Einer neuen Studie zufolge greifen immer weniger Cyberkriminelle auf Bitcoin als primäre Methode für den Transfer illegaler Gelder zurück, wobei sich Kriminelle dafür entscheiden, auf Fiat-Kanäle zurückzugreifen oder sich für andere Kryptowährungen zu entscheiden.
TRM Labs, ein Compliance- und Risikomanagementunternehmen für digitale Vermögenswerte, gab bekannt, dass das illegale Finanzvolumen mit Bitcoin (BTC) in den letzten sieben Jahren deutlich zurückgegangen ist, wie aus seinem am 28. Juni veröffentlichten „Illicit Crypto Ecosystem Report“ hervorgeht.
TRM Labs sagte stattdessen, dass eine neue Multi-Chain-Ära zu einem „qualitativen Sprung“ weg von Bitcoin als primärem Mittel zur Übertragung von kriminellen Erträgen geführt habe. Das Unternehmen betonte außerdem, dass Bargeld und andere Formen der Fiat-Finanzierung nach wie vor die „Standard“-Mittel für kriminelle Geldbewegungen seien.
„Tatsächlich bleiben Bargeld und sogar ältere Formen der Finanzierung wie Hawala (Geldtransfer, ohne es physisch zu bewegen) die Standardmittel, mit denen illegale Aktivitäten finanziert und die Erlöse gewaschen werden.“
TRM Labs stellte außerdem fest, dass illegale Aktivitäten mit Krypto zwar zugenommen haben, „Krypto jedoch diese kriminellen Formen nicht erfunden hat“.
Das Unternehmen berichtete, dass im Jahr 2022 durch Angriffe auf Cross-Chain-Brücken Kryptowährungen im Wert von rund 2 Milliarden US-Dollar gestohlen wurden, davon entfiel jedoch nur sehr wenig auf Bitcoin.
„Die Multi-Chain-Ära hatte weitreichende Auswirkungen auf die Verteilung des illegalen Kryptovolumens insgesamt“, hieß es und fügte hinzu, dass der Anteil von Bitcoin an illegalen Transaktionen von 97 % im Jahr 2016 auf nur 19 % im Jahr 2022 gesunken sei.
Darüber hinaus entfielen im Jahr 2016 zwei Drittel des Krypto-Hack-Volumens auf Bitcoin, bis 2022 war dieser Anteil auf knapp 3 % gesunken. Der Rückstand wurde von Ethereum (68 %) und BNB Smart Chain (19 %) ausgeglichen genannt.
Gleichzeitig war Bitcoin damals auch einst die „exklusive Währung“ für die Terrorismusfinanzierung, wurde aber bis 2022 mit 92 % durch Tron „so gut wie ersetzt“, behauptet TRM Labs.
Darüber hinaus behauptet TRM Labs, dass es im Jahr 2022 einen Anstieg der Nutzung von Tether (USDT) bei den von ihm verfolgten Terrorfinanzierungsunternehmen um 240 % gegeben habe.
Die jüngsten Zahlen zur illegalen Finanzierung von Kryptowährungen könnten eine erfreulichere Nachricht für Bitcoin sein, das in den letzten Tagen offenbar wieder auf dem Tisch für eine institutionelle Einführung steht.
Allerdings wurden laut TRM Labs im Jahr 2022 mindestens 7,8 Milliarden US-Dollar in Ponzi- und Pyramidensysteme in die Kryptowährung eingezahlt, bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar wurden für auf Drogen spezialisierte Darknet-Märkte ausgegeben und 3,7 Milliarden US-Dollar wurden durch DeFi-Hacks und Exploits gestohlen.
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Anfang des Jahres berichtete Cointelegraph, dass das Jahr 2022 einen neuen Rekord für illegale Kryptotransaktionen aufgestellt habe. Laut dem Analyseunternehmen Chainalysis belief sich der Gesamtwert der Kryptowährungen, die illegale Adressen erhielten, im vergangenen Jahr auf über 20 Milliarden US-Dollar.
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