Laut dem ehemaligen Leiter der technischen Kryptoberatung bei Elliptic verlagert sich die Kriminalität in Web3 weg von Bitcoin (BTC) hin zu Stablecoins, während Ponzi-Systeme weiterhin vorherrschen.
Tara Annison teilte während einer Präsentation am letzten Tag der EthCC in Paris die neuesten Erkenntnisse aus der düsteren Welt der Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen und ging dabei auf eine Vielzahl von Möglichkeiten ein, wie digitale Vermögenswerte entweder Kriminalität erleichtern oder zum Waschen von Geldern verwendet werden.
Laut Annison ist Bitcoin nicht mehr die Kryptowährung der Wahl, um illegale Aktivitäten durchzuführen oder Geld zu waschen. Mit zunehmender Reife der Kryptowährungsbranche eröffnen die Einführung dezentraler Finanzprotokolle (DeFi), Mischdienste und Stablecoins neue Möglichkeiten für Kriminelle.
Kriminelle sind dazu übergegangen, auf Dollar lautende Vermögenswerte wie USD Coin (USDC) zu nutzen, da diese leicht zugänglich sind und über dezentrale Börsen (DEXs) gewaschen werden können.
„Die Kriminellen nutzen das als Zielpunkt. Es ist auch super einfach, es bei Dex’s zu waschen. Es gibt eine hohe Liquidität und ein wirklich gutes Volumen, das ist also ziemlich besorgniserregend.“
Annison wies auf einen potenziellen Silberstreif am Horizont aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden hin und wies darauf hin, dass zentralisierte Emittenten wie Circle bestimmte USDC-Token einfrieren könnten, bevor Kriminelle in der Lage seien, über DEXs oder zentralisierte Börsen „aus dem Vermögenswert“ in Fiat-Währungen zu wechseln.
„Was wir jetzt sehen, ist eine erhöhte Anzahl von Konten mit USDC und USDC, die auf die schwarze Liste gesetzt werden, und das sind eingefrorene Gelder, auf die die Kriminellen jetzt keinen Zugriff mehr haben.“
Ponzi- und Pyramidensysteme sind nach wie vor ein typisches Merkmal des Sektors. Annison weist darauf hin, dass unwissenden Opfern dieser Art von Betrügereien 7,8 Milliarden US-Dollar gestohlen wurden.
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Kriminelle finden immer ausgefeiltere Methoden zur Geldwäsche. Annison sagte, Kettentausch und Vermögenstausch seien weit verbreitet, da Kriminelle versuchten, illegale Aktivitäten zu verbergen.
„Wir haben das in einer Größenordnung von etwa 4,1 Milliarden US-Dollar gesehen. Also hüpfen sie mit einem Geschick hinüber. Sie nutzen einen Münztauschdienst, sie nutzen einen Mixer, sie nutzen eine Brücke, alles im Grunde genommen, um zu versuchen, Blockchain-Analysefirmen aus der Bahn zu werfen.“
Annison sagte, dass 1,2 Milliarden US-Dollar, die von DEXs gestohlen wurden, letztendlich an zentralisierten Börsen landen. Im Vergleich zu den Vorjahren ist die Zahl der Betrügereien in der Branche um 46 % zurückgegangen. Der Grund liegt laut Annison in der anhaltenden Baisse, die den Sektor für Cyberkriminelle unweigerlich weniger attraktiv gemacht hat.
„Sie sind weniger aufgebauscht, die Preise sind niedriger, daher ist es für Kriminelle nicht so profitabel. Zumindest das nächste Mal befinden wir uns also in einem Bärenmarkt. Denken Sie daran, dass die Betrügereien zumindest zurückgegangen sind.“
Annison ging auch auf den zunehmenden Einsatz von Kryptowährungen zur Umgehung von Sanktionen und zur Finanzierung terroristischer Aktivitäten ein und hob TRON und USDT als beliebte Vermögenswerte für den illegalen Gebrauch hervor.
Das Aufkommen von Metaversum-Erlebnissen hat auch dazu geführt, dass der Raum ruchlose Akteure anzieht. Auch in virtuellen Welten treten verschiedene Straftaten auf, darunter Phishing-Angriffe, NFT-Diebstahl, Wallet-Manipulation und Augmented-Reality-Hacks.
Annisons Präsentation verdeutlichte die Realität der kriminellen Aktivitäten in diesem Sektor, die eine erhöhte Wachsamkeit und Sicherheitsmaßnahmen erfordern, um Benutzer zu schützen und illegale Aktivitäten zu bekämpfen.
Magazin: US-amerikanische Strafverfolgungsbehörden verschärfen die Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen