr 2019 – 18 USC 1960 –, das ursprünglich 1992 erlassen wurde, um sie des illegalen Betriebs eines „Geldübermittlungsgeschäfts“ anzuklagen.
„Das bedeutet, dass jeder, der mit einem Krypto p2p handelt (dh nicht mit einer Börse), gemäß diesem Gesetz in seiner derzeitigen Auslegung rechtlich haftbar ist“, sagte Rizzn. „In der Praxis ist dies ein Auffanggesetz. Ich wurde ursprünglich verdächtigt, ein Kingpin in diesem speziellen Betrug zu sein, und als klar war, dass ich es nicht war, konnten sie leicht einen Fall aufbauen, den ich nicht bundesweit registriert hatte, bevor sie meine Bitcoins verkauften.“
Also hey, ich gehe für unbestimmte Zeit offline. Ich bin auf dem Weg nach Beaumont FCI, wo Uncle Sam die Rechnung für meine Unterkunft und Verpflegung für die nächsten 6 bis 15 Monate wegen des Verbrechens des Verkaufs bezahlen wird #Bitcoin vor einigen Jahren. pic.twitter.com/2VwI2KEZ4N
— FreeRizzn.eth (,) (@rizzn) 4. September 2022
Der Bitcoiner, der sagte, er sei 2011 dem Raum beigetreten, behauptete, er sei 2019 „einer von Hunderttausenden von OTC-Händlern“ gewesen, inmitten eines schlechten Akteurs, der an einem illegalen Lotterieprogramm beteiligt war, bei dem die Handelsgruppe zum Waschen von Geldern mit Bitcoin (BTC) verwendet wurde. Einkäufe. Rizzn behauptete, die Erleichterung des Fiat-zu-Krypto-Austauschs im Namen der Partei – von der sie angedeutet hatten, dass sie nicht wusste, dass wegen eines Verbrechens ermittelt wurde – dazu führte, dass sie von den US-Behörden ins Visier genommen wurde:
„Ich habe uneingeschränkt mit den 15 bewaffneten FBI-Agenten kooperiert, die im Oktober 2019 mein Haus durchsuchten. Nach der Razzia im Jahr 2020 konnte ich keinen kryptokundigen Anwalt finden […] Mir wurde gesagt, dass alle Klagen gegen meine Familie eingestellt würden, wenn ich mich auf die Anklage 18 USC 1960 berufen würde.
Laut Rizzn waren sie „vollständig als Bitcoin-Verkäufer bei FinCEN registriert“, aber das Justizministerium hat sie aufgrund ihrer Beteiligung an den illegalen Transaktionen immer noch ins Visier genommen. Amtierender US-Staatsanwalt Prerak Shah sagte zu der Zeit, als Hopkins „Bundesgesetze ignorierte und Betrügern erlaubte, Bitcoin zu verwenden, um unter dem Radar der Strafverfolgung zu operieren“ und keine Schritte unternahm, um die Quelle der an den Transaktionen beteiligten Gelder zu überprüfen – damals zwischen 550.000 und 1,5 Millionen Dollar. Rizzn hat viele der Behauptungen des Justizministeriums bestritten und erklärt, dass sie die richtigen Know-Your-Customer- und Anti-Geldwäsche-Praktiken durchgeführt haben.
„Hier ist die Sache, die es wichtig macht, darauf zu achten und sie zu lösen: Ich bin ein Niemand.“ sagte Rizzn.
„Ich bin nicht Ross. Ich war nicht im Darknet. Ich bin nicht Edward. Ich habe nicht für die NSA gearbeitet. Ich bin nicht Julian. Ich habe keine nationalen Geheimnisse gebrochen. Ich bin nur ein normaler Bitcoiner, der im Fadenkreuz gefangen ist.“
Vor seinem Eintritt ins Gefängnis forderte der Bitcoiner in den USA regulatorische Klarheit zwischen den staatlichen und föderalen Ebenen, scheinbar um sicherzustellen, dass andere Krypto-Benutzer nicht denselben Durchsetzungsmaßnahmen ausgesetzt sind.
„Genauso wie sich die Bundesbehörden und Bundesstaaten beim Cannabiskonsum unterscheiden, sind sich die Bundesbehörden und die Bundesstaaten uneins über die P2P-Kryptonutzung“, sagte Rizzn. „Delaware, Texas und Wyoming fördern aktiv die Verwendung von P2P-Krypto in einer Weise, dass sie jeden Tag Hunderttausende von Verbrechern (wie mich!) produzieren. Es muss a) Klarheit darüber geben, wie man so konform wie möglich vorgeht und b) idealerweise von vornherein ein Rollback der übergreifenden Führung.“
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FinCEN erhob im April 2019 ähnliche Anklagen gegen einen Einwohner Kaliforniens und behauptete, er habe vorsätzlich gegen Gesetze zur Geldübermittlung verstoßen, während er als P2P-Austauscher von Krypto und Fiat arbeitete. Dem Angeklagten in diesem Fall drohte jedoch nur eine Geldstrafe von 35.000 US-Dollar und ein Verbot ähnlicher finanzieller Aktivitäten – keine Gefängnisstrafe.